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[Jess @boiledwater]

因为指出Li币和雪花基金家合规性问题的行业内推友问完就被销号了，我替他发一遍他的目的和这78个问题：

“我和同学根据李老师项目的现状和公开信息，整理了币和基金相关的78个问题，涵盖法律合规、财务管理及市场运营三大方面。

这些问题并非刁难，而是基于欧盟及意大利的监管要求，提醒项目组：

留给合规的时间已经不多。如果未按照《加密资产市场规范》（MiCA）完成必要的备案和信息披露，将面临极高的法律风险。

作为发行方，李老师及团队需对发币行为��全责，包括行政、民事及刑事层面的风险。如果未完成合规程序，不仅可能遭到监管机构的处罚，也可能面临投资者诉讼或更严重的法律后果。

这些提问旨在帮助项目全面梳理潜在风险，建议尽快完成自查，公开资料，并制定清晰的合规时间表。这不仅是为了降低风险，更是提升透明度与信任度的关键一步。

关于币的发行——

李老师：

虚拟币项目是一个高风险、高透明度要求的领域，合法合规的基础是赢得市场信任的关键。在当前的法律框架下，我整理了以下40个问题，涵盖合规性、透明度、风险控制及投资者保护，期待您能提供详细的解答：

一、项目合规性问题

1. 是否已向意大利经济和财政部（MEF）注册为虚拟资产服务提供商（VASP）？

2. 是否符合欧盟《市场加密资产条例》（MiCA）的所有要求？

3. 如果涉及公开募资，是否已获得相关金融监管机构的批准？

4.是否已向意大利��家证券市场委员会（CONSOB）提交完整白皮书？

5. 白皮书是否包含所有潜在风险的详细披露，包括市场风险、法律风险和技术风险？

6. 提交白皮书后，是否根据规定在20天内完成公示，并向公众透明披露？

7. 项目是否符合意大利反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）的法律要求？

8. 是否已评估代币是否可能被分类为证券或其他金融产品？若是，是否已完成必要的法律注册和审批？

9. 您的代币经济模型是否符合法律规定并避免投机性设计？

10. 如果项目涉及跨境交易，是否已考虑其他司法辖区的相关法规（如美国、香港）？

二、团队资质与专业性

11. 核心团队成员是否具备金融、技术和法律专业背景，能有效应对项目的复杂性？

12. 是否聘请专业的法律顾问及合规专家参与全过程，以确保所有行为符合欧盟和意大利法律？

13. 团队是否有经验丰富�����术人员确保项目的技术安全性与稳定性？

14. 是否有第三方审计机构对财务及合规性进行审查并提供报告？

15. 如果技术开发依赖外包团队，是否建立了完善的监督机制？

三、资金管理与透明度

16. 募集资金的用途是否在白皮书中进行了清晰的披露？

17. 是否设立专门账户管理募集资金，确保资金不被挪作他用？

18. 核心团队或早期投资者的代币持有比例是否公开，并设定了合理的锁仓期？

19. 是否已设计清晰的资金流向和用途报告，并定期向投资者披露？

20. 如果项目需要追加资金，是否设有投资者投票或监督机制？

四、风险管理与法律责任

21. 是否建立了完善的风险管理体系，以应对市场、技术及法律的潜在风险？

22. 是否设立应急预案，快速应对合规审查中的问题或技术漏洞？

23. 如果项目失败，是否有清晰的资产清算及投资者补偿机���？

24. 是否已对潜在的法律责任进行充分评估，并制定团队责任承担方案？

25.是否设有内部合规审核制度，定期审查项目的合规性和���险？

五、投资者保护

26. 投资者是否能够获得充分的法律文件，清楚了解投资风险、权利和义务？

27. 是否建立了透明的沟通管道，确保投资者随时了解项目进展及资金使用情况？

28. 项目是否设有投资者退出机制，保障投资者在必要时的退出权利？

29. 是否避免夸大宣传或不实陈述，杜绝对投资者的误导行为？

30. 在项目失败或法律纠纷情况下，是否明确投资者的优先赔偿机制？

六、技术安全与审计

31. 项目技术架构是否经过专业机构的安全审计，避免漏洞与黑客攻击？

32. 智能合约是否经过第三方审查，并设有即时更新和修补机制？

33. 是否考虑市场稳定性，设计了限额交易或其他动态调控机制？

34. 是否对智能合约可能带来的法律风险进行了充分披露？

35. 项目是否设置定期技术与财务审计，并向公众发布审计报告？

36. 是否针对代��发行进行了税务风险评估，并确保募集资金及团队收益符合当地税法要求？

37. 项目是否设立了明确的代币交易反欺诈机制，以防止市场操纵或内幕交易？

38. 是否获得其他欧盟国家监管机构的额外批准（若代币可能涉及跨境发行）？

39. 是否对项目的商业模式进行法律合规性审查，确保其不涉及赌博、金字塔销售或类似高风险结构？

40. 项目若有关联企业，是否清楚披露了所有关联交易并确保不存在利益冲突？

关于基金会——

下接👇

[勃勃OC @bboczeng]

刚才的Space讨论非常热烈，精彩，也很专业。非常感谢几个币圈资深人士上台发言，给我们科普和澄清了很多事情。

关于李颖发币，有如下几个细节值得关注：

1）这不是李颖第一次发币。在最新这款memecoin发布前，李颖还发布了另外一个同命代币。因为在内盘就被机器人抢单，导致价格过高，不满足“老鼠仓”或“团队配额”条件，李颖随后放弃了这款代币；在咨询他人、或者寻找专业的团队后，他避免了这个问题，并发行了如今我们看到的这款新币，地址以HhUVkZ1开头

2）Dev关联钱包已全部跑路。Li memecoin 的开发者dev关联钱包总计占发行量16.95%，成本为38个Solana，也就是约7000刀。总计套现按最大市值计算，可达70-100万u，每个钱包5-10万u。具体套现价格，大家可以点开评论区网址查找钱包地址，搜寻钱包的卖出记录即可查询。这也和之前截图显示的5-10万u利润排行榜对得上

3）Li币的发布，徐某人和多伦多方脸早已知情。这点从所谓Li币内的“雪花”社区和徐某人“雪花绒旅行社”高度重名，以及多方曾经有买币经验、给予过李颖Youtube制作指导等经历就可见一斑。当然，从这两位发币后突然无故无条件力挺也能看出线索。

一年之前，李颖对币圈还是嗤之以鼻；何故一年之后态度180度大转弯，直接就开始发币？

我认为这主要是年初开始的Youtube博主工作收入微薄，不足以支撑自己或团队开销所致。在平时的滑雪爬山中，李颖咨询过徐某人；同时在推特私信上显然也问过方脸。在两人的建议下，李颖选择发币。此外，李颖自己也承认，发币大业筹备了一个月。

所以，如果这两人说“自己是第一次知道有这个币，所以相信李颖，选择支持”，这纯属扯淡。这一个月内，至少就已经确认了团队人数，多方、徐某人的空投份额，以及以后公关危机的应对方案——这点从盘内交易中就有多达48个钱包，甚至有24个钱包高度同步同时买入，以便日后“分赃”可看出他们早有组织。

4）多伦多方脸为什么不公布自己的钱包？根据对链上钱包的分析，只有一个买入5220多美金的钱包在时间上可以与方脸的推特对应。但这很可能不是方脸的钱包——因为它使用了比较高级的反夹子技术。

为什么多方面对质疑，选择“等到王志安采访时”再做解释，而不是现在就放出地址，���者说清楚情况？除了可能需要一些时间和团队准备应对方案，甚至假冒钱包之外，我认为最大的可能性应该是：

多伦多方脸根本没有花5000美金购买Li币，他完全是在口嗨。在接受采访时他会坦然承认，但会用“我只是为了想支持我的朋友，我有什么错”作借口，将话题转移到中国反贼的反共事业之艰难上。

之所以必须要在节目上承认，因为只有在和王志安的问答中，他才能利用语言的艺术博取观众同情，并借助王志安引导和转移话题。这就可以解释他为什么现在既不放地址，也不能大方承认自己没买的事实。因为互联网上，很多事情解释不清楚。一旦承认人设就塌了，估计会被无数人取关拉黑。反复权衡后还是面对王志安比较安全。这是一个赌，我们可以看看我猜的对不对。

最后再澄清一些技术性问题。

首先，pump fun上发行的代币确实没有空投，但是有内盘。内盘需要开发团队用Solana买足比如5万刀才后能发射去Raydium外盘交易。

内盘的成本是外盘最大市值时的1/1000。也就是说，如果内盘团队人员拿到100美金的代币，他们可以套现拿到10万刀。我们现在相信，至少有3个钱包完成了这件事。是不是这就是李颖、徐某人和多伦多方脸？不得而知。大家心里有数就好。当然也必须承认，可能有一些场外捡漏机器人也参与了其中，但48个参与场内交易的钱包中，至少有24个属于开发团队或李颖本人。

其次，pump代币中能被取出来的钱和市值无关，只被流动性约束。现在，Li大概有30万美金的流动性，但其中只有一半是Solana，另外一半就是Li。也就是说，该团队能取出的全部流动性只有15万美金，还没那几个钱包卖币赚的多。

这笔钱大概率以后永远也不会取出来，也不会被用到。3人多签名钱包最终只是一个笑话。另外再说一句，因为流动性相比市值的比例实在太低，因此被OKX���止交易。最后还骂OKX，这点我也无话可说。

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