CANAFE_Canada

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada / English: @FINTRAC_Canada / Avis:

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

La contribution du #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnue par @ASCUpdates dans une enquête où une personne a été accusée de six infractions en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Alberta. (en anglais seulement)

[Alberta Securities Commission @ASCUpdates]

The ASC and the RCMP Federal Policing Northwest Region’s IMET announce that Douglas John Vermeeren of Calgary, AB, has been charged under the Securities Act (Alberta) following an investigation by the Joint Serious Offences Team (JSOT). https://t.co/wSQKygO0op

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🌍 Célébrons la #JournéeDesURF

Aujourd’hui, nous reconnaissons le rôle essentiel que jouent les URF dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.

Pour en savoir plus: https://t.co/ARt1Uz32O9

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CANAFE a révoqué l’inscription de 12 autres entreprises de services monétaires. Pour obtenir la liste des entreprises dont l’inscription a été révoquée, veuillez visiter la page suivante : https://t.co/viMWhJN0qF

[Agence des services frontaliers du Canada @FrontiereCan]

Le Canada se prépare pour les amateurs de la Coupe du Monde FIFA 2026™ : la sûreté et la sécurité sont prioritaires. Nous pouvons identifier la traite des personnes et l'exploitation sexuelle. https://t.co/cFStmD6DgY
#FrontièreSécuritaire #CoupeDuMondeFIFA #NousSommesLeCanada

[Société d’assurance-dépôts du Canada @sadc_ca]

La SADC vient de publier de nouvelles directives de déclaration pour les fintechs au Canada. En savoir plus: https://t.co/98QDAH1I7D

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La contribution du #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnue par le @reginapolice dans le cadre du projet Anchor, une enquête ayant mené à la mise en accusation d’une personne pour des infractions liées à la traite de personnes. en anglais seulement https://t.co/GcGUBIOHBh

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CANAFE publie un Bulletin spécial sur les risques de #TraiteDePersonnes liés aux grands événements internationaux de sport et divertissement pour aider les entreprises à détecter les risques de #BlanchimentDArgent et déclarer les opérations douteuses. https://t.co/AVOcHC4zv6

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La contribution du #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnue par @PeelPolice dans une enquête qui a aidé à démanteler un réseau criminel international responsable d’une série d’attaques ciblant la communauté sud-asiatique dans la région de Peel. (en anglais seulement)

[Peel Regional Police @PeelPolice]

Extortion Task Force Takes Down International Criminal Group Targeting South Asian Community

https://t.co/C0KbPLkvGN

[Agence des services frontaliers du Canada @FrontiereCan]

La fin de semaine du #GrandPrix attire des visiteurs du monde entier. Les agents de l'#ASFC sont formés pour repérer les cas de traite des personnes et d'exploitation sexuelle afin de protéger les personnes vulnérables. Apprenez à reconnaître ces signes : https://t.co/cFStmD6DgY

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

CANAFE a révoqué l’inscription de 4 autres entreprises de services monétaires. Pour obtenir la liste des entreprises dont l’inscription a été révoquée, veuillez visiter la page suivante : https://t.co/viMWhJN0qF

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

La contribution du #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnue par la @wpgpolice dans une enquête interprovinciale sur le trafic de drogue visant un réseau lié au crime organisé, notamment les Hells Angels, la Wolfpack Alliance et le cartel mexicain. (en anglais seulement)

[Winnipeg Police @wpgpolice]

A two-year interprovincial organized crime investigation has resulted in the largest illicit drug seizure in Manitoba history.

Through the coordinated efforts of multiple law enforcement agencies, investigators seized:

• 339 kg of methamphetamine
• 175 kg of cocaine
• 11.25 kg of fentanyl
• 14 firearms
• Approximately $825,000 in currency

Thirty-three individuals were arrested in connection with the investigation.

Organized crime networks do not recognize jurisdictional boundaries.

Investigations of this scale are only possible through intelligence-sharing, coordinated enforcement, and strong partnerships between agencies working toward one shared goal: safer communities.

Every kilogram seized represents potential harm prevented.

Read more: https://t.co/l6CAWvhp9g

#PartnersInCommunitySafety

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

La contribution du #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnue par la @GRCONT dans le cadre d’une enquête de cyberfraude, où huit personnes ont été accusées d’un stratagème de fraude ciblant le programme Prestation canadienne d’urgence.

[GRC en Ontario @GRCONT]

Police fédérale, Région du centre, Gendarmerie royale du Canada (GRC) a porté des accusations contre huit personnes d’Ottawa, de #Gatineau et de #Montréal dans le cadre d’une cyberfraude ciblant le programme Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Pour en savoir plus 🔗 https://t.co/lbmTaG9LnI

#GRCOntario #PoliceFédérale #SécuritéPublique #Ottawa

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

CANAFE a imposé une pénalité administrative pécuniaire de 693 742,50 $ à 13010431 Canada Inc., faisant également affaire sous le nom de Necosmart, une entreprise de services monétaires située à Edmonton, en Alberta. Consultez : https://t.co/ubofy5lVlc

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

La contribution du #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnue par la @GRCONT dans le cadre d’une enquête sur une série de cyberattaques ciblant le programme Subvention salariale d’urgence du Canada. Deux personnes ont été accusées de #BlanchimentDArgent.

[GRC en Ontario @GRCONT]

La Police fédérale de la Région du centre de la GRC (Ontario) a déposé des accusations à la suite d’une enquête sur une série de cyberattaques ciblant le programme Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) du gouvernement du Canada.

Pour en savoir plus 🔗 https://t.co/uXIvdg78M1

#GRCOntario #PoliceFédérale #SécuritéPublique

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

CANAFE a révoqué l’inscription de 12 autres entreprises de services monétaires.

Pour obtenir la liste des entreprises dont l’inscription a été révoquée, veuillez visiter la page suivante : https://t.co/viMWhJN0qF

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

- Augmentation du montant maximal des pénalités
- Violations prescrites passibles de pénalités
- Capacité à payer considérée dans le montant d’une pénalité
Transactions obligatoires pour les violations prescrites
- Ajout d’ordres d’exécution comme outil d’application de la loi

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

🔔 La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada introduit un nouveau cadre pour les pénalités administratives pécuniaires. Le présent cadre s’applique aux violations commises le 26 mars 2026 ou après cette date. 🔗https://t.co/CZq6MymzO4

[Finances Canada @FinancesCanada]

La Mise à jour économique du printemps fait progresser notre plan pour réaliser de grands projets d’infrastructure qui renforceront les liens au sein de notre économie, bâtir plus de logements et rendre nos communautés plus fortes et plus sécuritaires. https://t.co/oiVh7TNomn

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La contribution du #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnue par la @CVMO_Nouvelles en lien avec une enquête ayant mené à la mise en accusation de deux personnes pour fraude et #BlanchimentDArgent en vertu du Code criminel. (en anglais seulement)

[OSC News @OSC_News]

The OSC announces that Sejean Reid and Whitney Charles have each been charged with fraud and money laundering after running an investment scheme called ‘Golden Zone Corporation’.
Mr. Reid and Ms. Charles are scheduled to appear in court on July 17, 2026.

The OSC gratefully acknowledges the assistance provided by Halton Regional Police Services with the arrests. This investigation was also assisted by FINTRAC.

Read more: https://t.co/gjX0xkLFcU

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

Elle a aussi fait part de la volonté de CANAFE à renforcer sa surveillance des entreprises réglementées et à protéger le système financier du Canada, en soulignant la nécessité d’avoir un réseau déterminé pour vaincre le crime organisé et les réseaux terroristes.

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

🎙️ La directrice de CANAFE, @Sarah_Paquet, était honorée de prendre la parole aujourd’hui lors d’une table ronde du @CDHoweInstitute pour discuter de la manière dont CANAFE aide à protéger la population et le système financier du Canada. 🔗https://t.co/gACCwnAxPH

[CANAFE_Canada @CANAFE_Canada]

La directrice Paquet a souligné le rôle crucial que joue CANAFE pour soutenir les priorités nationales clés, notamment celles en lien avec la lutte contre le fentanyl illégal, l’extorsion, la fraude, le vol de voitures et la traite de personnes.