Claudia Helms

Lawyer @udelima, Dip @caen_epg, ALM in Government @Harvard, Current @IllicitFlows. Democracy, government and financial crimes in LAC. Former @OAS_official.

[Consejo de Redacción @CdR_]

🗣️ @ClaudiaMHelms

Directora del Programa de América Latina y el Caribe en @IllicitFlows, la Sra. Helms es abogada de profesión, cuenta con una Maestría en Gobierno, así como un Certificado de Posgrado en Justicia Social en la Universidad de Harvard. Entre otros.

[Global Financial Integrity @IllicitFlows]

Damos inicio a nuestro webinar #Cripto 🚨

Nos acompañan como panelistas:

@milephs, consultora ALA/CFT
@Dr_JorgeChediak, presidente @gafilat
Gabriela Rodríguez, experta técnica @gafilat
@ClaudiaMHelms, program manager GFI
@clausmherz, analista políticas GFI

¡Conéctese ya!

[Global Financial Integrity @IllicitFlows]

Our Latin America & the Caribbean Program Manager @ClaudiaMHelms participated at the #AcamsHollywood Conference 👏🏽

She spoke about #AML solutions at Latin American financial institutions highlighting the importance of implementing effective norms and practices in the region 🌎

[Claudia Helms @ClaudiaMHelms]

Join us for a very interesting conversation 👇

[Global Financial Integrity @IllicitFlows]

En este momento damos inicio a nuestro #webinar sobre medidas de prevención en el ecosistema #cripto junto a @VanceCenter, con la presencia de @gafilat y un excelente panel de expertos/as de diferentes países.

#transparencia
#criptomonedas

[Global Financial Integrity @IllicitFlows]

Nuestra program manager para América Latina @ClaudiaMHelms estará participando como oradora en el Seminario @ACAMS_AML #PuertoRico exponiendo recomendaciones ante riesgos en el manejo de activos virtuales.

📍21 de abril, 2023 / Evento virtual

Más info:
https://t.co/IGKai2X3Js

[Global Financial Integrity @IllicitFlows]

Join GFI's @ClaudiaMHelms for a detailed conversation Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean hosted by @ACAMS_AML.
🗓️:January 11, 2023
🕓:4:00PM - 5:00PM EST

RSVP: https://t.co/6wRIJbriKg

[Global Financial Integrity @IllicitFlows]

📢New GFI report by our LAC program manager @ClaudiaMHelms

"Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within #LatinAmerica and the #Caribbean" #Crypto #cryptomarket

Read full report here:
https://t.co/N5bbQmvfpL

[Global Financial Integrity @IllicitFlows]

¿Por qué es importante hablar de beneficiarios finales en #Latinoamérica y el #Caribe? Nuestra gerente de programa para la región @ClaudiaMHelms nos da interesantes aportes sobre su relevancia. El 27 y 28 de septiembre tocaremos de estos temas en webinar internacional ¡atentos!

[Global Financial Integrity @IllicitFlows]

.@IllicitFlows is happy to announce promotions for two of its team members! @JYansura is now "Program Director, Latin America and the Caribbean" and @ClaudiaMHelms is "Program Manager, Latin America and the Caribbean." Thanks to both for all of your excellent work!

[Global Financial Integrity @IllicitFlows]

Nuestra asociada @ClaudiaMHelms presenta informe de #GFI sobre crímenes financieros en #LAC en Jornadas de Crimen Organizado Transnacional de @IRI_CeCot 👉"Reformar medidas y gestionar nuevos métodos es importante para abordar crímenes financieros de forma transfronteriza"

[Centro de Estudios sobre Crimen Org. Transnacional @IRI_CeCot]

🗣 Claudia Helms (@ClaudiaMHelms): "La corrupción existe en todos los países de la región y es un delito financiero que afecta la capacidad del país de proveer las necesidades básicas a sus ciudadanos."

👉 Seguí las Jornadas de COT por Youtube https://t.co/mWLKwtrrOU

[Centro de Estudios sobre Crimen Org. Transnacional @IRI_CeCot]

Continúa la ponencia de Claudia Helms (@ClaudiaMHelms), de la Global Financial Integrity, sobre “Lavado de activos y Crimen Organizado en América Latina” , en el panel de “Manifestaciones del COT I”

👉 Seguí las Jornadas de COT por Youtube https://t.co/mWLKwtrrOU

[Julia Yansura @JYansura]

AHORA: Acompáñenos para la presentación de mi colega @ClaudiaMHelms de @IllicitFlows en este importante evento!

[Claudia Helms @ClaudiaMHelms]

Sera un gran gusto compartir Panel en las Jornadas sobre Crimen Organizado Transnacional. Los esperamos!

[Centro de Estudios sobre Crimen Org. Transnacional @IRI_CeCot]

I JORNADAS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Desde el @IRI_CeCot, junto a @mujeresensegur1 y la @RedMSostenible queremos invitarlos a las I Jornadas sobre Crimen Organizado Transnacional, a desarrollarse en formato virtual del 8 al 10/12 del 2021.

✏ https://t.co/DXUDYh6D2l

[Claudia Helms @ClaudiaMHelms]

See you soon!

[Julia Yansura @JYansura]

Looking forward to our upcoming event with the Financial Intelligence Unit of Costa Rica and GAFILAT members!
🗓️Friday, November 19th
⏰9:00 am Costa Rica
🌎In Spanish
💻Via Teams
Registration: https://t.co/XtJxjBTAG9