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Promovemos la transparencia de la gestión pública, denunciamos la corrupción. Capítulo venezolano de Transparencia Internacional @anticorruption

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Transparencia Venezuela expone la red que sirvió para evadir sanciones y lavar dinero con el petróleo venezolano https://t.co/0wZpY2KEMl

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De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025) https://t.co/Pk2jeWbS0J

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La recuperación de los recursos públicos desviados por redes de corrupción y la construcción de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, son uno de los principales desafíos de una futura transición democrática en Venezuela.

Mañana, en la tercera sesión del ciclo Voces para la Democracia: Claves para la transición, especialistas nacionales e internacionales abordarán estos temas y analizarán propuestas orientadas a fortalecer la justicia, combatir la gran corrupción y promover la recuperación de activos obtenidos ilícitamente, entre ellas un Sistema Especial de Justicia Anticorrupción, Delitos Económicos y Lavado de Dinero, así como los retos de la cooperación judicial internacional y la justicia transicional.

Recuerda, la cita es este 25 de junio

Hora: 18:30 h (España)
Lugar: Biblioteca de la Fundación Ortega-Marañón

La sesión también será transmitida en vivo vía streaming.
https://t.co/caJdvY8iXl
¡Te esperamos!

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La recuperación de los recursos públicos desviados durante años de corrupción y el establecimiento de mecanismos eficaces de rendición de cuentas figuran entre los mayores desafíos de un proceso de transición democrática en Venezuela.

Este jueves 25 de junio, expertos e internacionales se reunirán en la tercera sesión del ciclo Voces para la Democracia: Claves para la Transición, un espacio de reflexión y debate dedicado a analizar las herramientas institucionales necesarias para combatir la gran corrupción, fortalecer la cooperación judicial internacional, recuperar activos obtenidos ilícitamente y promover procesos de justicia transicional.

El encuentro abordará la propuesta de un Sistema Especial de Justicia Anticorrupción, Delitos Económicos y Lavado de Dinero, una iniciativa orientada a sentar las bases para la investigación, sanción y reparación de los daños causados por las redes de corrupción.
La cita es este 25 de junio
Hora: 18:30 h (España)
Lugar: Biblioteca de la Fundación Ortega-Marañón. Madrid.

La sesión también podrá seguirse en directo vía streaming.

Accede a la transmisión en vivo:
https://t.co/caJdvY8iXl

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Los Contratos de Participación Productiva (CPP), implementados en 2023 tras varios años de ensayos contractuales, permitieron la externalización de las ventas de hidrocarburos, la compensación de deudas y el cobro de obligaciones en especie o moneda local.
Un modelo que también impidió la trazabilidad de los recursos y la posibilidad de vigilancia formal y ciudadana.
#Corrupción #LavadoDeDinero #Petróleo
Lee nuestro informe completo en 👇
https://t.co/9JBeOuny9p

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Detrás del petróleo sancionado no solo había comercio clandestino: había un sistema financiero paralelo.

Una red integrada por altos funcionarios venezolanos, operadores financieros y empresas de maletín habría diseñado esquemas para comercializar petróleo sancionado, ocultar el origen de los fondos y distribuir comisiones millonarias.

Empresas fantasmas, barcos invisibles, bancos en múltiples jurisdicciones y criptomonedas formaron parte de una estructura destinada a colocar, ocultar e integrar recursos de origen ilícito en la economía formal, siguiendo las etapas clásicas del lavado de dinero.
#LavadoDeDinero #Corrupción #Pdvsa #Transparencia

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Cuba aparece como una pieza clave en la ruta del petróleo venezolano sancionado.
La estatal Cubametales recibió volúmenes superiores al consumo estimado de la isla en 2025, lo que revela reventas a terceros mercados de crudo y negocios entre las élites de ambos países para ocultar el destino final del crudo.

Detrás de los cargamentos emerge un patrón recurrente: triangulación comercial, opacidad financiera y esquemas lavado de dinero.
#Corrupción #LavadoDeDinero #Petróleo

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Miles de millones de dólares salieron de Venezuela a través de redes de corrupción, lavado de dinero y esquemas de captura del Estado. Recuperar esos recursos y garantizar que los responsables rindan cuentas será una tarea fundamental para cualquier proceso de transición democrática.

Especialistas internacionales debatirán, este 25 de julio durante el tercer encuentro Voces para la Democracia: Claves para la transición, acerca de la creación de una arquitectura institucional capaz de enfrentar la gran corrupción, fortalecer la cooperación judicial, impulsar la recuperación de activos ilícitos y desarrollar mecanismos efectivos de justicia transicional.

Te invitamos a participar en el análisis sobre un "Sistema Especial de Justicia Anticorrupción, Delitos Económicos y Lavado de Dinero".

La cita será este 25 de junio a las h (España), en la Biblioteca de la Fundación Ortega-Marañón.
Se transmitirá en vivo por streaming a través de este enlace: ⁨
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¡Te esperamos!

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10/10
La seguidilla de acuerdos recientes confirma un patrón: la opacidad sigue siendo la norma en Venezuela. El sistema eléctrico requiere inversión, pero también transparencia. Deben conocerse presupuestos, cronogramas, contratos y las razones para retomar actores vinculados a obras inconclusas. https://t.co/UtZJeXL27Q

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5/10
Pero hay una pregunta clave: ¿por qué volver a contratar a IMPSA? Tocoma, la cuarta represa del Sistema Hidroeléctrico del Caroní, fue concebida para incorporar más de 2.000 MW mediante 10 unidades de generación. Su ejecución estaba prevista entre 2006 y 2010 y el gobierno de Hugo Chávez entregó el contrato al Consorcio OIV (Odebrecht y asociados) y las obras electromecánicas a la empresa argentina IMPSA.
https://t.co/hCCio17DwH

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9/10
La empresa, históricamente de una familia argentina, fue nacionalizada en 2021 y privatizada en 2025 bajo el gobierno de Javier Milei. Sus acciones fueron adquiridas por el consorcio estadounidense Industrial Acquisition Fund (IAF).

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4/10
A comienzos de junio la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Entre otros cambios, la propuesta abre la puerta a la participación privada en generación, transmisión y distribución mediante concesiones y esquemas mixtos de operación.

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2/10
El pasado 15 de junio Delcy Rodríguez y General Electric Vernova firmaron un memorando de entendimiento para incorporar 1 gigavatio de generación eléctrica en los primeros 24 meses y más de 5 gigavatios en un plazo de cuatro años. Hasta ahora no se han divulgado los términos financieros del acuerdo.

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3/10
Dos días antes, el 13 de junio, se anunció un nuevo acuerdo con IMPSA para avanzar en la culminación de la Central Hidroeléctrica de Tocoma y la rehabilitación de unidades en Macagua. La empresa asegura que estos proyectos podrían aportar hasta 672 MW de capacidad adicional en los próximos meses.