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FININT | Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera

[FININT @FundacionFININT]

Expusieron en detalle sobre las tareas de supervisión y control que el @BancoCentral_AR ejerce en su ámbito de competencia respecto a LA/FT/FP, así como su rol crucial como Organismo de Control Específico ante la UIF 👇

Además, compartieron con los colegas del programa:
1⃣ Aspectos críticos y recurrentes en los sistemas de PLAFT de las Entidades Financieras.
2️⃣Los nuevos desafíos del sector en materia de cumplimiento frente al avance de las nuevas tecnologías.

[FININT @FundacionFININT]

𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 ⚖️

En la clase de esta semana, contamos con la destacada participación del C.P.N Nathan Kogan, Gerente Principal de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento ante la UIF, y la C.P.N Gilda Spoltore, Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales, ambos referentes del @BancoCentral_AR.

#CGLAFT2026 #14Edición #DerechoUBA

[Juan Félix Marteau @jfmarteau]

Recorrimos la #Hidrovía Paraguay-Paraná: 𝘂𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀 🚢🇦🇷

Su trascendencia en materia económica la convierte en un enclave fundamental para nuestro país y la región. 👇

Por esto mismo, desde @FundacionFININT estamos trabajando en el Proyecto Áreas Estratégicas: Hidrovía Paraguay-Paraná, un estudio que permitirá identificar las amenazas a la seguridad y generar insumos clave para el fortalecimiento de las capacidades estatales para mitigarlas.

[FININT @FundacionFININT]

𝟮𝟬 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗻𝗶𝗼 | 𝗢𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗶́𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗿 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗼𝗿𝗴𝘂𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼𝘀

206 años del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano: hombre comprometido con los valores vitales de nuestra Nación, la independencia y el orden institucional. Y, como si esto fuera poco, creador de la bandera argentina. #DíaDeLaBandera #20DeJunio

[FININT @FundacionFININT]

𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 ⚖️

En la última clase, la Lic. Regina Cerone — Gerente de PLAFT de la @CNVArgentina — expuso sobre las tareas de control que el organismo realiza sobre los Sujetos Obligados del mercado de capitales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

✅ Con la experiencia teórica y práctica de nuestro staff docente seguimos profundizando en la formación de colegas que tienen por objetivo fortalecer sus estándares profesionales en este campo estratégico de la prevención de LA/FT

#CGLAFT2026 #14Edición #DerechoUBA

[FININT @FundacionFININT]

➡️ El próximo miércoles, la Lic.Regina Cerone, Gerente de PLAFT de la @CNVArgentina, expondrá sobre las tareas de control en materia de PLAFT que el organismo realiza sobre los Sujetos Obligados del mercado de capitales.

[FININT @FundacionFININT]

𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 ⚖️ @DerechoUBA

𝗘𝗻 𝗹𝗮 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝗲 𝘁𝘂𝘃𝗶𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝘂𝗻𝗶𝗼 𝗮 𝗱𝗼𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗮: 𝗹𝗮 𝗦𝗘𝗣𝗥𝗘𝗟𝗔𝗗 - 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆 𝘆 𝗹𝗮 𝗨𝗜𝗙 - 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 👇

La Dra. Crismilda Espinoza — Directora General de Supervisión y Regulaciones de la UIF SEPRELAD Paraguay — y la Lic. Daniela Heredia — Subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de la UIF Argentina — expusieron sobre los procedimientos de supervisión y desafíos en la materia teniendo en cuenta recursos, cantidad de Sujetos Obligatos, regulación y entendimiento de los sectores.

[FININT @FundacionFININT]

𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 ⚖️ @DerechoUBA

En la última clase el Prof. Matías Álvarez, Presidente de la UIF, expuso sobre los lineamientos estratégicos de su gestión. A continuación, el Prof. Alberto Mendoza, Director de Supervisión, se ocupó de explicar cómo funciona este rol central del organismo.

Quedó en claro que los principales objetivos estratégicos son: la producción proactiva de inteligencia financiera, la articulación con los sujetos obligados para mejorar normativa y sistemas; y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Tener el lujo de contar en el staff docente de la @UBAonline con quienes tienen hoy la responsabilidad de implementar políticas clave en nuestra materia es parte del valor de este espacio de formación e intercambio entre profesionales.
#CGLAFT #14Edición #UBADerecho #UIF

[FININT @FundacionFININT]

𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 ⚖️@DerechoUBA

La semana pasada, el Dr. Diego Iglesias —Fiscal Federal Titular de la PROCUNAR— expuso la experiencia de esta procuraduría especial investigando al narcotráfico. Resaltó los desafíos que presenta este tipo de criminalidad organizada dado su enorme poder corruptor y compartió con los colegas herramientas investigativas que permiten lograr resultados concretos contra los responsables de estos delitos e ilícitos conexos.

En la segunda parte, el Dr. Matías Scilabra —Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la ciudad de Rosario, delegación PROCUNAR— centró su exposición en la tarea de su jurisdicción y explicó, a partir de casos concretos, uno de sus principales lineamientos: la cooperación interagencial con los ministerios públicos provinciales y la cooperación nacional e internacional.

Entender cómo operan estas organizaciones criminales es condición necesaria para ofrecer respuestas político criminales efectivas.
#Posgrado #CGLAFT #14Edición #Narcocriminalidad

[FININT @FundacionFININT]

➡️ 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 ⚖️ @DerechoUBA

En la última clase, Julieta Tufaro y Germán Silva — Subdirectora y Subsecretario de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación — expusieron sobre los dispositivos institucionales de la Dirección en el marco de las investigaciones penales, sus herramientas institucionales y su aplicación concreta 👇

Otra semana de encuentro entre profesionales y un staff docente especializado, para la comprensión y reflexión acerca de la efectividad de dispositivos e instituciones en el marco del sistema nacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
#CGLAFT #Posgrado #UBADerecho

[FININT @FundacionFININT]

#Efemérides | 25 de mayo

Acto fundacional, identitario y de destino común de Argentina, forjando su propio camino.

¡Feliz Día de la Patria!

[FININT @FundacionFININT]

➡️ El miércoles pasado en el 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 en @DerechoUBA, contamos con la participación del Dr. Juan Agustín Argibay Molina, Fiscal Coadyuvante de la PROCELAC Delegación Rosario.

Además de brindar una exposición sobre las etapas de un caso de LA/FT, no ya desde el punto de vista teórico, sino desde la realidad de una investigación penal, compartió los puntos claves de trabajo del organismo: su misión, la política criminal que lleva adelante, su estructura y los principales hitos de gestión.
#CGLAFT #14EDICION #UBADERECHO

[FININT @FundacionFININT]

Continúa el cronograma de la 𝟭𝟰° 𝗘𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 del Curso de Posgrado 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 (UBA Derecho) ⚖️

En el 7mo encuentro, el Dr. Fernando Cordoba expuso acerca de los principales elementos del tipo penal del delito de lavado de activos.

Cada miércoles se propone el estudio riguroso de dispositivos institucionales, normativa y acciones concretas en función de una lucha efectiva contra los ilícitos financieros, a partir de un análisis realista de las amenazas, vulnerabilidades e impacto de estos delitos en la realidad nacional. #CGLAFT #UBADERECHO

[FININT @FundacionFININT]

El pasado miércoles en el Curso de Posgrado 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 (@DerechoUBA) ⚖️ el Dr. @jfmarteau, Director del curso, expuso acerca del delito de financiación del terrorismo.

La comprensión de las complejas aristas que lo configuran en la legislación penal argentina constituye un capitulo nodal 👇

Su abordaje introduce uno de los primeros componentes del Subsistema Sancionatorio del Sistema Nacional, cuyo concepto se presentó en las clases anteriores. #CGLAFT #14EDICION #UBADERECHO

[FININT @FundacionFININT]

Para que el Sistema Nacional ALA/CFT logre niveles de efectividad aceptables debe tener claro cuál es el objetivo del combate: 𝘭𝘢𝘴 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘳𝘪𝘦𝘴𝘨𝘰 𝘴𝘪𝘳𝘷𝘦𝘯 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳 𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘢𝘮𝘦𝘯𝘢𝘻𝘢𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘰𝘴 𝘢𝘤𝘦𝘤𝘩𝘢𝘯.

#CGLAFT #14Edicion ⚖️

[FININT @FundacionFININT]

➡️ El pasado miércoles en el posgrado 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 en @DerechoUBA ⚖️, Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto @gafilat y Patricio Michlig, Responsable de la Coordinación Nacional de Prevención de LA/FT del @MinJusticia_Ar expusieron acerca de la Evaluación Nacional de Riesgos y los resultados de la ENR de Argentina, concluida en 2022.

[FININT @FundacionFININT]

La producción de inteligencia financiera de calidad es el objetivo nuclear de la #UIF a partir de la determinación precisa de las amenazas que el Estado debe atacar con todos sus recursos.

Este es el principal eje sobre el que hay que trabajar para mejorar la efectividad. En este video, @jfmarteau analiza los desafíos del organismo
#InteligenciaFinanciera #FININT

[Juan Félix Marteau @jfmarteau]

La UIF 👇: su origen y dónde se debe poner el foco en lo que viene.