Top Tweets for #procelac
#Argentina 🇦🇷 | Junto a @FiscalesGobAr #PROCELAC #UFECO impulsamos mesa interinstitucional para fortalecer las investigaciones de la criminalidad organizada en contextos de encierro y los circuitos económicos que permiten sostener su funcionamiento 🧵
#PROCELAC - Retornos encubiertos en la provincia: el juego financió los dólares en el cajón de Cirio e Insaurralde - Confidencial https://t.co/YjM5Y5cEms
El entrenamiento reunió a representantes de @MinSeguridad_Ar, @MPFCABA, @LegisCABA, @OAChubut, #PROCELAC, #PIA, Poder Judicial, Oficina Anticorrupción de #LaPampa, entre otras instituciones clave en la investigación de delitos económicos y corrupción.
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
https://t.co/IAR2loEqcP
#PROCELAC #ARGENTINA
💰 Operativo por lavado de activos
@gendarmeria y #PROCELAC realizaron allanamientos en #Rosario #SantaFe y penales federales. Investigan maniobras ilegales y secuestraron elementos de interés para la causa https://t.co/1zBC9XXSeW a través de @RosarioAlerta
🚨 Allanamientos en #Rosario #SantaFe y #BuenosAires por lavado de dinero relacionado al crimen organizado. #Gendarmería y #PROCELAC buscan desarticular una red vinculada a actividades ilícitas #Justicia #Seguridad https://t.co/SnBYFuj0dP a través de @RosarioAlerta
La #PROCELAC formuló la #DenunciaPenal por los fondos municipales que involucran a municipios de #Tucumán
◾ Para recibir orientación sobre situaciones de criminalidad económica compleja.
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) – Contacto: [email protected]
#ministeriopublicofiscaldelanación #procuracióngeneraldelanación #PROCELAC
Informe de la PROCELAC revela que Martín Insaurralde gastó más del doble de sus ingresos como funcionario en pasajes al exterior. Detalles en nuestra nota. #EnriquecimientoIlícito #MartínInsaurralde #PROCELAC https://t.co/PIMVRgKRm5
‼️Detuvieron a 15 integrantes de una organización dedicada al lavado de activos y al contrabando de divisas a través de la “Triple Frontera”.
Fue en el marco de 26 allanamientos realizados la semana pasada.
https://t.co/YC68wvjxe0
Ahora 📌 la Comisión de #Compliance Penal Estratégico a cargo de #HernánMunilla y #VicentedePalacios en:
La PROCELAC como órgano especializado en el lavado de activos y la criminalidad económica compleja. Recibimos a Diego Velasco, Fiscal General Federal y titular de la #PROCELAC
Ya estamos en el primer encuentro de las Jornadas de actualización de Ley 27401
Junto a @TopoVillanueva de la @OA_Argentina, Laura Roteta y Diego Velasco de #Procelac y Angel Bruno, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción
📢Jornadas de actualización de la Ley 27401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
👉Junto a #Procelac la @OA_Argentina y el @ConsejoCABA
🗓 El 23 y 30 de septiembre, de 15 a 17, en Viamonte 1549 - CABA
✅️ Para inscribirse, ingresar a: https://t.co/fLNLFFwOMu
[ Corrupción - Criminalidad Económica ]
🧑💻El MPF participa en la organización de las jornadas de actualización de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas.
📃Nota completa: https://t.co/NZvSNAT9fC
También quiero agradecer fundamentalmente a el @MPFCABA @FiscalesGobAr @CNVArgentina #Procelac #Protex que se movilizaron rápidamente en el mes de Noviembre del 2021 luego de recibir mi denuncia judicial para terminar imputando a Cositorto y compañía.
Estafad.... perdón, soldado que huye sirve para otra batalla... #GeneraciónZOE #Procelac #zoecash #ZoeGate #zoe #zoecrash #zoeestafa #cositorto
Tras revelarse la investigación de la #Procelac, el senador publicó una desmentida en su Facebook. Esta investigación, recién empieza.
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