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Blockchain and crypto investigations for Aml and forensic. Auditing and due diligence on crypto projects. [email protected]

[Giorgio Scura @giorgioscura]

LA SVOLTA - Abbiamo la prima banca italiana a offrire servizi di vendita e custodia criptovalute. Non solo ETF, veri e propri servizi on-chain.

Per decenni, comprare Bitcoin o custodire asset digitali in Italia ha significato affidarsi a exchange esteri, piattaforme spesso non regolamentate, intermediari opachi.

Oggi è cambiato qualcosa di importante. Banca Sella ha completato l’iter di notifica a Banca d'Italia - Eurosistema previsto dal regolamento europeo MiCA, Markets in Crypto-Assets Regulation, e diventa così la prima banca italiana ad avere il via libera formale per avviare servizi di cripto-attività.

In particolare, custodia e trasferimento di asset digitali.

Entro fine 2026, questi servizi saranno disponibili per specifiche tipologie di clienti.

Congratulazioni a Banca Sella per il traguardo raggiunto, Marco Coda, Filippo Chiricozzi, Andrea Tessera.

Qui su https://t.co/cwKihg46ou i dettagli ---> https://t.co/5skTTA3dd3

[Giorgio Scura @giorgioscura]

Con grande piacere annunciamo che giovedì 7 maggio sarò a Milano per un’importante giornata dedicata alle nuove frontiere delle indagini digitali forensi, organizzata da MSAB in collaborazione con Nuix, SANS Institute, WebGain ed eTrace Digital Security.

Un’occasione unica per confrontarsi con alcuni dei principali professionisti del settore Digital Forensics, OSINT, Cyber Investigation e Blockchain Analysis.

Tra i relatori della giornata:

• Mattia Epifani – REALITY NET - System Solutions / BIT4LAW

• Salvatore Filograno – IISFA (International Information Systems Forensics Association)

• Dario Beniamini, GCFA, GCFE, GOSI, CFIP, CIFI – NUIX / SANS

• Manlio Longinotti – SANS Institute

• Ghennadii KONEV – MSAB

• Giovanni Maria Castoldi – MSAB (che ringrazio particolarmente)

• Alessio Nisati – WebGain / Cinple

e molti altri esperti del panorama investigativo e forense.

Nel mio intervento parlerò di:

➡️ “Follow the Money on-Chain e Blockchain Forensics: Criminalità Finanziaria, Nuove Frodi ed Evasione delle Sanzioni nell’Era dell’Instabilità Geopolitica”.

Approfondiremo casi reali, tecniche investigative e scenari emergenti legati a crypto investigations, tracciamento on-chain e nuove minacce finanziarie digitali.

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati.

Qui le iscrizioni ---> https://t.co/xwrTpODsHG

Qui l'articolo ---> https://t.co/WV9Aq807lT

Ci vediamo a Milano!

#DigitalForensics #BlockchainForensics #CryptoInvestigations #OSINT #CyberSecurity #DFIR #BlockchainAnalysis #MSAB #Nuix #SANS #InvestigazioniDigitali #CyberCrime #ThreatIntelligence #CryptoCompliance #Forensics #MilanoEventi

[Giorgio Scura @giorgioscura]

CHE GODURIA! - Siamo molto felici per il sequestro di oltre 7,5 milioni di dollari in USDC effettuato dalla Polizia Postale di Bologna e Rimini nell'ambito dell'indagine su Voltaiko.

Si tratta di uno Schema Ponzi che https://t.co/cwKihg46ou smascherò per primo ormai due anni fa e da allora, come in tutti gli altri casi, abbiamo collaborato attivamente con le indagini.

Facciamo i nostri migliori complimenti agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine, Polizia Postale e Guardia di Finanza, che - coordinati dalla procura di Bologna - sono riusciti a fare questo importante sequestro, uno dei primi di questa portata nelle crypto scam che seguiamo da una vita.

Cogliamo l'occasione per ribadire, ancora una volta, l'importanza di denunciare, sempre, e nel modo più completo possibile.

La Giustizia a volte è lenta, ma inesorabile.

Le crypto non sono anonime e non sono tutte decentralizzate.

È bastato richiedere a Circle di bloccare i fondi dei wallet individuati, così come anche https://t.co/FnWcvfaItq, sono perfettamente in grado di intervenire e bloccare qualsiasi cifra su qualsiasi wallet self hosted. E per gli altri ci sono gli exchange che devono intervenire.

Qui i dettagli della notizia ---> https://t.co/1vSWsA4fbG

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Markexia, la segnalazione: exchange online blocca i prelievi e prosciuga wallet fino a 20.000 euro in USDT (ANALISI)
https://t.co/dvtnC2urwn

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La portaerei Charles de Gaulle localizzata a causa di un ufficiale francese che correva sul ponte con il Gps acceso... https://t.co/zLUSCOUyt3

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Goldwire Limited: il falso recupero fondi legato ad AlphaCapital che riattiva la truffa sulle vittime
https://t.co/o2pflODtJj

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Consob oscura Renditix AI, Swiss-Pay e Apolloe altre piattaforme: ma il fake trading continua a espandersi
https://t.co/QquZ7RIArH

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JGCMGS, lo schema si replica: gruppi WhatsApp, identità multiple e un nuovo dominio collegato a quello già individuato (ANALISI)
https://t.co/YjYn8lQhAC

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Money mule, il mercato nascosto dei conti correnti: così Telegram e Facebook reclutano nuovi intermediari per il... https://t.co/2wOTwdSkMp

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Alfa Capitals, 80.000 euro spariti: IBAN esteri, wallet crypto e domini a rotazione dietro la truffa (ANALISI)
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Calcio, arriva (finalmente) l’Antiriciclaggio, ma solo dal 2029: si farà luce su un sistema da 30 miliardi tra... https://t.co/EFP5zmH9iQ

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PU Prime: pagamenti autorizzati fuori dalla banca, destinatari invisibili e soldi che spariscono dal controllo dell’utente
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ZNT-LNC, accesso solo su invito e nessuna identità: dentro il sistema delle nuove truffe trading (ANALISI)
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Le truffe online come finanziamento alle guerre usando criptovalute: ecco i flussi nascosti dei conflitti
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PayPal estende PYUSD in 70 paesi: la stablecoin esce dal mondo crypto e entra nei pagamenti globali
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Officina DeFi, spunta il gruppo clone che promuove “segnali 50x”: schema scam su Telegram
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Approval phishing crypto, USA, Regno Unito e Canada lanciano Operation Atlantic contro le truffe sui wallet
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Truffe finanziarie, la stima choc dell’Interpol: “Oltre 440 miliardi di dollari persi nel 2025”
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AIntuition promette fino al 5% al giorno: CEO mascherato e token quasi interamente controllato da un solo wallet (ANALISI)
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Elite Flows promette fino al 20% al giorno: wallet attivi, sistema di referral e un PDF societario che rimanda a... https://t.co/N7Ob7bkzOZ