Blanqueo de Capitales

Somos consultores en Prevención de Blanqueo de Capitales

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EL SECTOR INMOBILIARIO SIRVE DE REFUGIO AL DINERO ILICITO

El artículo se refiere a USA, el problema surge si esta extrapolación la realizan las autoridades españolas de blanqueo y se meten en el sector ya de por si demasiado cargado de obligaciones.
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POR FIN EUROPA PONE EL FOCO DEL BLANQUEO EN LAS GRANDES CORPORACIOES

Después de haber obligado a pequeños empresarios y autónomos a implantar medidas contra el blanqueo de capitales.
¿para cuándo la supresión de los paraísos fiscales?

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Si todos nos empeñamos, se lo pondremos más difícil a los defraudadores. Si todos pagamos impuestos, pagaremos menos 👍

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Las autoridades europeas están preocupadas por el blanqueo de capitales. Esperemos que hagan hincapié en los temas realmente importantes: paraísos fiscales, grandes corporaciones, grandes redes de blanqueo.

Os dejo un artículo muy interesante:

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Seguimos formándonos:

Curso de Esquema Nacional de Seguridad

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Qué pueden hacer los abogados contra el blanqueo de capitales.

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Diversos abogados critican que cualquier indicio que relacione a un cliente con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo resulta suficiente para expulsarle de la entidad

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La Ocde señala a la banca como colaboradora en el blanqueo de capitales

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DETENIDOS LOS PROPIETARIOS DE UNA INMOBILIARIA POR BLANQUEO DE CAPITALES

Agencias inmobiliarias y despachos de abogados son sujetos obligados de esta normativa (PBC). Lee este post y evita sanciones. Ponte en contacto o solicítanos un presupuesto

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Demoledor artículo de Diario 16 en el que se argumenta como los grandes bancos y grandes vehículos financieros sirven para blanquear dinero de los cárteles de la droga o de mafiosos de todo el mundo.

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Listado de profesiones a las que afecta directamente la normativa de prevención de blanqueo de capitales:

#PBC

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