Cesar Zarate

Socio Risk & Compliance en @EJASO #CorporteCompliance #CriminalLaw #Santions #Whistleblowing #Anticorrupción #RiskAssessment #PenalTecnológico #FINCrime

[Cesar Zarate @CesZarate]

Otro posible fraude con los mismos ingredientes que acaba en la AN. Club de inversores con la fórmula mágica para hacerse millonario con cryptos #fraud #assetrecovery https://t.co/2dfkrXEc8R

[Cesar Zarate @CesZarate]

@ECIJA Best Technology Law Firm!!! #LeadersLeague Great night with colleagues

[Cesar Zarate @CesZarate]

No pudo ser, no tendremos AMLA en Madrid. #AML #compliance

[EuroEFE @euroefe]

AMPLIACIÓN | Los Estados de la UE y la Eurocámara eligieron este jueves a Fráncfort como sede de la #AMLA, a la que aspiraba también Madrid, que ha sido la segunda ciudad más votada.

https://t.co/lhSgBDXZux

[Cesar Zarate @CesZarate]

El 22 de febrero sabremos si tendremos a la #AMLA en nuestra ciudad. Nosotros ya aportamos nuestro granito de arena haciéndoles hueco en la Torre de Cristal

[España en la UE @EspanaenUE]

#AMLA | El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa @_minecogob, la @ComunidadMadrid y el Ayuntamiento de @MADRID han defendido hoy la candidatura española para que Madrid sea la sede de la Autoridad Europea para la Prevención del Blanqueo de Capitales.

#Madrid4AMLA

[Cesar Zarate @CesZarate]

Sancion histórica a Binance y a su CEO = cambio de CEO y apuesta por colaborar con las administraciones https://t.co/BdQKfNFjBL

[Cesar Zarate @CesZarate]

Interesante que en el primer mensaje del nuevo CEO de Binance indique que la colaboración con los reguladores es uno sus principales objetivos #compliance #aml

[Richard Teng @_RichardTeng]

It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO.

We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold dear.

With CZ, and our leadership team’s support, I have accepted this role so that we can continue to meet and exceed the expectations of stakeholders while achieving our core mission, the freedom of money.

The foundation on which Binance stands today is stronger than ever.

To ensure a bright future, I intend to use everything I’ve learned over the past three decades of financial services and regulatory experience to guide our remarkable, innovative, and committed team.

My focus will be on:

1) reassuring users that they can remain confident in the financial strength, security and safety of the company
2) collaborating with regulators to uphold high standards globally that foster innovation while providing important consumer protections
3) working with partners to drive growth and adoption of Web3

We are here to stay. Please lend me your support. Excited for the days ahead!

[Cesar Zarate @CesZarate]

Spain’s major soccer league signed a sponsorship contract with Iranian telecom company MTN Irancell. But getting money out of the sanctioned country isn’t easy. Here’s how a “citizenship-by-investment” program made it possible https://t.co/tp4Q4Lp7sH @occrp #santions #compliance

[Cesar Zarate @CesZarate]

Cuatro compañías relacionadas con Wagner Group que operaban en el sector del oro y la minería sancionadas por la #OFAC. #aml #santions #corporatecrime https://t.co/42do7sVcBP

[Cesar Zarate @CesZarate]

#santions #aml #leaks Rotenberg Files, an investigative series based on a new leak of over 50,000 emails and documents, reveals how they did it. https://t.co/ImDTOVR2jH vía @occrp

[Cesar Zarate @CesZarate]

Menos de una semana para el webinar sobre la Ley 2/2023 con nuestra Manager Jeannell Alfau y #WhistleblowerSoftware Mucho que contar! #whistleblowing #Compliance #EcijaTeam

[ECIJA @ECIJA]

Evento | Save the date: 26/04.
Cuestiones prácticas en la implementación del canal de denuncias obligatorio con Jeannell Alfau, mánager de ECIJA, junto a Whistleblower Software.
https://t.co/iW4ntomOhn

[Cesar Zarate @CesZarate]

Ley de Maltrato animal. Otro nuevo delito que deberá formar parte del catálogo de riesgos penales de las personas jurídicas. En este caso de aquellas que tengan relación con los animales #compliance #riskassesment https://t.co/qv971mOI1g

[Cesar Zarate @CesZarate]

Aprobada por fin la Ley para la protección de los informantes de infracciones. Empresas de >250 trabajadores plazo máximo 3 meses, empresas de menos de 250 1 de dic 2023. #compliance #whistleblowing

[Congreso @Congreso_Es]

✅ La Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción queda aprobada, incluyendo las enmiendas del Senado.

📝 Nota de prensa: https://t.co/qzdU6WMpwN

[Cesar Zarate @CesZarate]

Habrá que esperar un poco más para la aprobación definitiva del texto de la ley de protección al denunciante. Al haberse aprobado con cambios debe pasar ahora por el Congreso #whistleblowing #Compliance https://t.co/NnAaK8sPNN

[Cesar Zarate @CesZarate]

Dos maneras distintas de luchar contra el crimen financiero https://t.co/K8Mj10P6HM a través de @Revista_ByteTI #fincrime #fraude #compliace

[Financial Crime Watch @FinCrime_Watch]

Coinbase reaches a $100 million settlement With New York regulators for allowing customers open accounts without conducting sufficient background checks. https://t.co/NT6QtjedBF

[Cesar Zarate @CesZarate]

EEUU: aprobadas recompensas a los denunciantes de blanqueo de capitales de entre el 10 y el 30% de las cantidades recuperadas #whistleblowing #aml #antibribery
https://t.co/LDokt9UrCE

[Cesar Zarate @CesZarate]

Acuerdo entre OFAC y Kraken por la ausencia de controles para evitar operaciones asociadas a Iran #crypto #compliance #santionspolicy https://t.co/t71I417hPo

[ECIJA @ECIJA]

#Compliance: Hablamos con Ana Ramos, abogada de ECIJA, sobre aquellas cuestiones de cumplimiento normativo que plantea la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual 👇 https://t.co/aZRqAlX9rS

[ECIJA @ECIJA]

¿A qué empresas les aplica las principales políticas obligatorias en el ámbito laboral?
Consulta esta información en la siguiente infografía y en nuestra página web👇
https://t.co/QiyGFESZjw