Top Tweets for #FinCENFILES
JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank & Bank of New York Mellon kept profiting from powerful & dangerous players even after US authorities fined these financial institutions for earlier failures to stem flows of dirty money. #FinCENFiles
https://t.co/3ELpNMLKCj
@IndianExpress Kapoor was previously featured in ICIJ’s reporting for the #FinCENFiles investigation: https://t.co/Jm1Hz6VIdS
@WSJ ICIJ's 2020 #FinCENFiles investigation showed the role of U.S.-based correspondent banks in facilitating the global flow of dirty money.
Watch our explainer video here: https://t.co/vUD4bVEtPx
Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
📍https://t.co/fkD4qyLTsc
La traza del dinero de los bolichicos también alcanzó al JP Morgan. Entre las transacciones sospechosas que procesó esta entidad como parte de los #FinCENFiles hubo $2,1 millones que movieron Betancourt y sus socios entre 2011 y 2012
#ArmandoHistorias2020
https://t.co/tQeVGFDrPM
Los #FinCENFiles mostraron cómo fue el primer contacto del grupo de Ricardo Fernández Barrueco con el Deutsche Bank, en 2012, para intentar recuperar activos perdidos en 2009, cuando el llamado “Zar de Mercal” fue encarcelado #ArmandoHistorias2020
https://t.co/qDG6ZXc1KF
Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
📍https://t.co/fkD4qyMrhK
Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
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Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
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Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
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Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
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Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
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Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
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📢#FinCENFiles sumó piezas al rompecabezas de la corrupción en Venezuela, donde los “bolichicos” sacaron miles de millones de dólares del país mientras la economía se derrumbaba. Alejandro Betancourt figuró entre los nombres de la filtración
https://t.co/tQeVGFDrPM
From @ABCaustralia: Queensland jet ski salesman Ian Taylor, who helped set up offshore shell companies embroiled in scandals like the #PanamaPapers and #FinCENFiles, is facing extradition to the U.S. on money laundering charges. https://t.co/eH9CB6Uf3V
#FinCENFiles En 2014, José Simón Elarba fungía como directivo de El Nacional, uno de los medios demandados por Diosdado Cabello. Entonces, muchos adujeron que tuvo un trato preferencial respecto de los otros acusados #ArmandoHistorias2020 https://t.co/MF7sn9Bl3c
José Simón Elarba, reseñado en #FinCENFiles, ha cultivado amistades tanto en el gobierno como en la oposición. Una de esas cercanías es con Gerardo Blyde, exalcalde de Baruta, con quien también ha sido socio en una firma de abogados https://t.co/MF7sn9Bl3c #ArmandoHistorias2020
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