EJ Derecho & cumplimiento

Abogado y mediador, experto en cumplimiento y prevención.

[EJ Derecho & cumplimiento @EstebanJaraEC_]

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos Iegales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, Ley Antimafias (As. Mishel Mancheno - 481915) https://t.co/ebgYpH7KfO a través de @AsambleaEcuador

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Veinticinco allanamientos en seis provincias. En Guayaquil y Samborondón, mas de veinte detenidos. Los operativos son necesarios; pero no bastan. Hace falta prevenir las condiciones que permiten a estas estructuras crecer. Esto también es responsabilidad del Estado.

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Las extorsiones y los secuestros ya no son solo problema de ricos o de gente que anda con “malas compañías”. ¿Tu como proteges a tu familia y a tu negocio frente a estos criminales?

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Hay estructuras criminales que extorsionan y secuestran a personas comunes. El 5 de noviembre hubo dos operativos. La Operación Zeus 4 detuvo a catorce personas de una facción de Los Lobos, vinculada a sesenta homicidios y masacres, principalmente en Quevedo y Buena Fe.

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Pedir datos y documentos a clientes no tiene porque dañar la relación comercial o frenar un negocio.
¿Tu y tu equipo saben cuándo, como y, sobre todo, el sustento jurídico para pedirlos?

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La pregunta no es si tú negocio, empresa o emprendimiento necesita un manual de prevención de lavado de activos, la pregunta es para cuándo y cómo debe estar hecho.

#Prevención #UAFE #multas

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¿Cómo evitas que la posibilidad se transforme en realidad?

Reconociendo el riesgo como un fenómeno jurídico natural, sobre el que hay invertir.

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¿Conoces los datos de todos tus clientes y proveedores? ¿Sabes donde y como los debes registrar?

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¿Sabías que además de obligaciones tributarias, tienes otras obligaciones ante los entes de control? Y no, no tienen que ver con tus trabajadores.

#Prevención #derechoecuador #lavadodeactivos
#UAFE #responsabilidadpenal

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Si ves algo sospechoso, tienes 5 días para reportarlo a la UAFE (sin monto mínimo). Nueva resolución Super de Compañías (27 oct). Aplica a constructoras, inmobiliarias, vehículos, metales y transferencias. No reportar = incumplimiento.

#LavadoDeActivos #UAFE #SUPERCIAS #Ecuador

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En Ecuador un centro de mediación fue cancelado. No por acuerdos ilegales o incumplibes; sino por no cumplir requisitos de registro.

Revisa siempre antes de pagar o crear uno.

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