InsightX

Data engineer. Blockchain forensic analyst.
Follow the money. 🔍

[InsightX @AppData_Insight]

Przyjrzałem się sprawie Szymola od strony danych on-chain i przygotowałem analizę która może kogoś zainteresować. Bez żadnej spekulacji i osądzania, tylko to co blockchain pokazuje publicznie każdemu.

Punktem wyjścia był materiał Kanału Zero i adresy które tam padły. Co przykuło moją uwagę to nie tylko ta główna transakcja ale cały obraz 1 kwietnia.

Zanim zniknęło 2,1 mln dolarów działo się tego dnia coś jeszcze... Ze https://t.co/0P2djwWWU4 o 01:44 UTC wpłynęło $730,000 USDT na portfel Szymola. Ale równolegle z tego samego portfela od północy wychodziły kolejne przelewy na adres 0x3E4354...AF0dB3D(screen niżej):

00:31 UTC - $150,000
01:11 UTC - $200,000
01:44 UTC wpłata ze Stake 730k$
01:48 UTC - $100,000 (4 minuty po wpłacie ze Stake)
02:54 UTC - $250,000
Łącznie 1 kwietnia na ten adres z okradzionego adresu wypłacono $700,000. Wcześniej z tego co widzę, w marcu jeszcze około $238,000. Razem $938,000 USDT na jeden adres którego nikt w materiale nie wymienił.
Dopiero po tym wszystkim, tego SAMEGO dnia o 13:39 UTC poszła główna transakcja $2,111,263 USDT do adresu rzekomego złodzieja 0x54681EA2... który przekierował środki przez Aeroswap 2 na Bitcoin. Giełda bez KYC i tutaj ślad on-chain się urywa.
Czy znany jest właściciel 0x3E4354...? Na publicznie dostępnych danych tego nie wiem.
Blockchain jest transparentny. Pieniądze zostawiają ślad nawet gdy ktoś myśli że tego nie widać.

Co wiemy na koniec na podstawie publicznych danych:
Na adresie 0x54681EA2...ca42BE spoczywa 2,1 mln USDT zamrożone przez Tethera. Z tego adresu wysłano 10,000 USDT na 0x8Ef46778...326784 który wskazuje na Aeroswap 2 tam ślad 10k się urywa, środki zamienione na BTC.

ALE ale.. jeśli cofniemy się do adresu gdzie leżą główne 2,1 mln i sprawdzimy skąd był zasilony widzimy 'funded by' 0x055D9A4d...29F05. Ten portfel ruszał nie małe środki 76 dni temu(około 38k$). Idziemy dalej ten adres był funded by 0xD16dE8ae...437dC. A ten adres? Funded by Binance 17!

To znaczy że łańcuch zasilania portfela złodzieja prowadzi przez dwa przeskoki prosto do Binance. Ktoś wypłacił środki z Binance, zasilił pośredni portfel, który zasilił kolejny, który zasilił portfel użyty do kradzieży.

Binance ma KYC. Ma logi. Ma tożsamość osoby która wypłacała z konta 0xD16dE8ae.

Prokuratura ma co robić.

[Konrad Krasuski @konrad_krasuski]

Streamera okradziono na prawie 8 mln zł. Dowody w sprawie kierują w bardzo ciekawe miejsce. Film dzisiaj o 13:00 na Kanale Zero.

[InsightX @AppData_Insight]

@KryptoSimoon Ile około kapitału da 20k z dywidend miesięcznie?

[InsightX @AppData_Insight]

@QuintenFrancois Bullish👾

[InsightX @AppData_Insight]

@Tomm3003 Hej tak, zgadza sie adres został już wcześniej zidentyfikowany jako https://t.co/EKQltPmOwm

Interesowało mnie to ze portfel był aktywnie używany tego samego dnia przed kradzieżą, w tym przez ten właśnie serwis

[InsightX @AppData_Insight]

@MarekStiller Bitcoin market cap to tylko wierzchołek góry lodowej. Tokenizowane akcje, obligacje skarbowe on-chain, stablecoiny jako infrastruktura płatnicza spokojnie to sie dopiero rozkręci ;)

[InsightX @AppData_Insight]

@pcfreak30 @cryptobball @knight_XBT @zachxbt @0xJaelle Public goods need builders who ignore the noise long enough to ship

[InsightX @AppData_Insight]

Czy zobaczymy SpaceX jeszcze taniej?

[Kalshi @Kalshi]

JUST IN: SpaceX stock hits new low of $115

[InsightX @AppData_Insight]

@Vivek4real_ We believe in that since the victory, only for the patients one ✊

[InsightX @AppData_Insight]

Dalej jest wcześnie, ale adopcja postępuje z każdym dniem coraz bardziej

[Vivek Sen @Vivek4real_]

BREAKING: 🇹🇼 TAIWAN CONGRESSMAN JUST ANNOUNCED ESTABLISHING A STRATEGIC BITCOIN RESERVE FOR TAIWAN

HERE WE GO 🚀

[InsightX @AppData_Insight]

Warto dodać że z perspektywy forensyki blockchain XRPL jest jedną z lepiej czytelnych sieci do śledzenia bo każda transakcja zawiera tag w publicznym rejestrze co paradoksalnie ułatwia odzyskiwanie środków gdy coś pójdzie nie tak

[Mota Crypto @Dariusz1147753]

Jak dokonać przelewu XRP pomiędzy podmiotami (giełdami) używając XRP Ledger.
Na giełdzie docelowej wejdź w depozyt XRP i skopiuj:Adres XRP (zaczyna się od r...)
Tag / Memo / Destination Tag (jeśli jest wymagany – większość giełd go wymaga!)

Na giełdzie źródłowej wybierz wypłatę XRP
:Sieć: tylko XRP Ledger (XRPL)
Wklej dokładnie ten sam adres
Wklej dokładnie ten sam Tag/Memo
Sprawdź kwotę i opłatę (zwykle 0,1–0,5 XRP)
Potwierdź wypłatę.

Transakcja na XRP Ledger jest zwykle gotowa w 3–5 sekund.

Po wpłacie:
Jeżeli giełda wymaga → wypełnij Travel Rule
XRP powinno pojawić się na saldzie

Adres i wymagany Destination Tag muszą być poprawne. Błędny lub brakujący Tag może spowodować, że środki nie zostaną automatycznie przypisane do Twojego konta i konieczny będzie kontakt z obsługą giełdy. W niektórych przypadkach odzyskanie środków może być niemożliwe lub wiązać się z opłatą.

Nigdy nie wysyłaj XRP na inną sieć (np. BSC, Solana, ERC-20)
Zawsze sprawdzaj minimalną kwotę wypłaty.
Poniżej obrazy.

To nie jest porada inwestycyjna, tylko pomoc techniczna.#XRP #XRPL #XRPLedger #Crypto #Kryptowaluty #Polska #TransferXRP #Ripple

[InsightX @AppData_Insight]

@QuintenFrancois not needed, we r flying above the red

[InsightX @AppData_Insight]

@kryptolabPL DCA na bitku rozpoczęte czy czekasz na nowe low?

[InsightX @AppData_Insight]

@kryptolabPL tak, tokenizacja akcji to nie przyszłość tylko można powiedzieć, że to dziś!
Na coindesku spekulują że RWA market ma być warty 19 bilionów$ do 2033 https://t.co/6vH7mg8jTv

[InsightX @AppData_Insight]

ethereum:0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3 ma już $20 miliardów skumulowanego wolumenu i $1 miliard TVL w tokenizowanych akcjach, czyli jest to już mocno działający rynek. Każdy token jest zabezpieczony jeden do jednego przez rzeczywiste akcje w tradycyjnym systemie custody i zachowuje te same prawa akcjonariusza włącznie z prawem głosu obsługiwanym przez Broadridge.
Fidelity zintegrował produkt Ondo, J.P. Morgan współpracuje przy cross-chain settlement, PayPal połączył PYUSD z OUSG, Mastercard dodał Ondo do swojej sieci Multi-Token.

I co mnie najbardziej interesuje z perspektywy bezpieczeństwa, to że platforma obsługuje settlement przez stablecoiny włącznie z transferami wallet-to-wallet. To oznacza że tradycyjny broker-dealer działa teraz bezpośrednio z portfelami on-chain pod nadzorem SEC i FINRA.
Generalnie rośnie nam lider RWA i jest byczo, kiedy znowu ONDO po dolara albo cztery ;)?
https://t.co/qanWCQhBYS

[KryptoLab @kryptolabPL]

🇺🇸 Ondo Finance ogłosiło, że jego spółka zależna Oasis Pro Markets uzyskała nowe zgody od FINRA, dzięki czemu może oferować tokenizowane akcje i fundusze ETF inwestorom detalicznym oraz instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych.

✅ Działalność będzie prowadzona pod pełnym nadzorem SEC i FINRA, co znacząco zwiększa wiarygodność i zgodność z amerykańskimi regulacjami.

📈 To ważny krok w kierunku połączenia tradycyjnych rynków finansowych z technologią blockchain.

Tokenizowane akcje mogą zapewnić szybszy obrót, większą dostępność oraz potencjalnie niższe koszty transakcyjne.

🏦 Decyzja ta wzmacnia pozycję Ondo Finance jako jednego z liderów rynku RWA (Real World Assets) i pokazuje, że tokenizacja tradycyjnych instrumentów finansowych staje się coraz bardziej realnym elementem amerykańskiego rynku kapitałowego.

[InsightX @AppData_Insight]

@pawnie_ Good morning

[InsightX @AppData_Insight]

@0xDMTradez Hehe ciekawy indykator, nie trzeba mu ufać ale odpowiedzialnym jest już mieć ekspozycję

[InsightX @AppData_Insight]

@BitcoinIntelX It closer to 10k$ tbh

[InsightX @AppData_Insight]

@robert_ruszala Te poziomy to poprostu odchylenia standardowe?

[InsightX @AppData_Insight]

@WuBlockchain How about solana:So11111111111111111111111111111111111111112

[InsightX @AppData_Insight]

$INTC Intel stocks got +13% already on the premarket just after reporting a revenue that beats expectations for Q2 2026

[InsightX @AppData_Insight]

@scottmelker Where?