Agile Control Solutions

[Agile Control Solutions @Agile_Control]

¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales? ❔👇❔

Te lo decimos:⤵️⤵️⤵️⤵️

https://t.co/nYkZhvjq7I

#blanqueo #blanqueodecapitales #Compliance

[Tecalis @Tecalis]

🤔 Cómo puedes proteger a tu organización frente a múltiples sanciones y delitos financieros

En nuestro #webinar 'KYC & KYB en la prevención del #fraude y #blanqueodecapitales', mostramos algunas de las soluciones más eficaces 👉https://t.co/Jl5XnB95Pc

#fintech @Agile_Control

[UAR - GAR - CAE - Guardia Civil @UAR_GAR_CAE]

SIEMPRE GAR

[Luisa Fernanda Herrera @LuisaHerrera318]

🌎💸#InscripcionesAbiertas #Octubre2023 #PLAInternacional
@UniversidadUCES te presenta parte del #PlantelDocente del Programa Internacional en PLA/FT
💎🥇@Agile_Control/@salitasf

🔔Inicio: Miércoles 4 de Octubre
💰10% OFF hasta el 15 de Septiembre
👉https://t.co/nXZObhc3tT

[Graham Barrow @greybrow53]

It’s hard to believe that eight people, over the space of two days, have started eight new flower wholesaling companies, at the same address, and every one of them has managed to misspell either flower or plant (or both). 😂

[Agile Control Solutions @Agile_Control]

@JoaquinAbogados Muchas gracias Joaquín!! 😊

[Joaquín García Abogados @JoaquinAbogados]

Piensas que la Formación en #blanqueodecapitales puede ser aburrida ?

A que estas esperando ? Llama ya a @Agile_Control

Pasa a la página de abajo para ver el #video 👇 https://t.co/DizvJQehGI

[Policía Nacional @policia]

⚠ ¡ALERTA! ⚠

Estamos en plena campaña #Renta2022 pero OJO 👀 👇

La Agencia Tributaria no te va a comunicar pagos ni reembolsos por #sms

Si te llega este mensaje 👇

🗑 Elimina
⚠ Es #phising
🗣 #NoPiques

[Luisa Fernanda Herrera @LuisaHerrera318]

#Mayo2023
🌎El #PlantelDocente del Programa Internacional en PLA en @UniversidadUCES lo dice TODO💎👇
✔@DieGamba/@RicsManagement/@Issamary03/@Agile_Control/@RamsesInzunza/@jcmc2710/@leoturf/@HoracioCaetano

✍https://t.co/hwK7yVvv4o
📩[email protected]

[Policía Nacional @policia]

⚠SE BUSCA⚠

🔹Tom Richard Diane Michielsen

👉Por #TráficoDeDrogas, blanqueo de capitales y tráfico de armas

👉De Bélgica

TU RT ES MUY IMPORTANTE 🙏

Si tienes cualquier información👉
Escríbenos a 📩
[email protected]
O llámanos ☎ 0️⃣9️⃣1️⃣

#LosMásBuscados

[David García Marín @SoyDavidGarciaM]

¡Vamos, que nos vamos! 🚁 Seguimos con las [#Entrevistas] a directivos y emprendedores del sector #Seguridad ⚔️

🙃 ¿Conoces a Edo?

Edo Bakker cuenta con una experiencia profesional en prevención del #blanqueodecapitales y #compliance de más de 15 años.

https://t.co/OjUO7kkOAd

[Policía Nacional @policia]

⚠SE BUSCA⚠

🔹Nikolay Shterev Kurkuchev

👉Por tráfico de drogas
👉De Bulgaria

❌TU RT ES MUY IMPORTANTE PARA AYUDAR A SU CAPTURA❌

Si tienes cualquier información
👇
🚨Escríbenos a:
📩[email protected]
O llámanos☎ al 0️⃣9️⃣1️⃣

Es anónimo 🤐🤐🤐🤐

#LosMasBuscados

[Luisa Fernanda Herrera @LuisaHerrera318]

💯¡El 5to #Seminario/Taller del año en @Menintnaz se viene con TODA!
Luego de la 4ta Capacitación a cargo de @Agile_Control,👏se viene una nueva👩‍🏫con Claudia Fornari

¡Inscribete!📧[email protected]
📆Miércoles 30 de Noviembre
⏰10 hs. Arg
👉https://t.co/UrsGiuYsUQ

[Policía Nacional @policia]

⚠SE BUSCA⚠

🔹Nikolay Shterev Kurkuchev

👉Por tráfico de drogas
👉De Bulgaria

❌TU RT ES MUY IMPORTANTE PARA AYUDAR A SU CAPTURA❌

Si tienes cualquier información
👇
🚨Escríbenos a:
📩[email protected]
O llámanos☎ al 0️⃣9️⃣1️⃣

#LosMasBuscados

[Luisa Fernanda Herrera @LuisaHerrera318]

@Menintnaz te espera en Noviembre!💡🚀El Seminario/Taller estará a cargo de @Agile_Control, experto en el tema

¡Inscribete!📧[email protected]
📆Martes 15 de Noviembre
⏰10 hs. Arg/15 hs. España
👉https://t.co/UrsGiuHpSQ

¡Dale un +Plus a tu carrera con los #Mejores!

[Luisa Fernanda Herrera @LuisaHerrera318]

@Menintnaz te espera en Noviembre!💡🚀El Seminario/Taller estará a cargo de @Agile_Control, experto en el tema

¡Inscribete!📧[email protected]
📆Martes 15 de Noviembre
⏰10 hs. Arg/16 hs. España
👉https://t.co/UrsGiuGS3i

¡Dale un +Plus a tu carrera con los #Mejores!

[FATF @FATFNews]

Pakistan and Nicaragua have been removed from the FATF’s Jurisdictions under Increased Monitoring list, often referred to as the 'grey list'. See the full update on the list here➡️ https://t.co/OvPfPyeWPA #FollowTheMoney

[Policía Nacional @policia]

🔴SE BUSCA🔴

❗RT para ayudar a su captura❗

🔷Norbert Kohler (República Checa, 44 años)

🔸Tráfico de #drogas, blanqueo y robo

🔸Considerado altamente #peligroso, puede ir armado

Si tienes información sobre él⤵

📩 [email protected]
📲 091

[Policía Nacional @policia]

🔴SE BUSCA🔴

❗Tu RT es importante para encontrarle❗

🔷Derek Mcgraw Ferguson (Reino Unido, 58)

🔸Buscado por #Homicidio

🔸Es peligroso y podría encontrarse armado

Si tienes información sobre el⤵

📩[email protected]
📲091

[Luisa Fernanda Herrera @LuisaHerrera318]

@Menintnaz te espera en Noviembre!💡🚀El Seminario/Taller estará a cargo de @Agile_Control, experto en el tema

¡Inscribete!📧[email protected]
📆Martes 15 de Noviembre
⏰10 hs. Arg/15 hs. España
👉https://t.co/UrsGiuHpSQ

¡Dale un +Plus a tu carrera con los #Mejores!

[Luisa Fernanda Herrera @LuisaHerrera318]

@Menintnaz te espera en Octubre!
💡🚀El Seminario/Taller estará a cargo de @Agile_Control, experto en el tema

¡Inscribete!📧[email protected]
📆Miércoles 19 de Octubre
⏰10 hs. Arg/15 hs. España
👉https://t.co/UrsGiuHpSQ

¡Dale un +Plus a tu carrera con los #Mejores!