Anti Money Laundering Centre

Het AMLC is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen met als doel het continu verbeteren van de witwasbestrijding.

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands vermogen. Momenteel wordt het succesvolle project doorontwikkeld en wordt de tweede fase gestart!https://t.co/06RjB1pnFa #witwassen

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

De AMLC nieuwsbrief is weer de deur uit, dit keer over data! Zie bijv. https://t.co/Mo36p4TzHi. De private en publieke nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar en de internationale 4x per jaar. Ook ontvangen? Meld je aan via [email protected] #witwassen #kennisdelen

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. AMLC collega Suzanne Visser schreef hier een blog over. https://t.co/FfUFSIkbSe #witwassen #COVID19 #coronavirus

[FIOD @FIOD]

Witwassers hebben het zwaar in deze #corona-tijden. Door dichte grenzen en minder vliegen kunnen ze het zwarte geld amper kwijt. Suzanne Visser van het @AMLCentre vertelt in dit blog hoe ze hier samen met @FIOD, @douane, @politie en de banken op inspeelt: https://t.co/6GctN9JySo

[Wopke Hoekstra @WBHoekstra]

Door #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om van hun criminele geld te genieten. 2x per jaar spreken @ferdgrapperhaus en ik met banken, toezichthouders, opsporingsdiensten, @FIUNederland, @Het_OM, @nbacc en @Verbond over hun aanpak.

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Nagelsalons en kappers worden vaak genoemd als ideale dekmantelbedrijven voor #witwassen. Maar hoe ideaal is die sector voor criminelen? Luister nu onze #podcast over bedrijfstypologieën via https://t.co/YyCLzCaR8S #nagelstudio #kapperszaak #dekmantel

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Het schoolvoorbeeld van #verhullen/verbergen: #cash bewaren in een koelcel en vervolgens verpakt in #kiprollades vervoeren naar Aruba in een zeecontainer, terwijl ‘t geld ook nog eens bestemd is voor ‘t restaurant waarvan verdachte eigenaar was. #witwassen https://t.co/NNoXVfWPMa

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

AMLC collega in B|W Magazine over #publiekprivate #samenwerking:
"Criminelen worden steeds vindingrijker. Afzonderlijk kom je er niet achter wat er gebeurt. Dat inzicht krijg je wel door samen te werken in de keten.” #PPS #samenwerken #witwasbestrijding #TBML #AML #witwassen

[NVB @bankensector]

'Hoe werken publiek en private partijen samen in de strijd tegen #witwassen'? Lees het in het nieuwe B|W magazine dat volledig gaat over het thema #veiligheid: https://t.co/ILyo7qM8Rn
#TweetvdDag

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer dan de helft uit contanten zonder dat er inkoopfacturen tegenover stonden. https://t.co/8TwaSaD1DP #witwassen #witwasbestrijding

[BijzonderStrafrecht.nl @bijzstrafrecht]

Op 13 en 14 juli organiseren wij de (eendaagse) Basiscursus Witwassen met sprekers Roy Nanhkoesingh (FIOD-medewerker en voormalig Officier van Justitie) en strafrechtadvocaat Mark Dunsbergen.
Voor meer info: https://t.co/T9rPGBj6LN

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Oud-minister Sint Maarten veroordeeld wegens #corruptie en #witwassen. Voor het eerst is er gebruik gemaakt van een #kroongetuige in een #witwaszaak. De verklaring van de getuige is volgens de rechtbank consistent en mocht worden gebruikt voor het bewijs: https://t.co/WTGCh5Ibjt

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Collega Suzanne vanmorgen bij @BNR over de verwachting dat criminelen kansen zien om horecazaken over te nemen die om dreigen te vallen door de #coronacrisis. #witwassen #corona #horeca #COVIDー19 #Coronavirusnl https://t.co/0A5rCFvIA6

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

De #Coronacrisis heeft ook gevolgen voor criminelen. We verwachten dat cash zich gaat ophopen op bepaalde plekken. #witwassen #witwasbestrijding #antimoneylaundering #AML #AMLC #corona #Coronavirusnl

[NOS @NOS]

Miljoenen aan contant geld hoopt zich bij criminelen op door coronacrisis https://t.co/1GFpwVjMga

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Vanavond op het journaal!

[FIOD @FIOD]

Onze collega Suzanne Visser van @AMLCentre vertelt bij @NOS meer over #witwassen in #corona-tijd. Zo zien opnames in deze tijden eruit.

[FIOD @FIOD]

We hielden vandaag een 25-jarige man uit #Naaldwijk aan. Hij wordt verdacht van misbruik van de #corona-ondersteuningsregeling voor #ondernemers. Na een melding van de @FIUNederland deden we onderzoek en gingen tot actie over. https://t.co/TRtoKpoxKN

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Luistertip op ⁦@NPORadio1⁩ met het hoofd van ⁦@FIUNederland⁩, ⁦@Politie⁩ en ⁦@AMLCentre⁩ over #witwassen in #corona tijd en een mooi voorbeeld van samenwerking en het meldproces tussen bank en FIU. #witwasbestrijding #Coronavirusnl https://t.co/hLqAnUgtpD

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

College van Beroep laat berisping van #accountant in stand. Hij had o.a. een melding ongebruikelijke transacties bij de @FIUNederland moeten doen van een #trustconstructie. Lees hier meer: https://t.co/HrVdtyb2C4. #meldplicht #witwassen
https://t.co/mJ5qE0EvkQ

[Wopke Hoekstra @WBHoekstra]

Witwassen is een immens en complex probleem en het is dan ook van groot belang dat witwassen op een gezamenlijke en effectieve wijze wordt tegengaan, nationaal en internationaal.

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Bij een gerechtvaardigd #witwasvermoeden mag van verdachte een concrete en verifieerbare verklaring worden verwacht. Een handgeschreven briefje over een #erfenis is volgens 't hof onvoldoende, terwijl de #contante stortingen onderzocht hadden moeten worden:https://t.co/0MtTxTtKPv

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

Het gebruik van #bitcoinmixers is weer in ‘t nieuws. #Cryptomixers worden gebruikt om de herkomst van crypto's te verhullen en kunnen aanleiding zijn om onderzoek te doen naar #witwassen. Zie hier onze factsheet over de bitcoinmixer https://t.co/9F2N667kP9 https://t.co/twlSxgjtEV

[Anti Money Laundering Centre @AMLCentre]

#Luistertip over CEO-fraude in #corona tijd. #witwassen #witwasbestrijding #AML #CEO #fraude #coronacrisis #coronavirus #AMLC. Zie ook https://t.co/T9BVUZIoqW https://t.co/NgERzTuGSv