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[Edith Roque @ERoqueH]

Si diriges una asociación o sociedad sin fines de lucro, la prevención de lavado ya no puede tratarse como un asunto secundario de administración.

El 7 de agosto de 2026 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para las asociaciones y sociedades sin fines de lucro que se encuentren dentro de los supuestos regulados por la LFPIORPI, el mensaje es relevante: la finalidad social de una organización no elimina sus riesgos de cumplimiento.
Donativos, aportaciones, transferencias, apoyos, recursos provenientes de terceros y determinadas relaciones con beneficiarios o contrapartes pueden generar obligaciones que requieren identificación, documentación, trazabilidad y, cuando jurídicamente corresponda, presentación de avisos.

El punto crítico es evitar dos errores.
El primero es pensar: “somos una organización sin fines de lucro; estas reglas son para empresas”. No necesariamente. La naturaleza no lucrativa no constituye por sí misma una excepción frente al régimen de actividades vulnerables.
El segundo es caer en el extremo contrario: convertir la prevención en una acumulación indiscriminada de documentos. Compliance no significa burocracia sin análisis. Un expediente puede estar completo y, aun así, no revelar quién controla realmente una operación, de dónde provienen los recursos o cuál es su destino.
Por eso, consejos directivos, patronatos, administradores y responsables de cumplimiento deberían revisar una cuestión básica: ¿podemos reconstruir documentalmente el origen, recepción, administración y destino de los recursos sujetos a control?
La gobernanza de una organización seria exige conocer qué obligaciones le resultan efectivamente aplicables; identificar adecuadamente a quienes intervienen en las operaciones; mantener expedientes y evidencia; revisar sus procedimientos internos; capacitar a quienes administran recursos; y establecer controles proporcionales a su exposición real al riesgo.
Pero también corresponde exigir precisión a la autoridad. La supervisión debe distinguir entre organizaciones legítimas y estructuras utilizadas instrumentalmente para ocultar operaciones ilícitas. Regular más no necesariamente significa prevenir mejor. Una política eficaz requiere supervisión basada en riesgos, capacidad institucional, criterios uniformes y proporcionalidad.
El sector social cumple funciones fundamentales que no deben ser obstaculizadas por cargas regulatorias irracionales. Precisamente por ello necesita estructuras de integridad suficientemente robustas para impedir que la confianza asociada a una causa social sea utilizada como mecanismo de opacidad.
Ser una organización sin fines de lucro no significa operar sin riesgos. Y tener una finalidad social tampoco sustituye el deber de integridad.
La confianza de donantes, beneficiarios y sociedad se protege con algo más que buenas intenciones: gobernanza, trazabilidad, transparencia y cumplimiento efectivo.

#AsociacionesCiviles #OSC #LFPIORPI #PLD #Antilavado #Compliance #Donativos #DebidaDiligencia #Gobernanza #Integridad #Transparencia #GestiónDeRiesgos #DOF #EdithRoque

[Alfredo Marquez T. @Perrosenlacalle]

Cosas importantes que debes saber sobre el #DiaDeMuertos ...

[Yo Soy Atención @AtencionYoSoy]

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[180° || Mentor de sanación emocional @180Grado5]

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[Medusas Moradas @medusas_moradas]

Imagina que vas caminando por la calle un día normal en San Luis Potosí y de repente ves corriendo a dos chicas siendo perseguidas por dos hombres en bicicleta, crees que quieren asaltarlas y no sabes qué hacer, pero ellos te dicen que "están locas" y que se escaparon de una +

[El Estoico | Filosofía @ElArteDeVivir__]

Las emociones son señales, no órdenes:

- Puedes estar frustrado y no contagiar a los demás.

- Puedes estar satisfecho y seguir trabajando.

- Puedes estar enfadado y no actuar enfadado.

Eres tan poderoso como tu habilidad para controlar tus emociones y acciones.

[Miguel Ángel | GptZone @MiguelMaestroIA]

YouTube es educación gratuita.

Pero el 98% de la gente aún no ha descubierto a los mejores maestros virtuales.

Aquí te dejo 17 canales imprescindibles para potenciar tu aprendizaje:

[El Necio @ElNecio_Cuba]

- El CEO de Pepsi fue grabado diciendo que nunca dejaría que su familia tocara ninguna de sus bebidas.

- Mark Zuckerberg ha dicho que en ocasiones pone cinta adhesiva sobre la cámara y el micrófono de su portátil.

- Steve Jobs en una época prohibió a sus hijos usar el iPad para que estudiaran.

- Bill Gates limitó estrictamente el uso de la computadora por parte de sus hijos para que se dedicaran a socializar.

- El CEO de McDonald's afirma que ni siquiera come la comida de su propia empresa.

NO NIEGUES LA TECNOLOGÍA;
pero no dejes que te ESCLAVICE 👨‍💻

🚫 La enajenación es un principio clave de dominación

[El Estoico | Filosofía @ElArteDeVivir__]

La resiliencia es la capacidad de crear reacciones positivas ante eventos negativos.

[El Estoico | Filosofía @ElArteDeVivir__]

“La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro.”

- Séneca

[Enrique @enrivalti]

Compartir valores.

Es más importante que compartir gustos.

[El Principito ⭐️ @elprincipito_es]

Las estrellas son hermosas, por una flor que no se ve…

[El Estoico | Filosofía @ElArteDeVivir__]

Recordatorio estoico:

[Salva Gutiérrez Solís @gutisolis]

Desde hace 10 años trabajo conduciendo un taxi. Y por decisión propia, siempre en el turno de noche. A mis compañeros y familiares, cuando me preguntan, les digo que padezco de insomnio, que las paso en vela, y así por lo menos las aprovecho. Pero esa no es la verdadera razón>>>

[Enrique @enrivalti]

Cuando empiezas a trabajar contigo y a estar mejor mental y emocionalmente.

Te das cuenta de que no eres un vago y no te falta motivación, si tienes:

~ Un trauma
~ Una herida emocional
~ Preocupaciones de tu entorno

Entonces estas en modo supervivencia, y eso drena tu energía.

Cuando empiezas a estar bien, todo es más ligero y fluye mejor.

[Dinero_Jefe @Dinero_jefee]

ChatGPT es extraordinario.

Pero Google acaba de lanzar 𝗗𝘂𝗲𝘁 𝗔𝗜.

5 características que no creerás que son posibles:

[Dinero_Jefe @Dinero_jefee]

1/ Asistente de Programación

Duet AI es un asistente de código que te ayuda a resolver problemas de manera rápida y fácil.

[rivers @samyriveratv]

VELADA DEL AÑO 3. NOS VEMOS EL 1ERO DE JULIO. REPRESENTANDO A MEXICO Y LATAM 🥊💪🏼

[Ibai @IbaiLlanos]

Segundo combate de la velada del año III:

[BTS_official @bts_bighit]

[#방탄밤] 따뜻한 겨울 끝을 지나 우리 다시 만날 그날을 기다리며, 12월 13일 화요일 #방탄소년단 의 기록🎞️ 우리 진!! 잘 다녀와요!! 💜러뷰💜
(https://t.co/kkrMEH3Xjo)

#사랑한다우리진곧봅시다💕 #LoveUBro💞 #123다치지말자🫡 #WeLoveJin