INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML

Especialista en Materia Fiscal, Comercio Exterior-Aduanas, Prevención de Lavado de Dinero, Compliance Legal-Penal, Regulatorio, Gobierno Corporativo y Litigio.

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#Acuerdo #Aduana #ComercioExterior #Resoluciones

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💵🔍 En el presente documento señalamos algunas de las principales regulaciones al uso del dinero en efectivo.

➡️ Da click para ver el documento completo https://t.co/99NR61rPip

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👥🚷 Adición a los supuestos de inclusión y eliminación en la Lista de Personas Bloqueadas.

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🔴 Estimados Clientes 🔴

Les compartimos el estudio y análisis de la Valoración Aduanera I Gastos Incrementables I Incoterm "CIP" Febrero 2022.

Ver y descargar el documento completo: https://t.co/ygjYeZygYf

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🚨🔍 Quienes realicen Actividades Vulnerables tendrán que presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de identificar operaciones riesgosas.

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📃💸 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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🚫💸 Notificación de bloqueo de cuentas bancarias por conducto de las instituciones financieras y no por la UIF.

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👨‍🏫El Comité de Inclusión de Mujeres y Jóvenes y la Consejería Delegada en Materia de PLD de la @Coparmex les invita a participar en la conferencia:

🚦 "Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en Materia de PLD".🚦

🚨 Evento Gratuito 🚨

👉 Inscripción: https://t.co/muBejQ96Fk 👈

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📃🔍 Conoce la Nueva Obligación Fiscal I Beneficiarios Controladores para el efecto de cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF.

Para mayor información da click aquí 👉 https://t.co/JPwjrHH6GN

#cumplimiento #fiscal #leyes #beneficiario #juridicas

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🔴 Nueva Obligación en Materia Fiscal y PLD para Personas Morales.

Buen día les recordamos cumplir con esta nueva obligación a partir del 01 de enero de 2022.

Para mayor información da click aquí 👉 https://t.co/JPwjrHH6GN

#Mexico #Compliance #Fiscalia #empresa #Gerentes

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📃💸¿Aún no cumples con la obligación en Materia Fiscal relativa a obtener y conservar como parte de tu contabilidad la información de los Beneficiarios Controladores?

Más Info 👉 https://t.co/JPwjrHH6GN

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Les compartimos la Calendarización Oficial 2022 para que atiendan con efectividad las obligaciones relacionadas con los avisos de operaciones e informes previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

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🔴 Comunicado 🔴

Determinación de país de origen y disposiciones para su certificación para efectos no preferenciales.

#certificaciones #Aduana #ComercioExterior #Mexico

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📃🔍 Conoce la Nueva Obligación Fiscal I Beneficiarios Controladores para el efecto de cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF.

Más Info 👉 https://t.co/JPwjrHYHyl

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🔴 Nueva Obligación en Materia Fiscal y PLD para Personas Morales.

Buen día les recordamos cumplir con esta nueva obligación a partir del 01 de enero de 2022.

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