Jan van Koningsveld

Directeur Offshore Kenniscentrum, promovendus, fraude: witwassen, misbruik buitenlandse rechtspersonen, faillissementsfraude. Hardlopen en wielrennen.

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

@JLvandeStreek Ik zou het college graag willen bijwonen. Is dat mogelijk

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

The end of empire and the rise of tax havens https://t.co/4BojVFfvg7

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

Ook in deze zaak zie je weer een web van offshore vennootschappen https://t.co/A5GqoRRmqK

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

Denmark and Poland are refusing to bail out companies registered in offshore tax havens https://t.co/SW6k3JlJRJ? Maar wat zijn offshore tax havens?utmSource=twitter&utmContent=referral&utmTerm=topbar&referrer=twitter via @businessinsider

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

UK overseas territories to make ownership registers public https://t.co/5Cw4TCl5t6

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

Nu beschikbaar: Internationaal verdragenoverzicht per 1 januari 2018 #rijksoverheidnl https://t.co/7BcUvZkddJ

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

Belgische staat zit zelf op Britse Maagdeneilanden https://t.co/tKg7MqacCc via @tijd

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

Weer een offshore datalek. Appleby prepares clients for disclosure of stolen documents | STEP https://t.co/IIcJyoeJaj

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

Black Money and Tax Havens: Tracing the connection between terrorism and offshore financing https://t.co/2Z8XbxR5T1

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

CRS: First exchanges this month | STEP https://t.co/2N4f7w2k0c

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

EU Parliamentary Committee demands tough action on trust and offshore centres | STEP https://t.co/5CNXGeVgvC

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

Foreign owners of single-member US LLCs now forced to report to tax authority | STEP https://t.co/gPjPCBWZJt

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

De Kaaiman eilanden heeft een nieuwe rechtsvorm geïntroduceerd: de LLC https://t.co/6xoahHQ9Dw

[RiskCompliance @RiskCompliance1]

Kennis van het fenomeen offshore vennootschap is van groot belang voor de handhaving en opsporing.@OKCnl @TJvanK https://t.co/PXgp6mcnUk

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

Met enige trots wil ik melden dat begin juni de handelseditie van mijn proefschrift, onder de titel 'De offshore wer…https://t.co/eB6GNIqU8X

[RiskCompliance @RiskCompliance1]

"Er is in Nederland nauwelijks structureel aandacht voor de offshore-wereld en de bijkomende risico’s." @TJvanK https://t.co/uYCG7YZEal

[RiskCompliance @RiskCompliance1]

"Moeilijke, dubieuze OSV’s-transacties ontmasker je niet zo maar." Jan van Koningsveld @TJvanK https://t.co/Vp2t2wubu8

[RiskCompliance @RiskCompliance1]

"De OSV wordt (inter)nationaal gezien als een van de meest risicovolle rechtsvormen " @TJvanK https://t.co/AZ0ukipfY6

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

The Cayman Islands – home to 100,000 companies and the £8.50 packet of fish fingers
https://t.co/YZE0cbepK6

[Jan van Koningsveld @TJvanK]

HMRC loses £16bn a year through tax evasion and fraud https://t.co/jJ3jtDMdBF Hoeveel zou dit voor NL zijn?