🇨🇱 | Migraciones revoca solicitud de nacionalidad de ejecutivo bancario venezolano vinculado al Tren de Aragua. 18 de los 19 extranjeros detenidos estaban regularizados por el Gobierno de Gabriel Boric.
🇨🇱 | Migraciones revoca solicitud de nacionalidad de ejecutivo bancario venezolano vinculado al Tren de Aragua. 18 de los 19 extranjeros detenidos estaban regularizados por el Gobierno de Gabriel Boric.
Ahora se abren a levantar el secreto bancario, porque quedó en evidencia que es necesario. Lo que no se entiende es por qué presentarán un proyecto nuevo si ya existe uno listo para votarse desde el gobierno anterior. ¿Será un verdadero levantamiento o solo un voladero de luces?
Opinión: Dada las observaciones al “estado” que están en la palestra, se ha pensado en realizar un análisis de datos de cómo
Los directivos públicos se repiten y se trasladan de región en región y cuáles son los resultados de sus gestiones @Contraloriacl@thecliniccl
Dato: En el Banco Santander en la zona Franca, Iquique un ejecutivo bancario chileno lavó dinero al Clan Chen, de la mafia china detenidos en enero de 2026
El Clan Chen realizaba estafas usando la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) como fachada. Creó una red de más de 100 empresas ficticias y estafaron a más de 400 jubilados en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Taiwán, con plataformas de inversión inmobiliaria falsas.
La red blanqueó cerca de 210 millones de dólares usando Casas de Cambio y enviando los fondos a países en Asia, Europa y Medio Oriente.
En un mega operativo, la autoridad chilena allanó 53 casas y detuvieron a 49 personas, incluyendo a los chinos, chilenos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos
Dato: En el Banco Santander en la zona Franca, Iquique un ejecutivo bancario chileno lavó dinero al Clan Chen, de la mafia china detenidos en enero de 2026
El Clan Chen realizaba estafas usando la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) como fachada. Creó una red de más de 100 empresas ficticias y estafaron a más de 400 jubilados en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Taiwán, con plataformas de inversión inmobiliaria falsas.
La red blanqueó cerca de 210 millones de dólares usando Casas de Cambio y enviando los fondos a países en Asia, Europa y Medio Oriente.
En un mega operativo, la autoridad chilena allanó 53 casas y detuvieron a 49 personas, incluyendo a los chinos, chilenos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos
El temor del secreto bancario es igual 🟰 a dar a conocer décadas de:.. cómo vamos ahí (CVA o CVI) imagine Ud. Cientos de actos faltos de probidad… @Contraloriacl@ctransparencia miles de millonarios sin sustento, especialmente en lo público @thecliniccl@CNNChile@PDI_CHILE
#CNNPrime | Fernando Rabat, ministro de Justicia y DD.HH., por secreto bancario: "Siempre debe existir un control judicial"
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