Olivia
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QueTu
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《随感：写在比特币重回新高的披萨夜》
从 18 年开始，我和老婆（当时还是女朋友），每年的 5 月 22 号都要点两块披萨，今年也不例外。
在我家这个节日的重要性和大概和端午节差不多，反正都是吃东西😂。
只不过比特币从 8000 美金一路吃到 112000 美金，说实话有时候我自己都难以置信，感觉自己是不是在什么黑客帝国被脑控了。
以前经常经常幻想——如果比特币重回 20000 美金如何如何，比特币突破 100000 美金如何如何，现在居然全都实现了，而我居然也拿住了很多。
如今的推特上，比特币的“铁杆信仰者”不算很多，尤其是相比早些年。我自认为我也不算，不算纯正的福音派，中间的 distractions (分心) 太多了，但是勉强可以算半个。
“将军赶路不追小兔”，我知道但是做不到 🥲 说真心话。
今天很多人转四海那个比特币奇点理论——
“当比特币的通胀率小于美元通胀率，no-coiner 的财富将永远追不上 coiner”。
其实我并非 100% 这种理论的拥趸。尽管这个可能是真正的福音，尤其如果你在 19 年看到这个理论。
因为我之前接触过一些宗教人士，它们总是连哄带吓，如果不入教，将来大灾难时就会如何如何。
我不喜欢这种连哄带吓的，我喜欢被从底层说服。例如——
我曾经最喜欢的一位博主，叫做 BTC 狙击手，是微博时代的人，不知道他有没有来到推特。
由于很多人普通话不标准，狙哥就慢慢被喊成了鸡哥。
他擅长比特币的底层技术理论，尤其是扩容方面的，曾经在技术领域和江卓尔、昌用老师等论战地昏天暗地。
那时候没有什么 yaps, 也不是为了撕逼流量，也没有广子需求，也不是起号，就是单纯为了自己的信仰而战。
而鸡哥甚至是个匿名账户，根本不在乎名利，只是一心研究比特币。
让我们一起回味几个他的经典理论。
比如：
“比特币最大的价值，从来就不是一个电子现金，这世界上并不缺快速低手续费且不安全的电子现金，但是缺少一个每个人都可以低门槛的监督和修复的金融系统，这才是比特币最独一无二的价值，也是比特币最大的优势，也是当下世界最需要解决的痛点之一。”
再比如：
“大家一定要弄清楚比特币的核心价值是什么，那就是三句话：安全，安全，还是他妈的安全。”
以及：
“‘挖矿从来只是手段，用户和账本才是最终目的’，这也就是为什么那些‘算力决定论’者会一败涂地的原因。
他们以为掌握了算力就是权力，有了算力就可以为所欲为，却不知道他们只是系统的一个打工仔而已，当大众对他们没有信心的时候，他们其实屁都不是。
比特币系统中，用户才是主人，而不是矿工或者开发组。”
还有一个现在看起来非常正确的判断：
“大饼的市值占比一定会下降，但是和绝大部分币种市值差距也会越拉越大。btc市值占比减小，并不是因为‘其他竞争币可以挑战大饼了’，而是因为‘杂鱼越来越多了’。”
PS：感谢金马整理的材料，不然我还没这么容易找到。
这些理论就像思想钢印深深刻在了我的内心里。
也是我拿比特币能拿到今天的最重要的原因。
尽管很多人认为信仰是拉出来的
但是它能被拉起来，说明它在某个阶段是自洽的
而且是大众级别的自洽
毕竟市场包含了一切信息的总和
如今比特币已经成为美国的战略储备，稳定币击败了 CBDC，大公司人人想发 RWA，比特币甚至成为了一些国家的法定货币。我真想说一句：啊，鸡哥，这盛世如你所愿 （开玩笑）。
跑题了
但是，我想说，信仰需要经常补充
最初的信仰都来自于拉出来的
但是涨出来的信仰
同样会被下跌慢慢卸掉
来得快去得也快
所以，你要从底层真正认可比特币的价值
你相信这个世界最伟大的 PoW 系统是极其稳定的
稳定到而可以穿越时间
可以穿越股神质疑
可以穿越总统任期
可以穿越一切妄想恐慌和过度赞美
用真正的信仰取代轻浮的追赶
巅峰引来虚伪的拥护，黄昏见证真正的信徒。
家人们，披萨节快乐！
五万字手把手教你出金银行卡冻结的底层逻辑和解决方案。
这是花了一年来写的关于银行卡冻结后申请解冻的所有干货，本文全文50篇独立篇幅，如果你是个人，学习后直接就可以操作申请解冻你的银行账户，如果你是吃不饱饭的律师、法务公司，完全可以进入这个领域当专家。
这也可以当一个内部培训文档，同行们愿意在这个行业精耕细作愿意做事的，不要去看别人的文章和观点，把我写的东西整理成公众号文章和短视频文案，反反复复的打磨这些资料，不断更新，你在这个行业就能成为意见领袖，文章和视频都以此为基础，这些东西足够你打磨一年了，这一切都是免费的，当然，如果商业化，请告知我一声。
全文5万字（本来准备100万字，结果推特最长一篇文章上限4万），可以点赞收藏起来慢慢看，当然，如果你遇到问题真的没有方向，可以尝试添加我联系方式，不过我们收费是500元帮你整理案情给出解决方案，如果你连一毛钱都不想花，那么建议你多看文章。
篇幅太长，如果你真的遇到问题，建议可以电脑打开此篇文章，通过搜索目录标题CTRL+F准确查找到对应章节，不会有人把可以变现的东西免费分享，除了我。
我先整理个目录：
1、断卡惩戒行动会结束吗？“涉案账户名单”怎么申诉？
2、银行卡冻结后第一时间要知道什么信息？
3、银行账户冻结如何分辨是不是一级涉案？
4、网络赌博为什么涉诈？
5、被列入“两卡名单”限制出境是怎么回事？
6、银行卡异地去解冻为什么叔叔对你态度不好？
7、账户被异地冻结上了本地银行涉诈黑名单是怎么回事？
8、银行卡冻结申诉过程中，你一定要拿到一份什么资料？
9、银行卡风控非柜和叫你去反诈中心盖章的逻辑是什么？
10、网络赌博涉诈案件如何整理证据材料？
11、涉诈导致银行卡冻结申诉远程解冻需要注意哪些细节？
12、银行卡冻结中常见问题。
13、涉诈银行卡冻结相关问题最权威答案
14、你命中断卡模型后，银行是怎么样给你非柜管控的。
15、提交解冻申请书等法律文书的措辞有哪些？
16、保护性止付的原理是什么？威力有多大？
17、数字货币交易实名收付款就一定能防止一级涉诈吗？
18、你银行账户被风控的底层逻辑是什么？
19、网赌专案冻结后不管他被法院划扣有什么危害？
20、你没有被冻结过，是如何一步一步变成银行高风险客户的？
21、网赌专案叔叔冻结你银行账户的底层逻辑是什么？
22、收到一手黑冻卡会有哪些后果？
23、司法冻结是不是名下所有银行卡都会被冻结?
24、如何和冻结你银行账户的叔叔高效对话？
25、《不涉案证明》有几种格式？
26、卖数字货币银行是否有权风控你的账户不让取钱？
27、交易所卖U你被银行风控的底层逻辑是什么？
28、那些号称能完全解除断卡（两卡）惩戒的律师都是在吹牛逼。。。
29、币商出售虚拟币一级涉诈如何写出一篇专业的情况说明？
30、涉案账户黑名单是怎么回事？
31、两卡申诉流程你会遇到哪些困难？
32、银行卡冻结中如何证明自己是善意所得？
33、银行卡涉案中哪些场景需要退赔哪些不需要退赔？
34、你拥有独立去解冻银行卡的能力吗？
35、网赌专案中银行卡申请解冻有哪些核心关键点？
36、银行卡冻结后遗症的信用惩戒到底是怎么一回事？
断卡惩戒简单的说就是你账户进了电信诈骗资金，然后把你所有金融账户封停（非柜），支付宝微信也不能使用，电话卡只留一张。2024年12月之前惩戒期间是五年，之后分为3年，看清楚惩戒是三年，如果两年的那个基本不叫惩戒，叫两卡人员名单，到期不会自己解除，是需要申请解除，解除后你遇到的所有后遗症还在，所以，即使你到期解除的，根本没有什么卵用，唯一的解决方法就是申诉解除。
很多人就会问了，后遗症是什么？
那就是银行端的涉案账户名单。
司法冻结后不要到处去问为什么我银行卡被异地有权机关冻结了，直接检查你的流水，是不是进了陌生人资金。银行卡司法冻结100%的原因就是你的卡里进来了电诈资金，常见场景就是网赌、虚拟币出金、投资黄金期货外汇等非正规平台导致，外贸收款、贷款刷流水、兼职做任务等。
这种如果不及时去处理，一级卡涉案是会被案发地、开卡地和户籍地的叔叔上门按头的，其他级别的不会上门按头也不会主动通知你。
一级涉案后叔叔不会直接给你断卡惩戒，但是会上报国家反诈大数据平台，全国的反诈中心都会收到线索和涉案编号，各大商业银行也会收到通报，从而把你列入“银行黑名单”，也就是说你去银行一刷身份证就提示：涉诈黑名单的原因，也就是两卡涉案标签。
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当你一张卡涉案，叔叔就可以给你上传到系统，然后下发给银行，从而导致你其他没有涉案的银行卡进行管控，这也叫涉案账户名下关联账户。
所以，冻卡必须要去解决，如果你是因为在交易所卖U被冻卡，这种是最好解决的，提供相关的证据资料找专业的人帮你申诉就行。
今天给大家聊的是断卡行动，因为你没有及时去处理，也不会给你上惩戒，现在会给你列入两卡名单，两卡名单是不会直接断你的卡，但是所有管控都差不多，你不能贷款、不能新增账户，但是老账户还是可以正常使用，如果你继续违规使用，那么银行慢慢给你风控，从而导致你没有卡可以用。
也不能出境、办理护照等，从而实现管控目的。
如何正规途径申请解除涉案账户名单？
如卡主不存在电信网络诈骗违法行为，比如：出租、出售、出借银行卡、刷单、跑分、帮走账等违法犯罪行为，根据相关法律规定，也可以依法申请移除涉案账户名单：
1、如果名下存在被有权冻结的银行卡，那么，只能先解决银行卡冻结问题，之后再向当地机关申请解除“涉案账户名单”的限制。
2、如果名下存在过被异地叔叔冻结的银行卡，也就是之前冻结过，但到期已经自动解除冻结了，根据当地叔叔的政策要求，也需要原冻结叔叔的单位出具解除文件，方可上报解除“涉案账户名单”的限制，所以遇到冻结必须处理，而不是等自动到期解冻。
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3、如果不存在上述情况，则根据银行的要求及当地叔叔的要求，前往递交资料，办理解除手续。在处理过程中需要银行盖章出具《涉诈风险账户审查表》，移交当地反诈部门进行审查，当地叔叔会安排人员做询问笔录，要求递交资料，说明相关情况，如配合处理完成，则由本地叔叔反诈等部门办理解除措施，移除“涉案账户名单”，总体来说整个程序会比较麻烦。《涉诈风险账户审查表》是银行出具送叔叔盖章，而不是叫你去盖章。
申请解除“涉案账户名单”的整个流程会比较繁琐，由区/县级公安机关反诈部门发起，理论是审核通过后移交给人民银行，再由人民银行下发至各个银行省行、再至分行、再至支行。如果流程快的话1-3个月的时间，个别时间漫长的可能会有6个月时间，具体要看涉案情况及流转情况而定。
但是在实务中，反诈的叔叔不会给你做那么多事，他最多给你解除了，但是银行端的风控还在，这又涉及到一些专业知识了。
理论是理论，现实是现实。
因此，如果银行卡被异地公安冻结，务必要尽快解决，以免被纳入涉案账户名单；如果不慎被纳入涉案账户名单，也要尽快申请解除，以免影响到日常生活及工作。
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二、银行卡冻结后第一时间要知道什么信息？
许多小伙伴在咨询银行卡冻结的时候就一句话，我卡被司法冻结了怎么办？
我也不知道你怎么办，就好像你去医院看病，你什么都不说医生怎么知道你得了什么病。
不要听那些所谓的专业人士给你科普止付和冻结的区别，所有的管控都是因为你的账户里面进来了不法资金。
包括银行风控你。
咨询的小伙伴真的想申诉的，那么你需要准备哪些东西呢？
你自己必须得搞明白，自己因为什么原因收到了陌生资金，一般情况下那些网络博主是教你去银行柜台问哪里给你冻结的，叔叔名字和联系电话是多少。
老表告诉你银行柜台只能问到冻结机构的上一级别单位和对公电话，根本给不到具体的承办人及有效电话。
这就导致了你根本联系不上承办人。
具体的你应该怎么做？
你先自查你自己冻结前1-3个月流水，看哪些是异常的，排查方法就是平台提现、卖U等陌生人给你打款的记录。
然后可以去银行柜台大概问一句，不需要开户行，直接到网点问，帮我看一下我的卡是哪个有权机关冻结的，凭证帮我写（打印）出来，我好去申诉。
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放心，银行是必须配合你，不会直接按你头的，这点你要放心（关闭麦克风，拿起电话那种除外，因为你可能已经涉及到刑事犯罪了）。
先不要联系对方，你联系了也没什么用，必须把前面的准备工作做好。
然后你就要根据冻结机构和你的流水自查是哪一笔款项导致，这样做的目的是确定：
1冻结单位
2承办人
3承办人联系电话（对公手机）
4涉案金额
5涉案流水
确定了这些东西后，你再去申诉解冻，那些直接教你打电话给承办单位的，你打过去找谁？叔叔冻卡一操作就是上千张，知道你是谁？除非你是团伙头目。
你脑壳铁不听我的必须要联系那么就要表明你的身份，自称一般是：我是XX地方的事主某某某（你的名字）。
你得到的回答不用告诉我，我都直接告诉你结果：
你花了时间、经历和成本之后，得到的回答就是：
回去等待调查结果（等待通知）
只有确定了这些资料，你才能快速的解决你的问题。
当然，咨询专业的法务之前，你必须要准备好下面的描述，而不是我银行卡冻结了怎么办。
你什么时间冻结的，你银行账户收了什么资金，自己排查了流水没，冻结后你做了什么动作。
你的诉求是什么，是否愿意退赔涉案资金，是否能承担两卡、惩戒的后果，是否愿意为咨询付费。
我们专业的法务会给出你建议，并且手把手陪着你处理这个申诉，直到银行卡解冻后服务才结束，前提是不能白嫖。
处理流程是叔叔主动联系你，明确给你做出解冻或者不解冻的说明，明确解冻时间，而不是和其他律师一样不断的打电话去和叔叔沟通。
时间最快三天到一个星期，就能快速的解冻了，前提是你没有违法犯罪行为，只是被误伤的。
三、银行账户冻结如何分辨是不是一级涉案？
有小伙伴问，自己银行卡被冻结了，如何知道是几级涉案？是不是一级卡？
其实根本不用慌，一级卡分辨的方法还是很多的，最简单的方法就是洗干净在家里等着。
一级卡的冻结地叔叔是绝对会上门按你头的。
并且你银行开开户地，户籍地的叔叔也是会让你上门的。
如果没有这个情况，那你大概率就不是一级卡，也可以取当地派出所或者反诈中心查询。
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当然可以委托专业人士进行查询，这个有很高昂的费用，不建议。
当然也可以自查，这个就看你被司法冻结的行为是什么了。
你自己做什么的和你的收款行为，就大概知道你是什么情况：
1如果你有网络赌博行为，直接绑定平台提现，一级涉案的几率是99%
2如果你网络赌博行为，直接提出数字货币，在易币付，EB等平台挂单出售，打款需要时间等，一级涉案的几率是90%。
3如果你是在交易所OTC卖出USDT导致冻卡，币商实名制打款的话，那么基本上没有一手黑，也就是一级涉案基本不会。
4如果你是在境外聊天软件上卖出，那么绝对一级卡。
5如果你是办理贷款，代办公司叫你刷流水等，一级卡涉案的几率是100%。
6如果你是跑分，把卡卖掉或者借给别人，一级卡涉案的几率是100%。
7如果你是外贸商家、境外换汇等行为一定是一级涉案。
四、参与网络赌博为什么涉诈？
很多人咨询说因为参与了网赌或者游戏导致自己的银行账户被冻结，其实这个说法是不太准确的，因为你自己的任何行为都不会导致你银行账户被冻结，唯一的情况就是你的账户收到了涉案资金。
没有其他，看清楚了，不管你现实中是做什么的，不管你是黑社会老大、乡下土流氓、放高利贷的贷主、职业混子、金融巨头、地产大亨、娱乐圈大佬及各种台柱子、名模、带模特的队长、发大货的个体户、微整形的、做微商的、要账的、看场子的、做土方的、搞工程的、各种创始人、大佬、精英 、红二代 、黑二代 、富二代 、官二代 、白富美 、海外侨胞 、港澳台同胞 、高富帅 、名模 、黑社会 、超模 、网红明星 、微商 、名媛，奇葩 ，大咖，小咖，总之各路英雄好汉都不会直接导致你银行卡被司法冻结。
除非你账户收到了涉案资金。
看明白了吗？参与网络赌博为什么会冻卡？一个是你充值的那一刻，人家的收款账户都是买来的，这种就涉及到一个被标记的涉案账户，而你一直往涉案账户里面打钱，就会触发反诈中心的预警，从而24小时之内必须得联系到你，进行保护性止付。
这种冻结时间现在基本是32天了，并且是冻结你名下所有卡，微信支付宝金融账户。
第二种就是提现，很多人以为自己参与了网络赌博赢了钱就没事，直接提现到自己卡里。
但是他们不懂的是，你在网络平台提现的那一刻，你就把直接的卡号挂在了平台上，平台的操盘手就把你的卡号提供给了电信诈骗的人，或者叫骗子利用了平台获取到了免费洗钱账号。
搞诈骗去骗人的时候直接就是把你的卡号给到了受害者，而受害者的钱就直接打到了你的卡里。
到账后，你以为的是你参与了网赌提现到账了，感觉平台是良心平台？而你不知道的是，一个杀猪盘的受害者的钱，直接就打到了你的卡里，当他们发觉被骗去报警的那一刻，你的账户就是直接一级涉案账户。
网络赌博罪严重的地方在这里，而不是怕你输多少钱，而是你间接参与了诈骗洗钱的这个环节。
所以为什么要严格打击网络赌博就是这个原因，而你因为参与了网络赌博导致涉诈会被列入惩戒名单。
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五、被列入“两卡名单”限制出境是怎么回事？
这位小伙伴直接因为卖U被列入两卡名单了，好家伙，我帮他一查，12个地方的一手黑。。。。
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我都蒙蔽了，这怎么去解释？
一个一个去申诉两卡确实有点不现实，毕竟人力物力精力不够，经常白嫖的小伙伴就知道，我去帮你跑一趟，你发个88红包我连车票都不够啊。。。
这位小伙伴的诉求是想出境，现在被拦了，本来这种解决方案是先申诉解除两卡标签，但是这个冻结机构太多，那么还有没有办法直接申诉出境的事情呢？
📷
首先你必须要拿到确定你上两卡的证据和确定上你两卡的单位，比如这种正式回复就可以了。
而回函内容的单位一定就是给你上两卡标签的机构。
这种情况如果申诉不成功，就要用行政诉讼解决了。
诉求参考以下3点：
1、有权机构把你列为限制出境人员的行为是违法行为
2、需要请求法院判令对方解除、撤销一切对原告出入境自由的限制
3、需要请求法院判令被告承担原告诉讼相关费用，不过这个忽略不计。
白嫖的可以按照方法自己去执行，付费用户可以委托专业法务申诉，互不干扰，所以你别想着白嫖不付费又要法务给你提供事无巨细的服务，对吧，没有这个道理。
法律依据参考以下：
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十六条第二款“因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境，并通知移民管理机构执行。”《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十六条第二款
但是《刑事诉讼法》第十二条又规定：“未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。”
所以：依据《中华人民共和国护照法》，移民局应当给你办出入境证件，不办护照的原因是因为查到你是报列人员，但是依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》适用范围不当：
此法条适用条件为：
①从事电信诈骗活动；
②受过刑事处罚。
两者缺一不可。而你只是一个散户卖U导致一手黑，既没有从事过电信诈骗活动，又无刑事犯罪记录，故不适用该法条。
依据《刑事诉讼法》第十二条：“未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。”
所以你没有前科。
叔叔这样给你贴标签，是怕担责任，层层加码。
但是反电诈法一直都在那里，你被贴标签本身这个行为是没什么的，但是和你的权益起了冲突，那么就出现问题了。
如果不去申诉，两卡人员标签永远都会给你贴着。
你一辈子都会被限制出境，所以尽快行政诉讼，如果你真的一点钱不想花，就像白嫖，去学习一下民事诉讼法开庭流程就行了，如果情况事实清楚，只需要自己准备一下材料，庭审的时候把依据阐述清楚即可。
而叔叔的逻辑是什么呢？
1.我不管你卖不卖U，你的卡也没有去主动解冻，你就是参与了违法行为，为什么不敢去解冻呢？
2.你的卡和电诈沾边，就是涉嫌帮信罪，你应该被贴标签。
3.有嫌疑的人，统统报上去，出去一个搞电诈，户籍派出所要担责任。
虽然叔叔的逻辑站不住脚，没有一个是有法律依据，但是对你来说这种惩罚也是应该的，谁叫你乱卖呢？
还不一定是乱卖呢？你连卡解冻都不敢去，如果你真的挨着申诉了，银行卡都解冻并且每个叔叔都给你出具了解除违法嫌疑，你的两卡标签也就有正当理由解除了不是？
总结一下：叔叔们的行为也没有错，只是你确实想要出境又没有其他办法，这是唯一能解决的方案，但是不建议模仿，因为你会给叔叔带来额外的工作量，还是遵纪守法，不要乱卖你的U。
六、银行卡异地去解冻为什么叔叔对你态度不好？
网络上很多大神都在教人怎么解冻银行卡流程，反正就主打一个不负责，直接说什么去银行问哪里冻结的，拿到信息就打电话给叔叔沟通解冻事宜，然后叔叔就给你解冻了，如果不给你解冻就打哪几个电话投诉。
叔叔：？？？？？？
你真的把社会的运行规律摸得明明白白，但是你一定会得到一句话：
请带着证据资料流水来我们这里说明情况和配合调查，你觉得有希望了，跑过去提交材料，材料上废话连篇错别字也暴露了你初中毕业的事实，本来你合法的善意所得，在你自己描述的过程中活脱脱的弄成了帮信构成要件。
在做完笔录后你觉得可以解冻了吧，结果叔叔给你来一句，你回去吧，等待我们调查结果，然后你回去后没过多久发现所有银行卡被封控，上了两卡名单。
当然你也一脸蒙蔽，这怎么和网络上那些大神讲的不一样呢？
📷
首先你绝对不能投诉基层工作的叔叔，人家也是按部就班的办事，而你的身份是嫌疑人，是涉案的嫌疑人，人家为什么要给你好脸色？你不预约就跑去，叔叔真的很忙的。
还有办案收材料做记录的基本都是文职，也就是辅警，你去和人家投诉有什么意义呢？
你的诉求是解决你的问题，江湖是人情世故，不是打打杀杀，在去当地签字解冻的过程中，我们应该早就把所有的事务沟通好了，去就是签字解冻，而不是去提交材料，这不是一个皆大欢喜的过程吗？
你一边当着键盘侠一边觉得自己自己站起来了，要有很多权益，一边拿起电话投诉人家，还要人家帮你办事，你觉得你是谁？你这样做在任何地方都会遇到规则之内的刁难，不要不服气，这个社会的运行规律不是围着你转，没有人是你爹无条件帮你。
高情商的人是怎么做的呢？图片来自网络，侵权联系删除。
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你为什么要去投诉别人？去赞美别人不好吗？
送一个锦旗和一封感谢信，手写的给叔叔你做不到吗？
你信不信，你做了这个事情，叔叔嘴上说着不用不用，不用这么客气，这是我们工作职责，这是我们应该做的。
而事实上，叔叔当天中午去食堂干饭的时候都能多干一碗，心理美滋滋的不好吗？人家叔叔也是人，也有行侠仗义的江湖侠客情节，打抱不平仗剑天涯伸张正义哪个不是叔叔年轻时候的梦想？
这不比你到处打投诉电话好？
专业的事情交给专业的人来做，别特么去相信那些键盘侠，江湖不是打打杀杀，江湖是人情世故。
七、账户被异地冻结上了本地银行涉诈黑名单是怎么回事？
这又是互联网的干货，没有任何人能给你说清楚你的账户因为网赌、炒币、币商一手黑等行为，异地公安机关给你冻结后，你又因为上了本地两卡、银行涉诈黑名单到底是怎么回事。
如果你账户异地涉案，但是又是被误伤的，即使你通过申诉或者找律师、法务人员给你解除了银行卡冻结，或者你根本没有去解除银行卡冻结，那么异地的叔叔就会把你的银行卡涉案情况上报给反诈中心的系统。
而系统上面就带有线索编号和案件编号，各地反诈中心就会收到推送，然后你户籍地的反诈中心就会把这条线索编号发给人行，人行就会通过《电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台》下发给各大商业银行进行尽职调查。
但是每天都有推送，银行也不会去做所谓的尽职调查，根本忙不过来，而是直接给你所有银行账户进行封控（非风控），让你自己去解决。
而各地反诈中心基本都有自己的工作群，里面全部是银行风控部门的经理，他们大概率都不用通过人行，直接在群里发一个消息，XXX银行，你的客户涉案了，某某银行的工作人员收到就会直接对你进行封控账户等操作。
📷
看清楚，就是这个流程，不要在去看其他人的那些水货文章了，别说你不知道这些干货，就是所谓的专业律师，甚至反诈中心的很多叔叔都不知道人行黑名单是怎么回事。
具体的表现形式就是你去银行一刷身份证，就提示请去柜台核实身份（请去柜台人工审核）、涉案账户人员、涉赌涉诈黑名单、无法核实身份等等，这些提示基本就可以认为是人行黑名单，但是还不是两卡惩戒人员，如果你的案子还有处理，只要你一去柜台，柜员就会通知叔叔把你带走。
这就是为什么很多跑分的去银行柜台取现金的时候，柜员会报警的原因，并不是他取现金被报警，而是因为他的身份信息是涉诈黑名单并且没有处理自动产生的联动。
很多半罐子水博主就展出来教你了，说你带上资料去本地反诈中心，说清楚原因就可以解冻了。
我可滚你马拉个币的吧，站着说话不腰疼的主，自己什么都没体会过就给别人乱支招，很多小白就是这样看了网络上的免费文章导致自己解决不了限制。
本地反诈为什么要理你？你在他们那里又没案子，你联系本地反诈人家一句话就给你打发了，你卡又不是我们冻结的，我们没有对你做任何限制也没有冻结你的卡，你自己去问冻结你卡的单位。
而冻结卡的单位已经给你解冻了，或者排除了你的涉案嫌疑，人家也没有对你名下其他银行卡和身份信息做出限制，这就是死循环，人家凭什么来配合你？
📷
告诉你原因了，那么我们就有解决方案，第一就是找冻结机构出具不涉案证明，也叫排除涉案嫌疑的情况说明，拿到这个说明后，直接找一手涉案银行给你解决风控，但是银行也是基本不会理你，或者不认外地的证明。
这里就有两种情况，让异地警官给你发对公函到你户籍地派出所，或者请求户籍地派出所发对公函到异地冻结派出所，让异地冻结派出所出个排除你本人涉案的情况说明到你户籍地派出所，户籍地派出所接受到这个公函，就可以盖本地的公章，证明异地派出所公函的真实性。虽然有点拗口，但是这样公对公他们银行（反诈）就认可，你自己出具一个不涉案证明，盖异地公章本地机构是不认可的，因为他们无法核实真实性。
第二个情况就是你直接去银行办理业务，他不会理你，你就可以要求让他们出具一个《涉案账户审查表》，这个表格是银行对本地反诈中心公对公的，你自己去反诈中心人家不会理你，不接待私人业务。
银行的工作人员带着你去反诈中心做笔录，你就可以拿出异地给你出具的《不涉案证明》或者你户籍地派出所给你出具的证明，做个笔录，反诈中心就会给你《涉案账户审查表》盖章签字，建议（同意）就出管控。
这一切的前提是你银行账户涉案冻结必须主动解除，自动解除时间到了的都不行。
这种方法就是你需要去银行一个一个解除管控，先解决涉案主账户的管控，然后根据涉案账户的解除说明（《涉案账户审查表》），你自己备个份电子档的，别人不会给你，还是那句话江湖是人情世故。
在通过这个主账户银行的解除情况，去解除名下其他银行风控（非柜），专业词汇这叫涉案账户名下关联账户，记住这个词，以后有用。
事情也不会和我说的一样顺利，万一反诈中心不理你怎么办？踢皮球怎么办？找不到承办人怎么办？没有人会教你怎么应对。
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八、银行卡冻结申诉过程中，你一定要拿到一份什么资料？
还是那句话，全网都在教你怎么走流程解冻银行卡，但是他们的方法真的是有效吗？流程是没错，但是只要遇到一个步骤的困难，他们就解决不了。
这个困难我也告诉你们了，让你们带上资料去异地说明情况，说明情况后教你回去等待消息，不予解冻等等他们就没办法了。
今天给大家聊的不是这个，而是告诉大家你去申诉解冻银行卡后一定要拿到一份什么资料。
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一般情况瞎抬头就是一个情况说明，但是内容很重要，一般的措辞就是排除嫌疑，同意解除管控，他长这样：
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你去申诉解冻银行卡，如果不拿到有权机关的这个证明材料，那么你这次申诉基本就是无效的，即使把你银行卡解冻了，而后续的一系列后遗症你根本无力去解决。
这是整个互联网上的所谓半罐子水博主他们都不会告诉你的，当然他们也不会清楚后遗症是什么，或者根本没有能力解决。
所谓不谋全局者，不足谋一域，银行卡误伤冻结去申诉解冻真的很简单，最核心的东西就是要排除你的涉案嫌疑，如果你没有拿到这份情况说明，你在银行系统里面的客户级别就是高风险，银行并不知道你是否排除了涉案嫌疑，并且大概率直接给你非柜。
然后共享数据给所有商业银行，你就进入了银行黑名单，无能办理所有业务。
这时候你在去找冻结地的叔叔，人家都把卡给你解冻了，关人家什么事，不会理你的，而你请的律师不会告诉你后面的所有事情，因为他们也解决不了，根本不会知道是怎么一回事。
拿到这份证明后，你才有资格去各大银行申诉非柜或者移出高风险名单，这才是解决所有问题的全套方案，但是银行可能不会认异地的情况说明，这时候就还需要去本地反诈配合你发函到异地，这又是一个系统的过程，还是那句话，这些东西全网都不会告诉你。
九、银行卡风控非柜和叫你去反诈中心盖章的逻辑是什么？
许多小伙伴问自己的银行卡被银行发短信通知被风控了，应该怎么办，很多人不敢去处理，我是不知道你做了哪些丧尽天良的事情，连银行风控都不敢去处理。
非柜分为几种情况，你首先得明白你为什么要被非柜，你才有解决方案。
非柜，叫暂停非柜面交易业务，也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为，大数据筛选出来的，他也不会来查你，天朝一年会发生345426000000亿笔银行卡交易，大约每天有十亿笔，银行有一套非常复杂的反洗钱算法，每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。
这几十万笔交易就会被上报，但是这里面绝大部分仅仅是上报而已，每个都查是不可能的，不现实的，而这几十万笔交易大部分也都是合法的。
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所以，你什么都不懂，你觉得你的信息会不会上报？那么你有哪些行为会触发银行系统的风控呢？
●每天全国各地几十个人给你转账过来，你收到后又一笔转了出去。
（收款卡触发分散转入，集中转出风控）
●你收到一笔大额汇款，几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。
（付款卡触发集中转入，分散转出风控）
●你害怕冻结，每次收款前都发个红包测试一下卡。
（触发大额交易前小额试探风控）
●网络赌博充值、购买虚拟币。
（对方账户有涉案风险你被反向预警）
●收到不明资金司法止付三天后
（银行高风险名单）
●有权机关侦办平台上有你名下5张卡的信息。
（被列入银行高风险名单）
●频繁大额取现（晚间取现等）
●频繁快进快出。
。。。。。
以上这些行为都能触发银行卡风控导致直接非柜，因为银行工作人员没空给墨迹，直接给你风控了，暂停非柜面业务，于是某一天你发现卡交易不了了，你六神无主，你百度、知乎搜索，全部给你看见的都是带上流水资料去银行就能解除风控。
非柜真的不能解除吗？非也，非柜你的目的就是风控你，只要你能提供正常的理由，排除你的嫌疑并且让银行工作人员相信你是有正当工作的好人，有净资产的良好市民，并且相信你不是做坏事的，那么风控自然就解除了。
如何解决？你得准备好你的材料。
材料包括，情况说明（最重要），你去和人家说一次，别人记不住，换个工作人员你又要说一次，最高效的就是文档。
你得有正规工作（自己企业、个体生意等），家庭地址、身份信息。
让人家相信你是一个好人，并且你要合理的说清楚你的流水情况，千万别撒谎，人家有一万个方法验证你的真实流水情况，老表直接告诉他们炒币。
炒币犯法吗？
不犯法，看清楚。
而你接到银行电话就害怕了，会不会被抓啊，做事畏畏缩缩的，看起来就像干坏事的人，银行就是看你的气质，资产来判断你是不是有钱人，正常人。
所以很多情况下，你畏畏缩缩的，卡里也没什么资金或者资金很多那种，去解除风控的时候银行的工作人员不给你办理取款和其他业务，说什么总行总对总管控啊这些东西来搪塞你，不耐烦的直接告诉你一句话，去找反诈中心盖章。
银行是一个商业机构，他并没有权限冻结你的银行卡或者不让你取钱，这里面会出现一个BUG，超级大的BUG，银行工作人员在未经过你授权的情况下无权查看你的流水信息。
客户卡内余额、活期交易明细为隐私级别,任何人员单独时无法查看,如需查看,必须有高级别人员授权才能查看。
所以，当你的卡异常时，肯定是流水异常，而银行工作人员在不做尽职调查的情况下直接给你风控了，这个程序是不对的，这是第一个BUG。
他为什么敢给你风控，因为私下看了你流水了，这是第二个违法，第二个BUG。
所以，他要忽悠你，要乱来的时候，你就要反击了，如何反击？你先得拿到他私下看你流水的证据，比如说他做尽职调查的时候，问你某某哪一笔钱是怎么回事，这就能证明他私下查了你流水。
但是有经验的银行工作人员都会这样告诉你：你来银行打一份流水，看看有什么异常，这就是他们的破解方法，你自己输入密码打印的流水，就是你授权了。
所以你就需要斗智斗勇，我不知道我自己流水有什么异常，你告诉我我的流水哪里有异常，如果他拿出来流水单让你解释流水，那他就是违法的。
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有的时候银行副行长，风控经理是很屌的，他有可能看你不爽不理你，直接叫你去反诈中心盖章，很多人不懂就傻乎乎的跑去反诈中心了，结果大门都进不去，反诈中心不接受私人业务，这就是银行踢你皮球。
反诈中心盖章的流程是：你让银行出具《涉诈风险账户审查表》，这是银行出具的，必须给你出，但是不会给你，而是银行对接反诈的工作人员以公对公的形式发给反诈中心或者带着你送货上门。
银行的工作人员拿着表格和带着你去反诈中心叔叔那里，叔叔查看你流水后，做过笔录，在排查你是否有违法犯罪行为后，做出建议解除管控或者不解除管控的签字并盖章。
银行拿着这份盖章并批示的《涉诈风险账户审查表》，就能给你解除管控了，所以，非柜只是你银行卡流水异常，或者冻卡后已经主动解除，银行在给你非柜的话，是很好解除的。
前提就是你确实没有违法犯罪嫌疑，买卖虚拟币也可以解除，把流水告诉他写一份情况说明就行，这个情况说明很重要。
十、如何整理证据材料？
这个范本：
某某XX银行卡冻结情况说明
XXXX公安局刑侦大队、XX警官：
本人XX，身份证号码：XXXXX，汉族，联系电话：XXXXXX，工作单位：XXXXXXXXX，居住地：XXXXXXXX，电子邮箱XXXXXXXX。
委托代理人： XXX 电话XXXX 法律文书地址：XXXXX（没有不填）
关于本人XX银行账户：XXXXX被冻结一事，我做出以下情况说明：快链法务
我曾经注册过名为XXXX的网站，期间共充值XX多万还剩下X万元，发现都是骗人的不玩了，于是把最后的本金X万元提现，该网站于X月X日XX分通过某某 XXXXXXXXX的账户打入我卡号为XXXXXXX的XX银行卡XXXXX元。
@OipsAnthony 老样子，已经收录到 https://t.co/sXFBexsmRA，用了两周了，太优秀了，值得单独拿出来分享给诸位
@GracyBitget 好人一生平安
《5年撸毛工作室，拿到数百万代币空投，工具分享，本帖价值百万，建议收藏！》
最近看到很多朋友晒自己的撸毛工作室，在币圈撸毛确实是低成本收集筹码的最好方式。鸟哥撸了5年，跟着鸟哥拿到结果的人其实不少，多的数千万，少的百万，@momo1527260 就是其中一个。这么多年我一直靠信息差在币圈立足，今天毫无保留的跟大家分享一下我们工作室撸毛所用到的大部分第三方工具，对新入门的新手应该会有些帮助！
其实前期撸毛我们没有太多的“科技狠活”，没有开发能力的工作室利用以下工具完全够用了，用“科技”也不一定能拿到结果（容易女巫），当然工具只是辅助，你的经验、投研能力、对项目的判断，交互的策略对结果都会产生影响，有问题你可以在评论区提出，鸟哥尽量给兄弟们解答！
1、使用@okxchinese交易所多子账号、多充值地址防关联；
OKX我觉得对撸毛赛道产生最大影响的两个功能除了Web3钱包就是多充值地址功能，这个功能看起来不起眼，其实很多工作室都在用，我们在FTX暴雷之后所有的钱包地址归集都是用的OKX。每个普通KYC账户都可以创建5个子账户加上1个主账户就是6个账户，每个账户每条链可以生成20个充值地址，一个普通的kyc账户就有了120个充值地址，多对多归集，防止了钱包地址之间的关联；
https://t.co/LGTJWdw30Z
视频教程：https://t.co/uDJUT3dxSR
2、使用monitask进行员工桌面监控、工作量化管理；
monitask这个工具可以给每个员工的电脑安装一下，随时监控员工的电脑桌面、统计每个员工的工作时长，定期桌面截图避免员工作恶；
https://t.co/mBCJUE9Rk6
3、使用Cointool批量检查钱包余额、批量生成钱包、钱包多对多转账；
Ct这个网站有很多实用的撸毛辅助功能，批量生成钱包的时候建议大家断网，避免泄露，钱包多对多转账私钥安全问题大家需要注意，觉得不安全可以不用；
https://t.co/N6DOg5mEno
4、每个员工配一个雷蛇鼠标，编程快捷键，提高效率；
建议每个员工配一个雷蛇鼠标，最基本款的就可以（100多块钱），雷蛇鼠标可以自定义快捷键，比如将粘贴复制、一键截图翻译功能定义在鼠标按键上，这样可以节省很多键盘的重复操作，我用了很多年了；
配置教程：https://t.co/HG5TROyfSZ
5、使用imy Bot监控最新融资项目、ETH GAS；
空投工作室老板一定要第一时间关注最新融资的信息，大额融资、名牌机构的项目第一时间冲进去，这个bot是我们自己开发的，目前有融资监控、币价监控、GAS监控、多钱包买入meme监控等功能，下周还要上线推特监控（这个在币圈很重要）；
https://t.co/ntOBjAmCOn
6、使用谷歌表格进行多账号管理；
我们的撸毛钱包和社交媒体等账号基本都放在谷歌表格中，尽量不要放在本地，谷歌的服务器安全做的肯定要比你本机要好；
https://t.co/uSbOERde5E
7、使用Hubstudio指纹浏览器进行多账号管理及批量同步操作；
之前的比特浏览器、ADS都暴雷了，但鸟哥的团队从来没有丢过一个钱包，是因为我对每家浏览器的背景都做了充分的背景调查，比特、ADS这些相对来说都是草台班子团队。Hubstudio这家很多人不知道，但背景是国内所有的指纹浏览器厂商中最硬的。Hubstudio这个产品是“紫鸟浏览器”旗下的产品，做过跨境电商的应该都知道紫鸟浏览器，国内60%的跨境电商都在用，而且他们有几千万人民币的VC投资，剩下的大家自己琢磨吧；
https://t.co/vslqVPHnTG
8、Web2防关联可以使用webshare的代理IP；
这个代理IP是配合指纹浏览器使用的，必须要用，不是因为项目方会查IP，而且因为你的社交媒体账号，比如推特、DC的登录不能使用一个IP，很容易被封号；这个网站是目前我找到的最便宜的；
https://t.co/RTsnBSuOgu
9、使用雷电模拟器批量交互APP；
有的项目用浏览器完成不了，比如需要移动端APP挂机挖矿的项目、TON小游戏等都需要用雷电模拟，这是最便宜（免费）的移动端方案；
https://t.co/FYYOXKxCjl
10、使用Cookie-Editor浏览器插件进行推特账号Token无密码登录；
大部分工作室的推特和DC账号都是用Token登录的而不是用密码，下面附视频教程，大家自己看看；
https://t.co/oPnWPAs92q
教程：https://t.co/lXBE0jo9bo
使用Discord Token Login浏览器插件进行DC账号Token登录
https://t.co/ZOMzNqz2gy
11、使用SMS-ACTIVATE接手机验证码；
如果有平台账号需要手机号可以用这个平台接短信验证码，用了好多年了；只不过是一次性的验证码；
https://t.co/CsIi7N9iPP
12、使用tuitefen给推特小号刷粉；
推特在撸毛的作用越来越大了，很多测试网领测试币都对推特的粉丝有要求，如果有要求可以给自己的推特小号用推特粉这个平台刷粉丝，基本上几分钟就可以刷上，但也容易掉粉；
https://t.co/RoqLRU7ehx
13、使用esim2fly购买稳定的泰国手机号；
有的项目需要国外手机号，这个平台提供的esim泰国手机号是目前我知道的最便宜的，而且可以长期使用，打电话都没问题，可以去闲鱼买一台支持esim的二手手机；
https://t.co/oAi407GNxs
14、海外支付需要注册一张虚拟信用卡，可以注册一张芥末卡；
做海外项目用信用卡支付是避免不了的，如果你没有支持visa或万事达的信用卡，可以注册一张可以用usdt充值的U卡；
https://t.co/ydIhCIsa6U
15、一手空投信息可以关注Bird频道；
这个频道是我在运营，几乎每天都会更新最新的撸毛项目；
https://t.co/fSngBxCaAK
16、部署节点，买便宜的云服务器国内可以用天翼云，国外可以用RAKsmart；
https://t.co/QwcOd6vAWQ
https://t.co/nKM6tnuSLE
16、便宜的梯子可以用桔子云；
桔子云的机场我用了好多年了，一个月19元，很稳定，可以用支付宝微信支付，控制台有教程和软件下载链接；
https://t.co/pXajuNSILx
17、出金可以注册一个Wise；
撸到大毛别忘了出金；
https://t.co/w7pzOM89G9
最后补充一下，OKX Web3钱包还有很多对撸毛有意义的功能，比如领水中心、批量转账、批量下载钱包地址、批量导入私钥等；
@Cayne_okx @Mercy_okx @Lanng_okx @Haiteng_okx @OKX_Yuki @mia_okx
@RocM301 可以来这看看
https://t.co/lyBKPVBIZR
币圈100%防冻安全出入金大法，看这一篇合集就够了！史上最全亲测！
应粉丝要求，狗总把之前发的9弹做成合集，方便大家收藏观看，看我周不周到！
第1弹：港卡出金简述 https://t.co/tmq1YXO0LU
第2弹：港卡入金简述
https://t.co/sjUeYBzhuz
第3弹：5万换汇额度怎么破
https://t.co/7tkAq27ny3
第4弹：过港开卡diy
https://t.co/1TxcOr9Pw6
第5弹：Kraken交易所出金
https://t.co/Rjaex47CLT
第6弹：安全入金再谈
https://t.co/KFQyt289zt
第7弹：Hashkey交易所出金
https://t.co/BfEuX3cMZb
第7.5弹：小众入金法
https://t.co/7PoWmUY0zs
第7.6弹：C2C平台
https://t.co/NeS5hcM9AT
第8弹：出金直接变消费卡
https://t.co/ljfWtTjSgK
第9弹：加密友好银行
https://t.co/7lJ51BPqgP
第9.5弹：义乌个体户大法
https://t.co/otKVq2mEU7
第10弹：说透u卡
https://t.co/psZYvB7qFf
番外答疑1：办港卡被拒怎么办
https://t.co/Ri1CBojuRe
番外答疑2：Kraken没黑钱吗
https://t.co/Ri1CBojuRe
番外答疑3：港币/美元C2C安全吗
https://t.co/B4LGJTX9M4
番外答疑4：多卡航母战斗群策略
https://t.co/6Zt5ia6lFA
番外答疑5：买小国居留过kyc可以吗
https://t.co/Csfi9YvsQv
番外答疑6：香港找换店靠谱吗
https://t.co/D9oaS4PXDe
第11弹信托大法下周出，之后币圈骗局大赏我也会做个目录。很多没人提过的干货哦，狗总这样的热心肠，值得你一键三连加关注么！
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