XPERIE GROUP

XPERIE GROUP, especialista en servicios de Riesgo de Fraudes I Auditoría Forense | ISO 37001, 37003, 37008, 37301, 31000 l AML

[Eugenio @etoledog]

Codelco y los riesgos de premiar mal. Por Eduardo Saavedra https://t.co/bYiG0viPyG

[Embajada EEUU Perú @USEMBASSYPERU]

.@SecRubio: "Actualmente, en este hemisferio, contamos con una coalición de más de una docena de países amigos que se han unido para trabajar no solo en los temas de seguridad que todos tenemos en común, sino también en la prosperidad económica, que va de la mano."

[UHN Plus @UHN_Plus]

🇺🇸‼️| Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el objetivo de exterminar a los cárteles latinoamericanos se potenció mucho más. La lista de organizaciones terroristas se sigue agrandando:

🇻🇪 - Tren de Aragua
🇻🇪 - Cartel de los Soles
🇲🇽 - Cartel Jalisco Nueva Generación
🇲🇽 - Carteles Unidos
🇲🇽 - Cartel del Golfo
🇲🇽 - Familia Michoacana
🇲🇽 - Cartel de Sinaloa
🇭🇹 - Gran Grif y Vic Ansam
🇪🇨 - Los Choneros y Los Lobos
🇧🇷 - Comando Vermelho
🇧🇷 - Primer Comando Capital

[Secretary Marco Rubio @SecRubio]

Primeiro Comando da Capital and Comando Vermelho are two of the most violent criminal organizations in Brazil. Their reach extends throughout our region and into our country. 

Today, I designated these organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists. 

The Trump Administration will continue using every available tool to protect our national security interests and deny funding and resources to narco-terrorists.

https://t.co/x3cPYjelwZ

[Superintendencia de Banca, Seguros y AFP @SBSPERU]

¡No te dejes sorprender! Si recibes una comunicación sospechosa, puedes consultar o denunciar a través de nuestros canales oficiales 👇
☎ 0800-10840 (línea gratuita a nivel nacional)
💻 https://t.co/4EvpUKU1AN

[Diario Expreso @ExpresoPeru]

🔵⚪ El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el país registra el período más prolongado de inflación de un dígito en América Latina, con 28 años y 11 meses de estabilidad monetaria, consolidándose como el ciclo más largo en la región desde la década de 1950.

📸Foto: Difusión.

📲 Lee la nota completa aquí: https://t.co/CjfFDxhqTS

[Superintendencia de Banca, Seguros y AFP @SBSPERU]

📰 #NoticiaSBS | Entidades financieras deberán informar en un máximo de 24 horas eventos que puedan afectar a los usuarios.
Ante el crecimiento de los servicios digitales, la #SBSPerú ha publicado un proyecto normativo que propone nuevas obligaciones de transparencia y difusión de información para las empresas del sistema financiero.
La propuesta plantea que:
✔️ Las entidades informen a través de medios masivos, dentro de las 24 horas, sobre eventos significativos que puedan afectar saldos o líneas de crédito, la continuidad del servicio o incidentes de ciberseguridad.
✔️ Para eventos distintos a la interrupción de servicios, los usuarios reciban una comunicación directa con información clara sobre el evento y las acciones específicas.
✔️ Se asegure la comercialización de productos al público objetivo, con adecuada transparencia y priorizando la experiencia del usuario.
El objetivo es fortalecer la protección de los usuarios del sistema financiero, en particular frente a incidentes operativos o de ciberseguridad.
Entérate de los detalles aquí 👉 https://t.co/BdeoqAXqTy

[Virginio Gallardo @virginiog]

Me pareció muy acertada esta lista de 12 habilidades clave en IA para proteger y potenciar tu carrera en el futuro del trabajo

[Superintendencia de Banca, Seguros y AFP @SBSPERU]

Ya está disponible la edición 154 del boletín informativo de la Unidad de Inteligencia Financiera (#UIF). Conoce los avances más recientes en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ingresando aquí ➡️ https://t.co/1nwLSOHSQd

[Paolo Benza @paolobenza]

#EXCLUSIVO ¡Roche en una de las "big four"! Uno de los auditores estrella de EY ha sido sancionado por las autoridades de EEUU tras constatar errores graves en la auditoría de una firma israelí que contrata con el Estado peruano.

Detalles en #LaContra 👉 https://t.co/WPneaqCC5T

[Superintendencia de Banca, Seguros y AFP @SBSPERU]

En esta edición del boletín informativo de la Unidad de Inteligencia Financiera (#UIF), conoce las actividades que se han programado para la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2025. Ingresa aquí ➡️ https://t.co/1nwLSOHSQd

[Adriana Tudela Gutiérrez @adrianatudelag]

Con la ley que impulsé, la PNP y la UIF lograron congelar más de 20 millones de soles en cuentas del Tren de Aragua usadas para extorsionar a peruanos.

[Superintendencia de Banca, Seguros y AFP @SBSPERU]

⚠️🚨 ¡Atención! La #SBSPerú alerta al público sobre nuevas entidades que promueven actividades de captación de dinero sin autorización. Antes de decidir dónde ahorrar o invertir, infórmate bien y protege tu dinero. Lee la nota completa aquí ➡️ https://t.co/Uli7l9BADr

[Viriato @n0ct_can1slupus]

No está de más verlo cada poco.

[Código Magenta @CodigoMagentaMx]

⭕ La Red de Control de Delitos Financieros de #EstadosUnidos (#FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes históricas en virtud de la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, designando a tres entidades financieras mexicanas -@cibanco, @IntercamBanco y @VectorCB- como “de preocupación principal” por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides sintéticos, incluidos fentanilo y otros derivados.

▪️Reporte completo: https://t.co/ZauJE08pxC

[Iván Arenas @ivancio4]

Los otros Pataz:
11 departamentos o regiones críticas; 5 áreas naturales protegidas y 6 zonas de amortiguamiento

[huguerrar @ugluis]

Francisco Tudela: Ahora para Estados Unidos los carteles del narcotráfico son organizaciones terroristas extranjeras y están en la misma categoría que Al Qaeda y que ISIS. No debería sorprendernos si un drone desaparece a Nicolás Maduro o Diosdado Cabello.

[Embajada EEUU Perú @USEMBASSYPERU]

El Departamento de Estado anuncia la designación de Tren de Aragua como organización terrorista extranjera. Estados Unidos tiene como prioridad proteger a nuestra nación y al pueblo estadounidense. Juntos somos más fuertes en mantener la paz en nuestro hemisferio y combatir la violencia contra nuestros pueblos.
Nota de prensa: https://t.co/L8hWFA7s88

[Kevin Keep @KeepOliver]

CONECTORES ////2024

[Kevin Keep @KeepOliver]

CONECTORES PARA UNA BUENA REDACCIÓN 2025