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Official Account of Enforcement Directorate (ED), Government of India.

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ED, Guwahati Zonal Office, has provisionally attached immovable properties under PMLA, 2002 in the form of “Hotel Bhargav”, Paltan Bazar, Guwahati; “Bhargav Inn” G.S. Road, Paltan Bazar, Guwahati; “Hotel Bhargav”, Ishan Arcade, Lokhra Chariali, Guwahati; “Hotel Bhargav Grand”, Betkuchi, Guwahati and two residential flats at “Samartha Deep”, Andheri (West), Mumbai, valued in the aggregate at Rs. 53.28 Crore ( approx.) in the case relating to Prasanta Kumar Dutta, a retired officer of the Indian Police Service and his family members and group companies in a matter related to assets disproportionate to his known sources of income during the period from 1992 to 2019.

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ED, Lucknow Zonal Office (ED), has carried out search operations under PMLA, 2002, at 4 locations related to builder Sandeep Singh, and office bearers of Seva Suraksha Sahkari Awas Samiti, in Ghaziabad, Noida and Delhi in connection with a money laundering case related to land and real estate fraud in Ghaziabad. During the searches, several incriminating documents regarding the money trail, properties, financial statements of the company etc. were found and seized.

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ED, Imphal Sub-Zonal Office, has provisionally attached 13 immovable properties located across Thoubal, Imphal East and Imphal West districts of Manipur, registered in the name of the company through its staff and associated persons, valued at Rs. 3.92 Crore (approx.) under PMLA, 2002, in the case of M/s Birla Emporium Pvt. Ltd. and M/s Ira Finance Pvt. Ltd. in a matter related to defrauding gullible investors by promising exorbitant monthly returns. Total attachments in this case stands at Rs. 65.5 Crore (approx.), so far.

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ED, Headquarters Investigation Unit has conducted searches under PMLA, 2002 at 6 premises of the prime accused Harpreet Singh Talwar and his employees/ business associates and others, in Delhi on 24.06.2026 and 25.06.2026 in case involving large scale import of drugs (heroin), concealed inn semi processed talc. During the searches, various incriminating documents, several documents regarding the investments and 4 luxury vehicles including Range Rover Sport 3.0, Toyota Fortuner, Mercedez Benz CLE 300, KIA seltos which have a combined value of nearly Rs 2 Crore from the premises of Harpreet Singh Talwar were found and seized. Further, ED had arrested Harpreet Singh Talwar, on 24.06.2026 and produced before the Hon'ble Special Court (PMLA), Tis Hazari Courts Complex, New Delhi for remand.

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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached two Investment Linked Life Insurance Policies maintained with Zurich International Life Ltd. having an aggregate surrender value of USD 387,814.42 (approximately Rs. 3.66 Crore) under PMLA, 2002 in connection with the investigation against M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL) and its promoter Shrikant Bhasi in a matter related to bank fraud to the tune of Rs. 1,266.63 Crore. Earlier, ED had provisionally attached 09 immovable properties situated in Dubai, UAE valued at approximately Rs. 51.70 Crore and domestic properties worth about Rs. 111 Crore. Total attachments in this case stands at Rs. 166.36 Crore (approx.), so far.

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ED, Headquarters Investigation Unit, has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 55.57 Crore in the form of bank accounts, fixed deposits, land, commercial premises and residential apartments situated in Ludhiana, Gurugram and Chandigarh held in the names of M/s Hampton Sky Realty Limited, Sanjeev Arora, the family members of Sanjeev Arora and associated entities under PMLA, 2002, in the matter pertaining to bogus export of mobile phones by M/s Hampton Sky Realty Limited (HSRL), earlier known as M/s Ritesh Properties and Industries Ltd., and its associated entities and persons.

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी से संबंधित मामले में आरोपित व्यक्तियों एवं संबद्ध संस्थाओं से जुड़े कुल 12 परिसरों, जिनमें एक बैंक लॉकर भी शामिल है, पर 23.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी की कार्रवाई चौकसे समूह से जुड़े आवासीय परिसरों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, ट्रस्टों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में की गई। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/सामग्री, डिजिटल साक्ष्य, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, 3.45 करोड़ रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण तथा लगभग 3.97 करोड़ रुपये की नकदी बरामद कर जब्त की गई।

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा स्थित खंड शिक्षा कार्यालय (बीईओ) से 20.47 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि के धोखाधड़ीपूर्ण बिल पारित करने एवं गबन से संबंधित चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत धार जिले में स्थित 56 आवासीय भू-खंडों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

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ED, Bengaluru Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 24.06.2026 at 14 premises spread across Bangalore, Mysuru and Belagavi in Karnataka on allegation of systemic corruption in state excise department and therefore, amassing of wealth by govt officials. The key persons covered in search operations were Excise officials Jagdish Nayak, K.M. Thammanna and Y D Manjunath along with their family members, business partners and associates. During the search operations, various incriminating evidences in the form of digital devices, bribe distribution cash book, property documents, cash amounting approximately Rs. 5.5 Crore,gold jewellery valued at approximately Rs. 7.8 Crore and Foreign Currency worth Rs 3.3 Lakh (Total Rs. 13.3 Crore) have been found and seized.

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स धनलक्ष्मी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड (डीएसपीएल), उसके निदेशकों तथा संबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध 356.31 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के मामले में, आरोपित व्यक्तियों के नाम पर धारित मध्य प्रदेश के इंदौर एवं शाजापुर जिलों में स्थित आवासीय फ्लैट एवं भूमि के विभिन्न भू-खंड के रूप में स्थित 35.52 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने केरल में फैले बड़े पैमाने के अवैध अंग तस्करी रैकेट से संबंधित धन शोधन जांच के तहत, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 18.06.2026 को केरल स्थित 09 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक अभिलेख, आरोपियों एवं उनके सहयोगियों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों का विवरण तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, अवैध अंग व्यापार को सुगम बनाने वाले एजेंटों एवं बिचौलियों के बैंक खातों के संबंध में फ्रीजिंग आदेश भी जारी किए गए हैं।

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने सड़क निर्माण कार्य में बिटुमेन से संबंधित फर्जी बिल प्रस्तुत किए जाने के मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के संबंध में 19.06.2026 को मध्य प्रदेश के रीवा एवं जबलपुर जिलों में स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक अभिलेख, जिनमें संपत्ति संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा 23.50 लाख रुपये की नकदी शामिल है, को बरामद कर जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त, 2.93 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि एवं सावधि जमा को फ्रीज किया गया।

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने गोवा राज्य में सलगांवकर समूह तथा उसके सहयोगियों (‘‘एवीएस समूह’’) द्वारा किए गए बड़े पैमाने के अवैध लौह-अयस्क खनन से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 19.06.2026 को 1,023.85 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में भारत में स्थित 99 अचल संपत्तियां (459.10 करोड़ रुपये), सिंगापुर में स्थित 31 अचल संपत्तियां (471.32 करोड़ रुपये) तथा भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर (93.42 करोड़ रुपये) शामिल हैं। ये परिसंपत्तियां स्वर्गीय श्री अनिल वासुदेव सलगांवकर की संपदा (उनकी प्रशासिका श्रीमती लक्ष्मी अनिल सलगांवकर के माध्यम से), मेसर्स सलगांवकर माइनिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मेसर्स शांतिलाल खुशालदास एंड ब्रदर्स प्रा. लि., मेसर्स एस. कांतीलाल एंड कंपनी प्रा. लि., मेसर्स सालिथो ओर्स प्रा. लि., मेसर्स वर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. तथा मेसर्स सुबर्णरेखा पोर्ट प्रा. लि. के नाम पर धारित हैं।

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प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित 9 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की। जांच में फेमा के संदिग्ध उल्लंघनों का पता चला, जिनमें विदेशी लेन-देन से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता, लगभग 3,000 करोड़ रुपये की व्यापारिक प्राप्य एवं देय राशियों का अपारदर्शी समायोजन, स्टॉक में लगभग 40 प्रतिशत की विसंगति तथा विदेशी बेनामीदारों के माध्यम से शेयरों में हेरफेर शामिल हैं। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त/बरामद किए गए।

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने अभियुक्त नोवेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एवं संबंधित संस्थाओं की लगभग ₹159 करोड़ मूल्य की 23 संलग्न अचल संपत्तियों की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की है। ईडी, अपराध की आय के प्रभावी कुर्की, जब्ती एवं मुद्रीकरण सुनिश्चित करने तथा कानून एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को प्रतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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ED, Indore Sub-Zonal Office, has provisionally attached 56 residential plots located in District Dhar, under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation into the fraudulent clearance of bills and misappropriation of government funds amounting to Rs. 20.47 Crore from the Block Education Office (BEO), Katthiwada, District Alirajpur, Madhya Pradesh.

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ED, Bhopal Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 23.06.2026 at a total of 12 premises, including one bank locker, linked to the accused persons and associated entities in the case of Shri Astha Foundation for Education Society. The searches covered residential premises, offices, educational institutions, trusts, and business establishments connected with the Chouksey Group. During the search operations, various incriminating documents/materials, digital evidences, property-related documents, Gold jewellery worth Rs. 3.45 Crore and Cash amounting to approximately Rs. 3.97 Crore were found and seized.

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ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations on 23.06.2026 at 21 premises located at Chennai, Madurai, Trichy and Coimbatore under PMLA, 2002, in connection with the case of tampering of OMR sheets in the Lecturers Recruitment Examination for Government Polytechnic Colleges conducted by the Teachers Recruitment Board (TRB) in 2017. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, property related documents, as well as Cash of Rs. 13.18 Lakh were found and seized. Further, 56 bank accounts and 2 demat accounts are freezed.

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ED, Shillong Sub-Zonal Office, has provisionally attached immovable property valued at Rs. 40 Lakh under PMLA, 2002 in connection with the misappropriation of development funds of the Garo Hills Autonomous District Council (GHADC) in Meghalaya. The property is in the name of Ismail R Marak, former Member of the District Council (MDC) for the 16-Asanang Constituency, GHADC.

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ED searches 9 premises linked to Rajesh Exports Ltd. in Bengaluru & Mumbai. Investigation reveals FEMA contraventions including missing records for overseas transactions, Rs. 3,000 Crore in opaque trade set-offs, a 40% stock mismatch, and share-manipulation involving offshore benamidars. Investigation ongoing. During the course of the search action, various incriminating documents and digital evidences have been seized / recovered.