Bureau van Dijk LATM

A Moody's Analytics Company. Capturamos y tratamos información de empresas privadas para una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia.

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El cumplimiento de sanciones requiere una comprensión detallada de estructuras de propiedad complejas, propiedad indirecta, técnicas de evasión de sanciones y más. Únase al seminario web de Moody's y @acfcsonline para obtener más información: https://t.co/MRiqfqCIEG

#sanciones

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Sanction compliance requires a detailed understanding of complex ownership structures, indirect ownership, sanctions evasion techniques, and more. Join Moody's & @acfcsonline webinar to learn more: https://t.co/LHj2iXLjXa

#gobeyondthelists #sanctions #acfcs

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Nuestro negocio de KYC y Cumplimiento está ayudando a los clientes a automatizar sus flujos de trabajo de incorporación y monitoreo. Únase a nuestro próximo seminario web para obtener más información: https://t.co/hqkzWebtDQ

#incorporación #digitalización #kyc

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Our KYC & Compliance business is helping customers automate their onboarding and monitoring workflows. Join our upcoming webinar to learn more: https://t.co/di4gsB0t52

#onboarding #digitilization #kyc

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Moody's Analytics tiene el honor de ser preseleccionado en ocho categorías en las Waters Rankings 2022. Dé su opinión aquí: https://t.co/0Q9oyZT5zN

#GestióndeRiesgos #Datos #AML #ESG

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Moody’s Analytics is honored to be shortlisted in eight categories at the Waters Rankings 2022. Have your say here: https://t.co/ebooDG8Zx0

#RiskManagement #Data #AML #ESG

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Explore nuevas perspectivas sobre la economía y las buenas prácticas de crédito comercial recién agregadas al centro de recursos Trade Credit Resource Hub de Moody's Analytics. Acceda ahora: https://t.co/mJbwEOAXNX

#créditocomercial

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Explore new insights on the economy and new trade credit best practices just added to Moody’s Analytics Trade Credit Resource Hub. Access Now: https://t.co/iNYG1nzcHs

#tradecredit #businesscredit #commercialcredit

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¿Necesita ayuda para entender cómo las próximas reformas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Australia impactan las empresas no financieras? Regístrese a nuestro seminario web para obtener más información: https://t.co/Z8KhQj5mvh

#aml #ctf #cumplimiento

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Need help understanding how upcoming anti-money laundering and counter terrorism financing reforms in Australia impact non-financial businesses? Register for our upcoming webinar to learn more: https://t.co/u3egIhYJYy

#tranche2 #aml #ctf #compliance

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¿Su organización está involucrada en el comercio internacional? Manténgase al tanto de las prácticas de envío engañosas destinadas a evadir sanciones. Más información: https://t.co/9C3BeSENkv

#evasióndesanciones #irmásalládelalista #cumplimiento

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Is your organization involved in international trade? Stay aware of deceptive shipping practices intended to evade sanctions. Learn more: https://t.co/6EB2Xr2JJW

#sanctionsevasion #gobeyondthelist #compliance

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Explore cómo nuestro enfoque basado en datos para la gestión de #riesgodeproveedores puede ayudar a generar confiabilidad y resiliencia en su #cadenadesuministro. https://t.co/Y5kRiEz0FO

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Explore how our data-driven approach to #SupplierRisk Management can help build reliability and resiliency in your #SupplyChain. https://t.co/2i6c2p3127

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Orbis, un proveedor líder de #datos de #referencia de #entidades, ganó el premio a Mejor Iniciativa de Datos de Referencia en los premios Inside Market Data e Inside Reference Data Awards 2022. Más información: https://t.co/peOyC1GsRd

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Orbis, a leading #entity #reference #data provider, has won Best Reference Data Initiative at the Inside Market Data and Inside Reference Data Awards 2022. Learn more: https://t.co/q42IT1qbV6

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La diligencia debida relacionada con #sanciones va más allá de una lista de selección. Únase a nosotros en FinCrime Festival: AML & Fraud para conocer qué más es importante para cumplir con las normas en su organización. Regístrese: https://t.co/NGJjvEEtKW

#irmásalládelalista

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Sanctions-related due diligence runs deeper than a screening list. Join us at the FinCrime Festival: AML & Fraud event to learn what else matters when staying compliant in your organization. Register here: https://t.co/cNOOJCG9pg

#sanctions #gobeyondthelist #perpetualkyc #aml

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El conflicto militar entre Rusia-Ucrania y la política de cero Covid en China han empeorado las #cadenasdesuministro. Únase a los economistas expertos de Moody's Analytics que analizan el impacto global y el significado para el #comercio en la región APAC.
https://t.co/GyuudHpcUT

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The Russia-Ukraine military conflict and zero-Covid policy in China have worsened #supplychains. Join Moody’s Analytics expert Economists as they discuss the impacts globally and what it means for #trade in the APAC region.
https://t.co/C5h9jMw35o

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¿Cómo identifica la evasión de sanciones en su red? Obtenga más información sobre tácticas de evasión conocidas, posibles esquemas futuros y cómo detectar las señales de alerta: https://t.co/oyN1acdSLc

#sanciones #irmásalládelaslistas #evasióndesanciones #cumplimiento

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How do you identify sanctions evasion in your network? Learn more about known evasion tactics, possible future schemes, and how to spot the red flags: https://t.co/1XADSVamr0

#sanctions #gobeyondthelists #sanctionsevasion #compliance

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¿No tiene claro cómo cumplir con #AML en medio de estructuras de propiedad complicadas? Abordaremos las mejores prácticas para cumplir con estos requisitos en el Fintelekt AML/CFT 11th Annual Summit (India) 2022. Regístrese:
https://t.co/zNLiFozdbz

#fintelekt #ubo #cumplimiento

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Unclear on how to stay AML compliant amidst complicated ownership structures? We’ll be addressing best practices for adhering to these requirements at the Fintelekt AML/CFT 11th Annual Summit (India) 2022. Register today:
https://t.co/CIMPr9C3fU

#aml #fintelekt #ubo #compliance

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Evaluar las prácticas de #ESG y #riesgoclimático requiere métricas consistentes y comparables pero existen limitaciones. Escuchenos para descubrir riesgos y oportunidades para tomar decisiones de crédito, monitorear la cartera y asignar inversiones https://t.co/HBc5LuKv19

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Assessing #ESG and #climaterisk practices requires consistent and comparable metrics, yet limitations exist. Hear our approach to uncover risks and opportunities for credit decisioning, portfolio monitoring, investment allocation and overall ESG strategy. https://t.co/px5tozD6LF

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Conozca los últimos métodos de análisis de crédito de la industria para detectar señales de advertencia tempranas de riesgo de clientes que los proveedores de datos tradicionales pasan por alto. Lea el estudio: https://t.co/8UHgxYQyhA

#créditocomercial

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Learn the industry's latest credit analysis methods for spotting early warning signs of customer risk that traditional data providers miss. Read Study: https://t.co/40kDmMUWsK

#tradecredit #businesscredit #commercialcredit

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Medir los impactos #ESG y #climáticos de las #cadenasdesuministro puede ser complejo. Únase a este seminario web para escuchar a los expertos discutir un enfoque para administrar toda su red de proveedores de manera rápida y consistente. Regístrese ahora:
https://t.co/e30w3lkpwn

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Measuring the #ESG and #climate impacts of #supplychains can be a complex and time-consuming process. Join this webinar to hear our experts discuss an approach to manage your entire supplier network quickly and consistently. Register now:
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¿El aumento en la actividad de sanciones pone en mayor riesgo a la cadena de suministro de su organización? Únase a nuestro seminario web sobre las mejores prácticas de detección de sanciones requeridas para cumplir con las normas: https://t.co/JYOnxW4V3d…

#irmásalládelalista

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Does increased sanctions activity put your organization's supply chain at greater risk? Join our upcoming webinar covering sanction screening best practices required to stay compliant: https://t.co/FwTXJXECaC

#gobeyondthelist #sanctions #supplychain #supplychainrisk

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Conozca cómo las capacidades integrales de detección de sanciones de Moody's Analytics empoderan a los clientes ir más allá de las listas de sanciones: https://t.co/h60zvedRgC

#deteccióndesanciones #irmásalládelaslistas #cumplimiento

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Learn how Moody's Analytics comprehensive sanctions screening capabilities empower customers to go beyond sanctions lists: https://t.co/jHfHQc1vgz

#sanctionsscreening #gobeyondthelists #compliance

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Descubra el agente de cambio que está eliminando las conjeturas de la gestión de crédito.

Lea el artículo: https://t.co/cyu44KbQIN

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Discover the game-changer that is taking the guesswork out of credit management.

Read Article: https://t.co/3MyZdEIeHm

#tradecredit #businesscredit #commercialcredit

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¿Cómo afectan los aumentos en la actividad de sanciones a la selección de proveedores? Comprenda las mejores prácticas de cumplimiento y evalúe los riesgos de la cadena de suministro de su organización en nuestro próximo seminario web. Regístrese aquí: https://t.co/kaUWNJBFDd

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How do increases in sanction activity impact supplier screening? Understand compliance best practices and assess your organization's supply chain risks in our upcoming webinar. Register here: https://t.co/LWv3vvwY3i

#gobeyondthelist #sanctions #supplychain #supplychainrisk

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La regulación más estricta sobre el lavado de dinero que se espera que se apruebe este septiembre en Australia se extendería a muchas organizaciones, incluyendo las del sector inmobiliario. Aprenda cómo mitigar el riesgo: https://t.co/olHIqYGtfF

#aml #crimenfinanciero #austrac

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Stricter money laundering regulation expected to be approved this September in Australia would extend to many organizations, including those in the real estate sector. Learn how you can mitigate risk: https://t.co/pr9lLXW3bk

#aml #financialcrime #austrac #realestate