Parallel

Automate your KYC and AML to drive your business forward ⚖️

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🧠 Hay algo que todos los Despachos de Abogados conocen bien 👉 Un buen onboarding de cliente, requiere proceso.

La historia de hoy nos recuerda por qué empezamos 💭

Así es cómo Lexidy tranformó su onboarding de cliente en un proceso claro y fluido con la llegada de Parallel ✅

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"De la decisión a la consolidación" 🧱

Si 2024 fue el año del cambio de rumbo para Parallel, 2025 ha sido el año de los cimientos.

Nuestro founder, Derek Lou, repasa las claves y las lecciones de 2025. 👇 Súmate a la reflexión
https://t.co/QMBRFLRJoT

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✅ El coste de NO cumplir es más alto que el de cumplir

✅ A mayor inversión, no implica mejor compliance. Calidad > Cantidad

✅ No mires a otro lado y colabora activamente con el regulador ante indicios de delito. No priorices las ganancias

Más en 👉 https://t.co/zR5epyNuzo

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2024 ha sido menos hostil que 2023, en cuanto al total acumulado en multas por incumplimientos de #AML 💰

🏆 Estas son las 16 multas más fuertes de 2023-2024, con Binance y TD a la cabeza.

¿Crees que los sujetos obligados empiezan a tomar conciencia? #PBC

Reflexiones... (1/2)

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#PBC #AML #FinCrime #PBCFT #TDBank

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El desastre de TD Bank 🏦 es una llamada de atención para el sector financiero.

No es un titular más, es una multa récord que se acercará a la de Binance del año pasado.

¿Qué ha pasado?

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¿Qué puedo decirte que ya no sepas?

El compliance debe tomarse en serio, el coste de equivocarse es muy alto 💰.

El apoyo de la alta dirección es innegociable, y si necesitaban una razón de peso, aquí la tienen...

Vía https://t.co/vNFWjlnUEk (by @alexromera)

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A pesar de ello, la delegación argentina se muestra optimista tras su reciente reunión con el #GAFI

En el plenario de octubre en París, conoceremos el informe final del GAFI 🤔

Mantente informado sobre cualquier novedad en #AML y #FinCrime en AML Freaks: https://t.co/p71Esn4Dmm

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🔴 Argentina, al borde de caer en la Lista Gris del GAFI.

El @FATFNews / GAFI critica:
- Las demoras en las causas de corrupción.
- La baja cantidad de condenas firmes.
- La escasa recuperación de activos.

A pesar de ello... (1/2) 👇

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🗓️ ¡Nuevas fechas en Madrid y Barcelona para conocer a #AMLFreaks!

Terraza, buena compañía y conversaciones sobre #PBC y #FinCrime interesantes. ¿Qué más se puede pedir?

📍 Madrid, 26 de septiembre.
📍 Barcelona, 10 de octubre.

¡Únete aquí! 👉 https://t.co/c4dDcIlCcA

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3️⃣ Monitorea listas de PEP y sancionados.

👉 Programa búsquedas en estas listas en función del riesgo del cliente.

👉 Usa condiciones de activación, p. ej:
◼️ Transacción puntual del cliente = NO activa el monitoreo.
◼️ Relación continuada con el cliente = ACTIVA monitoreo.

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Nuestra Product Designer, Ángela Velasco 👩‍🎨, nos ha preparado un resumen de lo que pasó durante Q2 en la plataforma de Parallel.

Si eres abogado/a, o trabajas en compliance, sigue leyendo!

Resumen completo 👉 https://t.co/w5tMVRXaVR

Mini hilo 🧵👇

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2️⃣ Rediseños que mejoran la experiencia del usuario y la de su cliente

👉 Nuevo panel para editar el formulario cómodamente

👉 Un buscador para añadir los campos más rápidamente al form

👉 Otros cambios que mejoran la experiencia del cliente final, quien recibe el formulario

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▪️ La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publica su Risk Assessment Report (RAR)

▪️ EBA y ESMA proponen estándares para el funcionamiento legal de los tokens

▪️ Banco de España: Compendio de buenas prácticas bancarias. Junio 2024

Informe completo: https://t.co/qxPEy4RW7m

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🗞️ AML Freaks vuelve tras dos semanas de intenso movimiento institucional.

¿Qué novedades conocemos? 👀

▪️ Presidenta del GAFI: El efectivo incrementa el riesgo de lavado de dinero

▪️ GAFI: los gatekeepers, clave en los grandes esquemas de lavado de dinero

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[Alex Romera @alexromera]

Hoy os presento un proyecto en el que @ccarrerasv9 y yo llevamos semanas trabajando: #AMLFreaks 🦸‍♂️

Una newsletter para quienes quieran estar al día en #AML de forma amena y práctica.

¡Os cuento más en este hilo! 👇