GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.

[GAFILAT @gafilat]

Del 20 al 30 de abril de 2026, GAFILAT y la FGR realizaron el séptimo simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas. https://t.co/laE3PBVLRp

@FGR_SV

#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS

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@UIAFColombia

#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS

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El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la aplicación del EBR en la supervisión de APNFD, promoviendo una supervisión más efectiva, estratégica y alineada con los estándares internacionales del GAFI.

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Nos complace compartir las fases clave que dieron vida a nuestra hoja de ruta para los próximos años. Este proceso asegura un organismo sólido, dinámico y adaptado a los desafíos regionales en materia de ALA/CFT/CFP.

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[Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá @Mef_Pma]

En el marco de la presidencia pro témpore 2026 de @gafilat, la Coordinación Nacional de la República de Panamá, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, inauguró en la Ciudad de Panamá el taller regional “Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final”, con la participación de delegaciones técnicas de los 18 países miembros.

El encuentro busca fortalecer las capacidades para la identificación del beneficiario final y prevenir el uso indebido de personas y estructuras jurídicas, en un contexto marcado por los retos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región.

Durante la apertura, Isabel Y. Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y actual presidenta pro témpore del organismo, destacó que “la transparencia sobre beneficiarios finales se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para proteger la integridad de los sistemas financieros”. Además, subrayó que “conocer quiénes son las personas naturales que realmente poseen, controlan o se benefician de estructuras jurídicas es indispensable para impedir que estas sean utilizadas con fines ilícitos”.

Con este taller, Panamá reafirma su compromiso con la transparencia corporativa, la cooperación regional y el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar con mayor precisión a quienes ejercen el control real sobre estructuras jurídicas.

Por parte de @gafilat, estuvieron presentes en la jornada inaugural, Esteban Fullin, secretario Ejecutivo, Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto, Gabriela Rodriguez, experta técnica.

La actividad también contó con la presencia de Isabel Fernández, superintendente de Sujetos no Financieros de Panamá.

#ConPasoFirme

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Durante los días 14 al 16 de abril de 2026, como parte del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera en los países miembros del GAFILAT”, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el taller

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“El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera”, una actividad orientada a fortalecer el uso efectivo de la inteligencia financiera en la supervisión ALA/CFT y mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema.

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El día 15 de abril, la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), co-organizó junto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ, la 14va Reunión de ARINs Talk.

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Del 24 al 27 de marzo de 2026 se realizó en Honduras el Curso de Preparación Estratégica para la Evaluación Mutua, una actividad orientada a fortalecer la preparación del país de cara a la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
@cnbshonduras
https://t.co/LCx3JlHDrJ

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📄 https://t.co/lJZYuTekLu

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El nuevo Plan Estratégico del GAFILAT consolida los logros alcanzados y establece una visión innovadora para enfrentar los desafíos emergentes en la región.

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Bajo el liderazgo de la Presidencia y el apoyo del Pleno de Representantes, reafirmamos nuestro compromiso con la integridad financiera y la seguridad regional.

[GAFILAT @gafilat]

Los días 8 y 10 de febrero, el GAFILAT llevó a cabo, en el marco del Pleno de Representantes del GAFI, un evento técnico de alto nivel orientado a fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT de la región
https://t.co/YbcciHNZiZ
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El curso contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT además de expertos del Reino de España, cuya experiencia y acompañamiento técnico han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades.

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designadas (APNFD), Ministerio Público, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, y otros organismos estratégicos del Estado.

https://t.co/QpOPjQnosE

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Durante el primer día se celebraron reuniones con la totalidad de las autoridades competentes en materia ALA/CFT, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Costarricense sobre Drogas, los supervisores financieros y de actividades y profesiones no financieras