OM Functioneel Parket

Nieuws over de opsporing en vervolging van strafzaken op het gebied van complexe fraude en milieucriminaliteit en het aanpakken van criminele geldstromen.

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Het OM dagvaardt een buitenlands pensioenfonds wegens verdenking van dividendbelastingontduiking. Het vermoeden is dat er op een gewiekste manier ruim €200 miljoen uit de Nederlandse schatkist is geroofd.

https://t.co/DZhnXStpKp

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Het OM eist 4 jaar celstraf tegen een 44-jarige Rus. De man wordt verdacht van het delen en verkopen van bedrijfsgeheime informatie uit de halfgeleiderindustrie aan Rusland.
https://t.co/APVf9Xge68

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Een installatiebedrijf uit Alphen aan de Rijn moet een boete betalen van 25.000 euro naar aanleiding van een dodelijk ongeval in november 2023. Een 59-jarige medewerker van het bedrijf overleed na een ongeval met een materiaallift. https://t.co/2d7aQPEt85

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Het OM eist celstraf van 12 maanden en beroeps- en bestuursverbod tegen 2 mannen uit Limburg voor belastingfraude en verduistering. De zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs en ‘hielpen’ mensen tegen betaling om onjuiste belastingaangiftes te doen. https://t.co/EbYieqJ81j

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Het OM heeft een celstraf van 11 maanden geëist tegen een 41-jarige man voor arbeidsuitbuiting. Hij liet een verstandelijk beperkte man een jaar lang onder dwang werken op een varkensfokkerij en in een wasserij. Soms voor slechts €200 per week: https://t.co/tineQexiS6

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Het OM eist een gevangenisstraf van 24 maanden tegen een 42-jarige man voor het overtreden en omzeilen van sancties tegen Rusland. Vanuit zijn bedrijf in Moerdijk gingen er goederen naar Rusland. Goederen die ook worden gebruikt in kruisraketten.

https://t.co/axQPTnBMz1

[Openbaar Ministerie @Het_OM]

Het OM zet zich met de ketenpartners in om criminele geldstromen (CG) effectief aan te pakken. Daarom verschijnt vandaag het Strategisch Programma CG 2024-2028 met zeven randvoorwaarden om de aanpak te verbeteren. Lees ook het nieuwe jaarbericht CG 2023. https://t.co/7uSROGusbU

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen gevluchte ondernemer en zijn echtgenote voor miljoenenfraude in een van de grootste faillissementen in Nederland https://t.co/QNfDZwo6Dl

[FIOD @FIOD]

Vandaag hebben we doorzoekingen verricht in de woningen van twee mannen. We doen onderzoek naar onjuiste aangiften #omzetbelasting en #valsheid in geschriften. Zo komt het hoge bedrag dat met een bedrijf is teruggevraagd niet overeen met de omzet ⤵️https://t.co/s5TwsLRIe5

[FIOD @FIOD]

Op 26 maart hebben we 2 mannen aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. De mannen worden verdacht van #witwassen en deelname aan een crimineel #samenwerkingsverband gericht op het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. https://t.co/PMkleUYHTD

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

OM gaat niet over tot strafvervolging naar aanleiding van treinongeval bij Voorschoten https://t.co/m4FjgpQK57

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Openbaar Ministerie vordert ontbinding rechtspersoon wegens overtreding sanctiewetgeving https://t.co/8khA3ONPQq

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

OM legt geldboetes op voor fosfine incidenten https://t.co/CsS7Ukg7g2

[Trouw @trouw]

De typische milieucrimineel is een man van middelbare leeftijd die ook andere wetten overtreedt, blijkt uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit.
https://t.co/QJhs2dFD2u

[Nederlandse Arbeidsinspectie @NLA_Inspectie]

Twee verdachten hebben vermoedelijk beiden voor ruim 200.000 euro gefraudeerd met NOW-gelden. Onze Opsporingsdienst heeft daarom beslag gelegd op twee woningen in Almere.

Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.

Lees het hele bericht: https://t.co/qNxuOYFOTn

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Dieren, planten en producten in beslag genomen tijdens actie tegen wildlife crime https://t.co/QMsXn5PB5l

[FIOD @FIOD]

De FIOD en @FP hebben op 27 november de #mixingdienst https://t.co/C5r94YutpA offline gehaald voor vermoedelijk het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van #cryptovaluta.
https://t.co/7oksIGSBAB

[FIOD @FIOD]

Een bestuurder van 3 ondernemingen uit #Drachten wordt verdacht van #belastingfraude, voor circa 3 ton. Bij een controle door @belastingdienst bleken de aangegeven omzet en voorbelasting niet te kloppen met de administratie. @FP_OP leidt het onderzoek. https://t.co/fBXUpI1gDc

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

OM zet civiele bevoegdheden in bij sanctieonderzoek https://t.co/ofSlCHipAl

[OM Functioneel Parket @FP_OM]

Update omvangrijke beleggingsfraude: OM verwacht vermogen inleggers niet te kunnen veiligstellen https://t.co/Jeq20qmHvX