#SMURFING - Twitter Hashtag

about 13 hours ago

Did you know that one of the ways criminals successfully launder money is through a practice known as smurfing? Click the link to continue reading https://t.co/Xt4CdZf2tp #LexworthLegalPartners #AMLCFTAwareness #FIs #DNFBPs #Smurfing

LexworthLegal's tweet photo. Did you know that one of the ways criminals successfully launder money is through a practice known as smurfing?
Click the link to continue reading https://t.co/Xt4CdZf2tp

#LexworthLegalPartners #AMLCFTAwareness #FIs #DNFBPs #Smurfing https://t.co/NNyVt9cwpP

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kevin @kevintenacity

1 day ago

@apple_scruff_ Yeah it’s cus you didn’t win by enough vs a bad opponent #smurfing

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nico @nicowawa

10 days ago

i got 7 states out of 27 guessed as an EU person #smurfing on you noob NA education people

scrtmatt @scrtmatt

10 days ago

@nicowawa 's map of the unites states without knowing where any of the states are so far

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まいまい @maimai_apex

14 days ago

RIOTに言いたい CSヴァロのサブ垢が多すぎる問題本当にお願いしますよ… PCばかりでなくCSもちょっとは確認して欲しいです切実に🥲 helpme…RIOT… CS has way too many smurfs and alt accounts. It’s ruining ranked. #RIOT #VALORANT #VALORANTCS #RiotGames #Smurfing

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Selfish Machine @Self_ishMachine

20 days ago

In the planet fitness lat raising 40s #smurfing

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Nightpowered

@nightpowered

20 days ago

Zero respect for smurfs #leagueoflegends #smurfing #ranked #nightpowered #ClipGPT Find me everywhere: Twitch: https://t.co/52eaARZeDR YouTube: https://t.co/d0CZZ3R6dA Kick: https://t.co/EqJg0EUwDC TikTok: https://t.co/Gkq64CWcFl X: https://t.co/v39SkfEoZh All links: https://t.co/RyKNjP4Yvv

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mike & bob shady facts @non1nvasion

about 1 month ago

@srirachagod77 @nextgenfinals @atptour @federtennis Should be 2 and 3 really because the two dickheads at 1 and 2 are playing the normal finals probably we don’t need them #smurfing

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Siegfried “Scrotum” Sterling @SiegfriedSter80

about 2 months ago

@CurtHern13 #Smurfing

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Hechos y Derecho

@Hechosanderecho

about 2 months ago

#Smurfing Imágenes del operativo por la red criminal que utilizaba identidades de personas vulnerables paa abrir cuentas y ocultar fondos provenientes de un casino clandestino. Según lo probado, los damnificados eran seducidos, debido a su situación económica, a realizarse validaciones biométricas a cambio de una suma de dinero, por lo que entregaban su documentación y permitían tomarse varias fotografías. Con esos datos, los sospechosos abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales que, si bien figuraban a nombre de los damnificados, tanto los teléfonos, como los correos electrónicos, los dispositivos y las claves quedaban bajo su control. El ardid proseguía cuando estas cuentas recibían transferencias y luego eran vaciadas rápidamente. De ese modo, el dinero circulaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, incrementando progresivamente la distancia con su origen verdadero. En ese aspecto, los uniformados de la PFA lograron determinar que parte de los fondos provenían de un casino online que operaba de manera clandestina. Asimismo, identificaron a tres personas (dos hombres y una funcionaria del Ministerio Público bonaerense), sindicados de haber llevado adelante el desarrollo de estas maniobras. De acuerdo con lo probado por los investigadores, la mujer se habría encargado de la captación de las víctimas, mientras que los otros se habrían dedicado tanto de la apertura y administración de las cuentas abiertas como así también en los manejos financieros, los cuales ascenderían a 27 mil millones de pesos en escasos meses. Respecto a ellos, localizaron un total de nueve domicilios en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, los cuales tendrían vinculación con la causa. En efecto, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de La Plata a cargo del Dr. Agustín Carlos Crispo, ordenó los allanamientos sobre los inmuebles ubicados en las calles 49, de La Plata; General Acha, de Quilmes; Francia y Misiones, de la localidad cordobesa de La Falda; y Bélgica, Diagonal Pueyrredón, Aristóbulo del Valle, Avenida Constitución, José Peralta Ramos y Dorrego, en Mar del Plata. Durante los procedimientos, que se realizaron mancomunadamente con personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata, se detuvieron a los tres sospechosos y se incautaron una pistola calibre 9mm, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos extraíbles, 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.

Hechosanderecho's tweet photo. #Smurfing
Imágenes del operativo por la red criminal que utilizaba identidades de personas vulnerables paa abrir cuentas y ocultar fondos provenientes de un casino clandestino.
Según lo probado, los damnificados eran seducidos, debido a su situación económica, a realizarse validaciones biométricas a cambio de una suma de dinero, por lo que entregaban su documentación y permitían tomarse varias fotografías. Con esos datos, los sospechosos abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales que, si bien figuraban a nombre de los damnificados, tanto los teléfonos, como los correos electrónicos, los dispositivos y las claves quedaban bajo su control.
El ardid proseguía cuando estas cuentas recibían transferencias y luego eran vaciadas rápidamente. De ese modo, el dinero circulaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, incrementando progresivamente la distancia con su origen verdadero.
En ese aspecto, los uniformados de la PFA lograron determinar que parte de los fondos provenían de un casino online que operaba de manera clandestina.
Asimismo, identificaron a tres personas (dos hombres y una funcionaria del Ministerio Público bonaerense), sindicados de haber llevado adelante el desarrollo de estas maniobras. De acuerdo con lo probado por los investigadores, la mujer se habría encargado de la captación de las víctimas, mientras que los otros se habrían dedicado tanto de la apertura y administración de las cuentas abiertas como así también en los manejos financieros, los cuales ascenderían a 27 mil millones de pesos en escasos meses.
Respecto a ellos, localizaron un total de nueve domicilios en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, los cuales tendrían vinculación con la causa.
En efecto, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de La Plata a cargo del Dr. Agustín Carlos Crispo, ordenó los allanamientos sobre los inmuebles ubicados en las calles 49, de La Plata; General Acha, de Quilmes; Francia y Misiones, de la localidad cordobesa de La Falda; y Bélgica, Diagonal Pueyrredón, Aristóbulo del Valle, Avenida Constitución, José Peralta Ramos y Dorrego, en Mar del Plata.
Durante los procedimientos, que se realizaron mancomunadamente con personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata, se detuvieron a los tres sospechosos y se incautaron una pistola calibre 9mm, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos extraíbles, 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.

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🎧 @underxide

2 months ago

We ALL entertaining 4/10s this winter #smurfing

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Olhar Digital

@olhardigital

3 months ago

Plataforma intensifica combate ao smurfing antes da 9ª temporada e anuncia punições mais severas para quem criar contas alternativas #CounterStrike #CS2 #FACEIT #Esports #Gaming #Smurfing #OlharDigitalGames https://t.co/Brkt4WtRFo

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Denver Fail

@mrosazza

3 months ago

@coloradocomrade #smurfing

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Julie Quist

@truesome

3 months ago

Amy Klo gets a lot of her money from Act Blue. #smurfing

Eric Daugherty

@EricLDaugh

3 months ago

🚨 OMG. ActBlue records claim that this 88-year-old woman in Michigan donated $150,000 THOUSAND DOLLARS across 5 years... ...as soon as she was told about it, she said, "HELL NO," she doesn't have that kind of money Democrat candidates like Abdul El Sayed for Senate get TONS of the funds through ActBlue. Multiple people, including @mattvanswol, have said THEIR NAMES are being used to funnel money to candidates ACTBLUE MUST BE SHUT DOWN! They were recently even implicated in a scandal for allowing rampant foreign donations. It's one massive FRAUD RING! @mich_enjoyer full video below

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Denver Fail

@mrosazza

4 months ago

@SenatorHick @SenateDems #smurfing

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AnonSig @anon_sig

5 months ago

@JohnLarsonCT How much money have you, @ChrisMurphyCT and @SenBlumenthal taken in via @actblue? You stole our money then laundered it back into your campaigns just like every other corrupt politician. #smurfing

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Marie Mingus

@Hyem12

5 months ago

@PeterBernegger @bknuth96 from what you say, that would mean @philweiser, @JenaGriswold, & @victormarx have been receiving campaign donations via #smurfing accounts? and the numbers above, @> $494,700 for @PhilForColorado, alone, are just the tip of the iceberg, with more to come?

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Denver Fail

@mrosazza

6 months ago

@BurghardtJ27435 @Hickenlooper Its a scam just like voting. All comes from abroad. #smurfing

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Denver Fail

@mrosazza

6 months ago

@SenadoraJulie @OurRevolution #smurfing

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Peter Bernegger

@PeterBernegger

6 months ago

Perfect example where @ScottWalker won't even say it. Citizens say it with me #Smurfing !! @WisGOP @WisGOP won't even talk about Smurfing. Nor will @BrianSchimming Nor will they talk about the massive election frauds - such as how many illegals have Wisconsin driver's licenses Mr. Walker? Mr Schimming? The WisGOP? You know @RepKrug and @DanKnodlforWI @SenKnodl during a State Capital hearing, are on video promising us citizens they were going to fix that problem by July 2024. They lied to us all. @VickiMcKenna

PeterBernegger's tweet photo. Perfect example where @ScottWalker won't even say it. Citizens say it with me #Smurfing !! @WisGOP won't even talk about Smurfing. Nor will @BrianSchimming Nor will they talk about the massive election frauds - such as how many illegals have Wisconsin driver's licenses Mr. Walker? Mr Schimming? The WisGOP? You know @RepKrug and @DanKnodlforWI @SenKnodl during a State Capital hearing, are on video promising us citizens they were going to fix that problem by July 2024. They lied to us all. @VickiMcKenna

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Spankoxx

@Spankoxx_

7 months ago

>>>Geldwäsche-Meldeverordnung<<< Was eine Beruhigung - endlich hat jemand ein Auge auf meine Finanzen‼️🤨 Quelle: dertippgeber.official #geldwäschemeldeverordnung #gwg #kontrolle #überwachung #bargeld #smurfing

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