AAlva

[AAlva @A_AlvaG]

“Auditar no es castigar; es prevenir el saqueo.”

Una frase en la columna de @DrLuisDavidFer que resume algo fundamental: la fiscalización efectiva no debe llegar cuando el daño ya está hecho. Prevenir, detectar y corregir también es gobernar con responsabilidad.

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna de hoy en el @heraldodemexico

Auditar es prevenir

https://t.co/cRtQQpcbXC

[AAlva @A_AlvaG]

“En determinadas operaciones, la pregunta relevante ya no es únicamente quién compra un inmueble, sino quién controla realmente los recursos utilizados para adquirirlo.”
Escribe @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna en @LaCronicaDeHoy

https://t.co/9Nc8Cn6mgW

[AAlva @A_AlvaG]

“El futuro de las cripto en México no puede construirse sobre los ahorros rotos de miles de estafados.” escribe muy puntual @DrLuisDavidFer

La tecnología no es el problema. El fraude disfrazado de innovación, sí. El futuro no debería necesitar víctimas para financiarse.

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Buen Lunes
Mi Columna en el @heraldodemexico

Criptoestafas

https://t.co/aqlZznhE0S

[AAlva @A_AlvaG]

“El cumplimiento financiero toma la mesa. Para los operadores, la apuesta ya no es contra la casa, sino contra el reloj. El juego, en México, comienza a jugarse con otras reglas. Y esta vez, la casa siempre gana…”

La columna de @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna de lunes en el @heraldodemexico

Ley Federal de Juegos y Sorteos, nuevos umbrales y reportes a la UIF

https://t.co/46uCA7Ar5D

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Gracias a la organización argentina #PrevencionDeLavado por incluir mi columna en su portal.

Beneficiario Controlador (BC), clave en la prevención

https://t.co/WVqPwji9ZF

[AAlva @A_AlvaG]

“En el complejo tablero de las finanzas globales, la reputación lo es todo.”

Escribe @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Hoy lunes comparto en mi columna de el @heraldodemexico.

El Mapa de la Exclusión: El "World Bank Listing" y la Geopolítica de la Integridad

https://t.co/f05bfFYPwR

[AAlva @A_AlvaG]

“México no puede darse el lujo de ser colocado en una lista que encarecerá nuestra economía, ahuyentará la inversión y nos exhibirá como un país que no toma en serio el combate al crimen financiero.” ✍️@DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna de viernes en @LaCronicaDeHoy

@USTreasury
@Hacienda_Mexico

https://t.co/eZf7C5pNly

[AAlva @A_AlvaG]

“La inacción nos cuesta, pero la acción bien dirigida nos abrirá las puertas de los mercados y la confianza internacional.”

Columna de @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna de lunes en el @heraldodemexico

El costo de la inacción, México puede más si actúa con rigor técnico

https://t.co/rup4flI7aq

[AAlva @A_AlvaG]

… sin hacer ruido.

[AAlva @A_AlvaG]

“…En la última década, hemos presenciado cómo las criptomonedas han pasado de ser una curiosidad tecnológica a un vehículo financiero global.���

✍️ @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna de hoy lunes en el @heraldodemexico

https://t.co/IdwwkFQ7qj

[AAlva @A_AlvaG]

Escribe @DrLuisDavidFer
“Aquí es donde surge la reflexión más incómoda, la exposición pública, más que la ilegalidad flagrante, se ha convertido en el mayor riesgo reputacional para gobiernos…”

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Hay sanciones que llegan con ruido.
Y hay otras que operan en silencio… y te dejan fuera del sistema.

Hoy en mi columna de jueves en @LaCronicaDeHoy :

Listas negras, el castigo silencioso que nadie quiere enfrentar

Porque el mayor riesgo ya no es solo cometer un delito.
Es que un proveedor, un cliente o una debilidad en tu control te arrastre a un problema que no ves venir.

🔗 https://t.co/PiCCL1zY6B

[AAlva @A_AlvaG]

Hablar de PLD/FT con tanta claridad, dominio y solvencia técnica demuestra verdadera autoridad en la materia. Da gusto escuchar a un profesional que saben de lo que habla.👏⚖️ @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Muchas gracias a la periodista y escritora @HanniaNovell por la entrevista sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

https://t.co/jNdsbwYn4J

[AAlva @A_AlvaG]

“En México, necesitamos listas negras igual de vivas, que se actualicen con la velocidad que exige el crimen financiero, no con los tiempos burocráticos que hoy lastran nuestra capacidad de reacción.” Escribe @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna de lunes en el @heraldemexico.

Lecciones desde Washington para PLD/FT

https://t.co/mlVMjR8g8i

[AAlva @A_AlvaG]

“… el #compliance ya no consiste en cumplir requisitos documentales, esto consiste en proteger a las instituciones…”

Escribe @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna de hoy jueves en @LaCronicaDeHoy.

El Compliance y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

https://t.co/eu04xjTAJ4

[AAlva @A_AlvaG]

“pero sin el brazo financiero que rastree esos flujos, sin la inteligencia patrimonial que identifique al dueño de las pipas, al testaferro… esos centros son solo el inicio de una persecución que no llega a su destino.” ✍️ @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna de Hoy Lunes en el @heraldodemexico

Cadereyta, un simple centro de procesamiento, pero aún petrofacturero

https://t.co/o6MRnt1pq2

[AAlva @A_AlvaG]

“No es un ejercicio técnico; es una decisión política que definirá el país que heredarán nuestros hijos.”
En su columna @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi coñumna de hoy jueves en @LaCronicaDeHoy

Consolidación Fiscal

https://t.co/vTsQRhK1uC

[AAlva @A_AlvaG]

“El problema no es la ley, es la simulación. Y la simulación no se combate con más papelitos ni con capacitaciones obligatorias para empresarios formales…”
Escribe @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Mi columna de hoy lunes en el @heraldodemexico

Factureros a la baja

“La UIF tiene atribuciones para congelar cuentas, para solicitar información bancaria, para seguir la pista del dinero. El SAT tiene el sistema de facturación electrónica más avanzado de América Latina”

@Hacienda_Mexico @SATMX

https://t.co/6LHvY0Hg1y

[AAlva @A_AlvaG]

Gran análisis. El tipo penal internacional del Estatuto de Roma materializa el principio de legalidad con definiciones precisas de los crímenes más graves. #México es Estado Parte; gran compromiso con la justicia penal internacional y el combate a la impunidad. @DrLuisDavidFer

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Es impresionante la claridad y el peso legal del Estatuto de Roma. Artículos como el 5, 6 y 7 no solo definen los crímenes más atroces (genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad), sino que sientan las bases para una justicia internacional sin precedentes. Un pilar fundamental para la dignidad humana y la rendición de cuentas global.
#JusticiaInternacional #EstatutoDeRoma #CPI

[Dr.Luis David Fernández @DrLuisDavidFer]

Es impresionante la claridad y el peso legal del Estatuto de Roma. Artículos como el 5, 6 y 7 no solo definen los crímenes más atroces (genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad), sino que sientan las bases para una justicia internacional sin precedentes. Un pilar fundamental para la dignidad humana y la rendición de cuentas global.
#JusticiaInternacional #EstatutoDeRoma #CPI

[AAlva @A_AlvaG]

@Aqui_mi_casa Interesante teoría. Aunque yo haría una categoría aparte: “los que creen que cada comida merece soundtrack obligatorio para toda la colonia”. Esos sí son fáciles de identificar.