Hakimi

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LA LISTA DE EMPRESAS FALSAS QUE USÓ LA FINANCIERA LIGADA A TAPIA PARA LAVAR $72.000 MILLONES

Lectura rápida
La DGI denunció que Sur Finanzas, vinculada a Chiqui Tapia, lavó $72.342 millones usando 74 empresas falsas. Representan un 9% del total de dinero que se habría evadido.

Contexto
La DGI investiga a Sur Finanzas por operaciones entre 2022 y 2024. El organismo detectó evasión de más de $3.300 millones en Impuesto al Cheque y movimientos que mezclan empresas inexistentes, monotributistas sin capacidad económica y “sujetos no categorizados”.

A quiénes involucra
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, aparece ligado públicamente a Maximiliano Ariel Vallejo, cara visible de Sur Finanzas. La empresa está formalmente a nombre de Graciela Beatriz y Ariel Vallejo. La causa también se cruza con investigaciones sobre manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La lista de empresas falsas
El listado de empresas apócrifas que consta en la denuncia que realizó DGI en la Justicia de Lomas de Zamora incluye 74 razones sociales. Son clientes falsos que circularon miles de millones de pesos a través de la billetera virtual.
Los casos más notorios:

– Producciones del Este SRL: movió un total de $24.968 millones.
– Rodepau Group SRL: $6.966 millones.
– Parasole Construcciones y Servicios SA: $6.526 millones.
– Betech Group: $5.911 millones.
– Flux Green SA: $5.459 millones.
Números
– Maniobra total investigada: $818.000 millones.
– Empresas falsas en esta lista: 9% del total ($72.342 millones).
– Monotributistas sin capacidad: 27% ($193.599 millones).
– Sujetos no categorizados: 31% ($223.441 millones).
– Evasión estimada de Impuesto al Cheque: $3.300 millones.

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#FueraTapia !!!

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No parar hasta lograrlo no hay de otra

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Recuerda que dijiste que iba a ser tu año, que no se te olvide, céntrate en ti. 🔋🧠

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Si sonreí en mi peor momento, imagínate en el mejor🤍

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Dame tiempo, sé que lo voy a lograr

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Me tiene enamorado este par 💫😍

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Nunca pienses que no te puede pasar a ti.

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“Se va a dar, todo se va a dar, solo hay que seguir.”

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