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Capacitación, consultoría y creadores del primer libro de estudio para la certificación PLD-FT en México.

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¿Tu negocio realiza actividades vulnerables y aún no lo sabes?

Podrías estar obligado a cumplir con disposiciones en materia de PLD/FT.

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¿Tu empresa participa en la compra, venta, intermediación o transmisión de derechos sobre bienes inmuebles?

Esta actividad puede estar considerada como actividad vulnerable e implicar obligaciones en materia de PLD/FT.

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¿Tu entidad está preparada para identificar operaciones inusuales?

Fortalece tu capacidad de análisis y aprende herramientas clave en el curso:

Análisis Forense de Operaciones Inusuales

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¿Sabías que tu actividad podría estar obligada a cumplir con PLD/FT?

El incumplimiento puede generar multas y requerimientos de autoridad.

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🔑 ¿Rentas propiedades? Esto te interesa.
¿Sabías que el arrendamiento es una Actividad Vulnerable? El SAT está vigilando y las multas por omisión son severas.
En CHECK te ayudamos a cumplir con tus obligaciones PLD/FT de forma profesional y eficiente.
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¿Te quedaste fuera del curso de certificación PLD/FT? ⚠️
Debido a la alta demanda y tras haber agotado los lugares iniciales, en CHECK hemos decidido abrir un número muy limitado de espacios adicionales para el Curso de Preparación Vespertino (32 hrs).

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🚨 AVISO IMPORTANTE

Ya inició el registro para obtener o renovar la certificación en materia PLD/FT ante la CNBV.
Si vas a presentar el examen, no lo dejes a la improvisación.
CHECK te ayuda a llegar listo.

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¡Aviso!

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¿Vas a presentar la certificación PLD/FT ante la CNBV?

En este carrusel te compartimos tips de estudio para prepararte mejor.

En CHECK contamos con cursos de preparación y nos quedan pocos lugares.

Envíanos DM para más información.

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Se publicó la reforma al Reglamento de la LFPIORPI. Compartimos un resumen con algunos de los puntos más relevantes para sujetos obligados: avisos, conservación de documentación, actividades vulnerables, PEPs y facultades de verificación.

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¿Tu empresa es Actividad Vulnerable… y no lo sabes?

Podrías estar incumpliendo obligaciones ante la UIF y exponiéndote a revisiones del SAT.

Evita multas y riesgos innecesarios.

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🎥 Te compartimos la grabación del webinar: “Cómo regularizar tu actividad vulnerable y evitar multas”
Si tu negocio lleva a cabo actividades vulnerables, esto te interesa.
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Cómo regularizar tu Actividad Vulnerable y evitar multas

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El GAFI actualizó su Lista Gris el 13 de febrero de 2026.
Se incorporan:
🇰🇼 Kuwait
🇵🇬 Papúa Nueva Guinea
Para el sector financiero, esto implica revisar matrices de riesgo país, debida diligencia reforzada y monitoreo transaccional.
#GAFI #ListaGris #PLD #GestiónDeRiesgos #AML