BlueMonks

High-end Financial Economic Crime Boutique

[De Nederlandsche Bank @DNB_NL]

Betalen we over vijf jaar nog wel met #contant geld? 👛Negen op de tien vindt contant geld nog steeds belangrijk en vier op de vijf heeft nog steeds cash op zak. En welk #eurobankbiljet 💶 vinden we eigenlijk het mooist? Lees meer

https://t.co/sJWlZwefqz

[BlueMonks @BlueMonks1]

Ubo-register en de uitspraak van de Europese rechter. #UBO #Wwft
https://t.co/ZjDWAao397

[BlueMonks @BlueMonks1]

Wwft voor makelaars en taxateurs
https://t.co/TzhE08cPOu #Wwft @RiskworldNL

[Riskworld.nl @RiskworldNL]

Welke landen staan op de internationale sanctielijst? - Riskworld #sancties https://t.co/F2BtkAofkq

[BlueMonks @BlueMonks1]

Meer weten over het uitbesteden van #KYC/#CDD activiteiten? check: https://t.co/OF6kSxK5UQ #FEC #BlueMonks

[BlueMonks @BlueMonks1]

Waardevol verslag van het 13e jaarcongres wiswassen: https://t.co/zFCHuoLQka #witwassen #wwft #fec @kkbfinfraude @RiskworldNL

[Riskworld.nl @RiskworldNL]

[Review] 13e Jaarcongres Witwassen door Kerckebosch @kkbfinfraude https://t.co/fkUOminZ8r

[Riskworld.nl @RiskworldNL]

Hij is uit: #Riskworld jaarmagazine 2021 - Download #gratis op: https://t.co/ho6em4zTyz

[Riskworld.nl @RiskworldNL]

13e Jaarcongres Witwassen met de laatste actualiteiten en verdieping. Schrijf je nu in voor 25 november: https://t.co/In70ZHJnRr #AML #FEC #WWFT @kkbfinfraude

[BlueMonks @BlueMonks1]

Van transactiemonitoring tot FIU-meldingen
https://t.co/EMqrcVkq7I

[BlueMonks @BlueMonks1]

@RiskworldNL @kkbfinfraude BlueMonks is er ook bij! @twijmans #BlueMonks

[Riskworld.nl @RiskworldNL]

25 november: het 13e Jaarcongres Witwassen. Bij jij er ook bij? https://t.co/In70ZHJnRr #wwft #witwassen #kyc #fec @kkbfinfraude

[Riskworld.nl @RiskworldNL]

De #preventieparadox: hoe werkt dat eigenlijk? - Riskworld https://t.co/mgj4Qp6R21

[BlueMonks @BlueMonks1]

AML gaat verder dan transactiemonitoring
https://t.co/BtB3FJbWlx

[Riskworld.nl @RiskworldNL]

De EU start een nieuwe onderzoekseenheid met Europol om financiële fraude op te sporen - Riskworld https://t.co/ji6J04qtGc #EFECC

[Riskworld.nl @RiskworldNL]

Wwft voor #makelaars en #taxateurs. Download de beslisboom: Riskworld https://t.co/ggviwWAYHa #amld #wwft

[Riskworld.nl @RiskworldNL]

Nieuwe antiwitwaswet in de #cryptosector - Riskworld https://t.co/BGELEl15ht #amld #crypto

[BlueMonks @BlueMonks1]

BlueMonks; Fighting Financial Economic Crime