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Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
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Una investigación de @ArmandoInfo en el marco de la filtración #FinCenFiles reveló cómo el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó al sistema financiero ante 286 transferencias que consideró sospechosas, hechas por Flores Suárez entre 2016 y 2017
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📢#FinCENFiles sumó piezas al rompecabezas de la corrupción en Venezuela, donde los “bolichicos” sacaron miles de millones de dólares del país mientras la economía se derrumbaba. Alejandro Betancourt figuró entre los nombres de la filtración
https://t.co/tQeVGFDrPM
From @ABCaustralia: Queensland jet ski salesman Ian Taylor, who helped set up offshore shell companies embroiled in scandals like the #PanamaPapers and #FinCENFiles, is facing extradition to the U.S. on money laundering charges. https://t.co/eH9CB6Uf3V
#FinCENFiles En 2014, José Simón Elarba fungía como directivo de El Nacional, uno de los medios demandados por Diosdado Cabello. Entonces, muchos adujeron que tuvo un trato preferencial respecto de los otros acusados #ArmandoHistorias2020 https://t.co/MF7sn9Bl3c
José Simón Elarba, reseñado en #FinCENFiles, ha cultivado amistades tanto en el gobierno como en la oposición. Una de esas cercanías es con Gerardo Blyde, exalcalde de Baruta, con quien también ha sido socio en una firma de abogados https://t.co/MF7sn9Bl3c #ArmandoHistorias2020
José Simón Elarba, presidente de Fospuca, se negó a hablar de la empresa que en 2014 le transfirió más de un millón de dólares, una transacción que reflejaron los #FinCENFiles, aduciendo razones de confidencialidad https://t.co/MF7sn9Bl3c #ArmandoHistorias2020
El término financiero shell companies alude a empresas sin sede y usualmente utilizadas para lavado de dinero. Una de esas compañías de este tipo fue la que transfirió US$1,4 millones al dueño de Fospuca, según mostró #FinCENFiles https://t.co/MF7sn9ANdE #ArmandoHistorias2020
#FinCENFiles Raúl Gorrín, presidente de Globovisión y sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sido una de las personas más cercanas a José Simón Elarba. “Resalto la palabra: mi amigo Raúl Gorrín”, dijo https://t.co/MF7sn9Bl3c #ArmandoHistorias2020
En los #FinCENFiles también estuvo mencionado el presidente de Fospuca, José Simón Elarba. ¿Cuál fue la razón? La respuesta, en este reportaje
https://t.co/MF7sn9Bl3c #ArmandoHistorias2020
#FinCENFiles José Simón Elarba compró la empresa Fospuca a finales de 2014. En julio de ese año recibió una transferencia de más de un millón de dólares sobre la que nadie supo nada https://t.co/MF7sn9ANdE #ArmandoHistorias2020
#FinCENFiles Los bolichicos, que se enriquecieron luego de recibir contratos para resolver la crisis eléctrica de Venezuela, dejaron su estela de sospechas en una docena de bancos, cuyos informes llegaron al Departamento del Tesoro #ArmandoHistorias2020
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