DebiteurenZeker

Debiteurenzeker biedt een volledige oplossing op maat om bedrijven en personen te checken.

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

https://t.co/jWVj8SJ034

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Wietwinst stroomde naar China, Er waren ongeveer 50 ondernemingen betrokken bij het witwassen.

https://t.co/qTaptSgZOP

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Lessen voor de adviespraktijk: ook van de adviseur wordt verwacht dat hij witwassen voorkomt.

https://t.co/8WqqmlqODp

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwasschandaal.

https://t.co/vdu2AfsLJk

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Speciaal voor de makelaars hebben wij een instructievideo gerealiseerd om binnen 5 minuten te leren hoe u met Debiteurenzeker aan de Wwft voldoet..

https://t.co/mxgvD6Kxbb

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Verzoek Bitonic is ontvankelijk maar geen schorsing registratievereiste.

https://t.co/zveheNx2Rn

#btc #cryptocurrency

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting is terecht.

https://t.co/XlX5DsmyFU

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Bent u al up-to-date ?

https://t.co/siOoM9LzRj

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

ING blokkeert wederom rekening.

https://t.co/MxE3Ro80eH

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Skihut onder vuur!

https://t.co/Z5sM0AgK2v

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Zwart geld witwassen via zonneakkers is steeds vaker aan de orde.

https://t.co/WXHRVwYG6p

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Mooie stap naar een mooie toekomst!

https://t.co/tlnN6R79M2

#wwft #DNB #compliance

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

https://t.co/IGRscW7bIh

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Geen cliëntenonderzoek doen naar klanten kan bedrijven die onder de Wwft vallen soms duur komen te staan. Een autoverhuurder kan waarschijnlijk fluiten naar een Audi SQ7 (fiscale waarde ongeveer €168.000) die aan een klant werd geleased die van een misdrijf wordt verdacht.
#wwft

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Accountant verdedigde contante stortingen Delftse coffeeshophouder, rechter ziet Wwft-risico.

#wwft #kyc #software #compliance
https://t.co/F26nLOci7l

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Opnieuw celstraf geëist voor echtpaar uit Kropswolde wegens witwassen.

https://t.co/nwHcq3Izc4

#witwassen #gevangenis #software

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Ook op veel groothandelaren zijn de Wwft regels van toepassing.

Speciaal voor u hebben wij een mooi en informatief artikel vanuit transportonline, die mooi verwoord hoe u zich in de markt het best kan opstellen tegenover de Wwft

Artikel transportonline:https://t.co/tfbyLysWad

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

IFFC wil extra inzet accountants bij opsporing fraude.

#accountant #wwft #wetgeving

https://t.co/j7Fw9kkeY5

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

OM bekijkt rol bestuur Gerrit Zalm in witwaszaak ABN Amro.

#wwft #ADMINISTRATION #administratie #compliance #update
https://t.co/qipxNTlGZS

[DebiteurenZeker @DebiteurenZ]

Het FIU-Nederland heeft onlangs de meldprocedure verbeterd voor accountants
door de meldformulieren aan te passen, zodat het voor u nog makkelijk en tijdbesparend is om een melding te maken.

https://t.co/AM7Ou0mx3c