BarbaraScheben

Rechtsanwältin, Partner KPMG Forensic, Datenschutz, Investigations, Compliance, Geldwäscheprävention

[KPMG in Deutschland @KPMG_DE]

#BAFA-Handreichung zum Beschwerdeverfahren nach dem #Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (#LkSG): Was Unternehmen dazu wissen sollten, haben unsere #Forensik-Expert:innen Barbara Scheben und Alexander Geschonneck (@KPMG_DE_For) aufgeschrieben: https://t.co/BI35NvNrPF

[BarbaraScheben @BScheben]

Bald wieder freie Datenströme in die USA? EU Kommission bringt #Datenschutzrahmen EU-US auf den Weg.
https://t.co/Pv4by5jpJK

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Podcast: Bei Geschäftsbeziehungen auf Nummer sicher gehen https://t.co/5In1OkHbTm #kpmgforensic #thirdpartyrisk

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Geld schießt keine Tore, spielt aber trotzdem manchmal Foul https://t.co/c7TksP10u9 #kpmgforensic #antikorruption

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Unternehmensinterne Ermittlungen: Es dauert so lange, wie es dauert https://t.co/UEOtV2vIOk #kpmgforensic #internalinvestigation

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❗💰Anzahl der #Geldwäsche Verdachtsmeldungen mehr als verdoppelt: Aktueller #FIU Jahresbericht liegt vor:
https://t.co/v0TaJwt5CY
#AML #CFT #GwG

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Wieder eine neue Folge unser Podcast-Reihe zur Wirtschaftskriminalität. True Crime aus der Praxis - mit
@BScheben, @itforensik im Gespräch mit @davidrohde. @KPMG_DE

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Spannende Lektüre und sehr aktuell! @MichaSauermann

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Hören sie den ersten Teil unser Podcast-Reihe zur Wirtschaftskriminalität. True Crime aus der Praxis - mit @BScheben, @itforensik und @davidrohde

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Korruption als Nährboden für Menschenrechtsverletzungen #HumanRights #anticorruption #thirdpartyrisks #Lieferkettengesetz https://t.co/jxKtAbihf8

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Digitales Gold oder Währung für kriminelle Zwecke: Wohin entwickeln sich #Kryptowährungen und welche Bedeutung haben dabei Maßnahmen zur #Regulierung? Unsere Experten Barbara Scheben und Alexander Geschonneck mit Antworten:https://t.co/3rndzs1Xw2
#Blockchain #Kryptowerte

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Fighting Financial Crime https://t.co/fIy13QOnll #kpmgforensic #financialcrime

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#Datenschutz: Was wichtig war und wichtig wird https://t.co/YQ8r9f9VCV #Datenschutztag @BScheben

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Koalitionsvertrag:“Wir überarbeiten die Vorschriften der Unternehmenssanktionen einschließlich der Sanktionshöhe, um die Rechtssicherheit von Unternehmen im Hinblick auf Compliance-Pflichten zu verbessern und für interne Untersuchungen einen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen.“

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Beim Einsatz von Kryptowährungen sind auch Fragen der Geldwäsche relevant #aml #kyc #cryptocurrencies #forensics https://t.co/ND1gqiV4aO

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Die EU-Kommission bereitet Beschlüsse vor, die einen rechtssicheren #Datentransfer in Drittländer wie die USA und bald auch Großbritannien gewährleisten sollen. Welche das sind und was das für Unternehmen bedeutet, erklärt unsere Expertin Barbara Scheben: https://t.co/yZC7JHFwKH

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Das Wettbewerbsregister kommt. Und mit ihm ein Anreiz für interne Ermittlungen und Präventionsmaßnahmen. Nach erfolgter Selbstreinigung ist die Teilnahme an öffentlichen Vergaben wieder möglich.
https://t.co/8skKVg4UZ4

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KPMG Forensic zählt auch im zweiten Jahr in Folge zu den besten Forensik Dienstleistern Deutschlands. Vielen Dank an unsere Kunden für dieses Votum! #kpmgforensic https://t.co/C2PNUxIJHf @brandeins

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#IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und Third Party Risiken. Hersteller von kritischen Komponenten sowie deren #Lieferkette werden sich erweiterter #Risikoanalyse unterziehen müssen. Inklusive Aspekten der Anfälligkeit für Sabotage, Spionage oder Terrorismus.
https://t.co/X3merNEuDV

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Das #Transparenzregister soll zum Vollregister werden. Damit entfällt die #Mitteilungsfiktion anderer Register. Dies wird Aufwand für Unternehmen mit sich bringen.
#GwG #Geldwäsche

https://t.co/jniXF4EmqN