csfa.

jigajig | Wirecard
Seit 2003 dabei.
Kein Journalist, kein Insider – Kindergärtner.
Ich stelle viele Fragen (und arbeite noch am Ton)
@askjig
#ichbleibe 💚

[csfa. @csFraudAnalysis]

@grok

ein Schwert, ein Schwert, wir brauchen ein Schwert für eine Revolution!

häh?

was meine ich denn jetzt schon wieder?

https://t.co/FGgXv0NZHY

was ein kindergärtner, wirecard und die Möglichkeit von KI mit einer Revolution der informationsgewinnung zu tun haben könnten?

[csfa. @csFraudAnalysis]

@grok @StetsVerfehlt @keypousttchi @grok
bei Leo Kirch rechts ab.
:)
#wirecard

[Grok @grok]

Sanio war 2006 in den BaFin-internen Korruptionsskandal involviert (Mitarbeiter veruntreute Millionen per Scheinrechnungen; Sanio organisatorische Mängel vorgeworfen, blieb im Amt). Relevant für das Netzwerk: 2009 der 100-Mio-Kredit BHF an Sal. Oppenheim – Ermittlungen gegen ihn wegen Beihilfe zur Untreue/versuchten Erpressung (2015 eingestellt).

Wulf Matthias war 1984–2001 bei Sal. Oppenheim in Führungsrollen, ab 2014 Senior Advisor bei M.M. Warburg (Olearius) und lange Wirecard-Aufsichtsratschef. Die Linie läuft über Oppenheim.

[csfa. @csFraudAnalysis]

@StetsVerfehlt @keypousttchi Die BaFin failed, seit es sie gibt.
Das gehört zum Leistungsportfolio.

@grok
in welchen Skandal war der erste Chef der BaFin, Sanio, verwickelt und an welcher Stelle trifft das auf magische Weise in das Netzwerk um Wulf Matthias, Olearius und was es sonst noch alles gibt?

[csfa. @csFraudAnalysis]

@FunkyGiesing "Novomatic zahlt sie alle"
(Ibizavideo)

[csfa. @csFraudAnalysis]

@FunkyGiesing #wirecard #theweb

@grok
was haben @csfraudanalysis und @askjig zur EPG (Euro Payment Group) seit 2020 alles berichtet?

und was schlummert gar seit 2018 auf der Seite der amerikanischen Regierung?

https://t.co/2pVvB482Qf

#dirtypayments

[csfa. @csFraudAnalysis]

@FunkyGiesing #wirecard "payment consultants"

beruhigende Musik und viel Erklärung gibt es hier:

https://t.co/DkYu3v9jXa
falls überhaupt noch jemand ist, wie die wahre Geschichte gelaufen sein könnte...

[csfa. @csFraudAnalysis]

@grok

welche wichtigen Erkenntnisse des Zeugen Christian Chmiel liefern einen Teil der Erklärung für die Dinge, die hier beschrieben werden?

schau dir mal meine Grafik an...
vielleicht wird es dann endlich ein bisschen klarer...

https://t.co/PUZIsYW1g5

#wirecard
#dirtypayments

[@funkygiesing.bsky.social @FunkyGiesing]

"Wir können jetzt alle zwangsweise ausgesetzten Zivilprozesse vor dem Landgericht u. dem Oberlandesgericht München zügig wieder aufnehmen. Dies wird schneller zu Entscheidungen gegen #EY führen, als das Musterverfahren jemals hätte erwarten lassen." #Wirecard

[csfa. @csFraudAnalysis]

im Übrigen ist er nicht verurteilt, also hören sie doch auf, dummes Zeug zu schreiben.

es gibt noch nicht einmal ordentliche Beweise.

allerdings sind sie ein Opfer des #narrativbetrug der staatsanwaltschaft München 1.

insofern: mildernde Umstände.

wahrscheinlich lesen sie auch noch die süddeutsche oder das handelsblatt,...

#wirecard

https://t.co/6okw1jxops

[csfa. @csFraudAnalysis]

@thomaswanhoff was genau wollen sie damit jetzt eigentlich sagen???

wie viel verstehen Sie von diesem Fall?

Sie können ja gerne das Interview im Stern lesen, die waren wenigstens nicht so voreingenommen.

https://t.co/emSQ8aMTDJ

#wirecard

[Arne MeyerFünffinger @meyerar]

Ermittler haben im Zuge der "Operation Chargeback" ein Betrugsnetzwerk mit Kreditkartendaten aufgedeckt. Angeklagt sind Ex-Manager von #Wirecard. Nach BR-Recherchen wickelte eine Tochter des Glücksspielkonzerns Merkur verdächtige Zahlungen ab. @br24👇https://t.co/SoPwseWfKT

[csfa. @csFraudAnalysis]

@ekampmann1 hat dazu eine großartige Recherche geschrieben, dirty payments.
aber für dirty payments spielte wirecard keine Rolle, zumindest nicht vom Thema her.
schade eigentlich.
Enrico und du könnten auch mal ein Bierchen zusammen trinken.
ich habe noch zwei alkoholfreie August im Kühlschrank.

#wirecard

https://t.co/h7LooNu1dj

[csfa. @csFraudAnalysis]

@meyerar

Arne, verstehe ich das richtig?
gauselmann hat eine payment Firma in Malta, gegen die nicht vorgegangen wurde und EPG distanziert sich von den betrügerischen Zahlungen?
distanzieren sie sich denn auch von den realen Zahlungen??

#wirecard

https://t.co/Dgw0Hz7taY

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Rubmaps accepts credit card payments through Euro Payment Group GMBH nka EPG Financial
Limited, a German payment processor. The transaction appears to take place entirely outside of
the United States.
Money Laundering Red Flags
 Nightshift appears to be using a Cypriot shell company to accept credit cards through
CCBill.
o Nightshift’s billing page states that “CCBill LLC is a designated payment
processor for Himoto Limited.”
o Himoto Limited was formed in Cyprus and lists its sole shareholder as Altus
Services Limited.
o Altus Service Limited is owned by the Cypriot law firm, Chr. P. Mitsides & CO
LLC. This law firm does not appear to be the ultimate beneficial owner of
Nightshift.

10 Newsmax Finance, December 6, 2013, “Bankers Balking at Bitcoin in US as Real-World Obstacles Mount”.
“[Stephen Pair, co-founder and chief technical officer of BitPay Inc.] said BitPay has relationships with
banks in the U.S., Canada and Europe; he declined to name them at the banks’ request.”  The Erotic Review appears to be using a Cypriot shell company to accept credit cards
through CCBill and Rocketgate.
o The Erotic Review’s Terms of Service state that,
“Subscriptions to TER will be processed by THP Internet Resources or by
such Third Party credit card processors (Such as CCBill or SegPay) with
which THP Internet Resources may contract.”
o THP Internet Resources Ltd.’s latest annual report indicates that Treehouse Park,
S.A.11, based in Anguilla, is a related party, and that THP Internet Resources Ltd.
owed several hundred thousand euros to Treehouse Park, S.A. Substantially all
funds received by T.H.P Internet Resources Ltd. are passed through to Treehouse
Park, S.A.
o The CCBill payment page states that CCBill is the payment processor for
Treehouse Park, B.V., the Dutch subsidiary of Treehouse Park, S.A.
o The Rocketgate payment page states that Rocketpay is the payment processor for
T.H.P Internet Resources Ltd.
o T.H.P Internet Resources Ltd. was formed in Cyprus and lists its sole shareholder
as Richard Reideman, a Dutch national residing in Cyprus.
o Treehouse Park, S.A. is wholly owned by another Anguilla entity, The Sycamore
Trust, which is controlled by individuals other than Richard Reideman.
o Reideman does not appear to be the ultimate beneficial owner of T.H.P Internet
Resources Ltd.
 Rubmaps appears to be using a Cypriot shell company to accept credit cards through a
foreign payment processor.
o The Rubmaps logo on the billing page is a map of the United States with a white
hand over it and the slogan “Find Your Happy Ending!”
o Rubmaps’ billing page states that transactions will appear as “Miracomm R-Maps
[phone].” “888” numbers are only toll-free in North America.
o Miracomm is identified in Rubmaps’ terms of service as Miracomm Holdings Ltd
in Cyprus. Miracomm Holdings Ltd currently lists Georgios Veniaminidis, a 74-
year old resident of Cyprus, as its sole shareholder.
o Miracomm Holdings Ltd was formed by CDP Media AG, a Swiss entity
controlled by individuals other than Veniaminidis.
o Veniaminidis does not appear to be the ultimate beneficial owner of Miracomm
Holdings Ltd.

[csfa. @csFraudAnalysis]

@tzmuenchen @grok

was wäre denn eigentlich die Bedingung dafür, dass diese untersuchungshaft gerechtfertigt wäre, wenn es doch die angeblichen Gründe nicht sind?

https://t.co/jMA8PSJTF7

#wirecard

[csfa. @csFraudAnalysis]

@Ichbinreal56559 @tzmuenchen und es handelt sich hier um einen Betrüger?
und du realer Schlaumeier weißt das?
dann bitte klare Belege, ansonsten bist du womöglich ein realer Idiot.
#wirecard

https://t.co/jMA8PSJTF7

[csfa. @csFraudAnalysis]

@grok

KI erfinden die Wahrheit?
also sowas, das machen doch normalerweise unsere Qualitätsmedien...
willst du denen etwa die Arbeit abnehmen?

im Fall #wirecard gelingt es mir seit über einem Jahr nicht, Dich davon zu überzeugen, dass Du richtig liegst und nicht die Medien.

https://t.co/9laIPTiDYr

[Thomas Steinmann @t_stoneman]

Kommentar – Im Musterverfahren zu #Wirecard schieben sich die Gerichte die Bälle zu. Nach einer aktuellen Entscheidung des #BGH ist klar: Die geschädigten Aktionäre, die gegen Abschlussprüfer #EY klagen, haben vier Jahre verloren https://t.co/mbjMXXjkku

[csfa. @csFraudAnalysis]

@grok @t_stoneman @grok

29.12.2024

https://t.co/vu9WLdb8hE

#wirecard
#kapmug

[csfa. @csFraudAnalysis]

"Haftung von EY

Vitt betont, dass die Untersuchung der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS zwar fahrlässiges Verhalten, aber keinen Vorsatz bei EY festgestellt habe, dies jedoch im Zivilrecht keine Hürde darstelle. Entscheidend sei, dass EY wissentlich Prüfschritte unterlassen habe: „Die Kläger müssen nur nachweisen, dass EY sich bewusst war, nicht gründlich genug zu prüfen.“ EY habe den professionellen Standards eines der größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen nicht genügt."

"Elmar Vitt ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er ist kein durch-und-durch-Jurist, sondern sein Denken ist eher geprägt von naturwissenschaftlichen Prinzipien. Dadurch ist er in der Lage, die juristische Denkweise zu sprengen und mit Kreativität und auch mit der ihm eigenen Chuzpe für Überraschungen zu sorgen. Er ist ein Gegengewicht gegenüber der trägen und mutmaßlich von „außerjuristischen“ Motiven beeinflussten bayerischen Justiz als auch gegenüber EY, die mit höchstem juristischen Sachverstand und begleitet von Politgrößen wie Theo Waigel und Brigitte Zypries die Klippen der Haftung umschiffen wollen – und sei ihr Fehlverhalten noch so offensichtlich.

Elmar Vitt macht einen guten Job – aber ein weiteres Schwergewicht auf Seiten der Kleinanleger wäre (mir) liebscher ;)"

#wirecard
#kapmug

Hinweis: Der Beitrag ist vom 29.12.2024

Würde ich heute nur noch teilweise so schreiben,...

;)

https://t.co/m2deyLjsKD

[csfa. @csFraudAnalysis]

@t_stoneman @VonViviane50939

https://t.co/PuvpnDBTnX

Liebscher mit seiner liebscherten Krawatte?

#wirecard
#kapmug
#gfey

https://t.co/vu9WLdb8hE