Top Tweets for #GAFILAT
SIB destaca avances de Guatemala ante próxima evaluación del GAFILAT https://t.co/k6GfgTVApp #Guatemala #GAFILAT #LavadoDeDinero
💰 #Guatemala renovó sus reglas contra el lavado de dinero y evitó entrar a la lista gris de #GAFILAT.
📌 @carlosrkestler explica los 6 cambios más importantes de la nueva ley y qué significan para el país.
El lavado de activos evoluciona y los sistemas de control también deben hacerlo.
Estas son algunas de las principales recomendaciones del GAFI para fortalecer la prevención, supervisión y transparencia financiera en el Ecuador 🇪🇨
Conócelas aquí 👇
Financial crime doesn’t respect borders & combating it requires global cooperation.
#GAFILAT brings countries together to strengthen anti-money laundering & counter-terrorist financing efforts across the region.
Check our #ComplianceGlossary to learn what GAFILAT is⤵️
#FAFT
REFORMA A LEY DE COMISO PONDRÍA AL PAÍS EN “LISTA GRIS” DE GAFILAT |⚠️🇵🇾
🗣️"Esto afecta directamente al tema de #Gafilat, porque los evaluadores nos habían dicho que teníamos la ley 6431/19 para hacer efectivo el Procedimiento de Comiso, pero que necesitábamos esto y aquello más. En ese sentido la sacamos y está siendo aplicada en varios casos, con esta ley se deja prácticamente sin efecto la figura, favoreciendo al delincuente"
- Dip. (@patriaquerida - Capital) @RocioVallejoA
#1000NoticiasAM #1000am📻🎙
🔴https://t.co/ppoItqsu1m
Valdez Albizu y Magín Díaz reciben a delegados del GAFILAT y la UAF
#elCaribe #elCariberd #valdezalbizu #magindiaz #GAFILAT #AUAF
https://t.co/EWIy0bllAh
El #GAFI y el #GAFILAT, en #Latinoamérica, son cruciales en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del #terrorismo y otros #delitos financieros ➡️ Explicamos los principales objetivos, mecanismos y desafíos que enfrentan 👇
https://t.co/PbMNKGaO6b
Si #Guatemala no actualiza su ley antilavado, podría caer en la lista de países considerados paraíso fiscal de @gafilat. Eso ahuyentaría la inversión y dañaría la economía.
¿Por qué la mayoría de los diputados no la apoyan?
Descubre más:
https://t.co/Ds59AoWeyF
#GAFILAT
La batalla silenciosa: Por qué el discurso del señor @FiscalGeneralSV en el @gafilat es un hito criminológico #ElSalvador #FGR #Gafilat
@FGR_SV
https://t.co/2YXuA1Eqim
#ElSalvador || El Fiscal General de la República ⚖🇸🇻 reafirma su compromiso con la lucha contra el lavado de dinero 💰💸 y el financiamiento del terrorismo 💣 @FGR_SV
Léalo aquí: https://t.co/sXR4qu8Lh0
#FiscalGeneral #GAFILAT #LavadoDeDinero
📹📸 Cortesía
📝A.O.
Hoy se realiza la última ceremonia de apertura del LI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica #GAFILAT.
Durante la jornada, se realizará la quinta ronda de evaluaciones mutuas, de los diferentes grupos de trabajo, para someter a aprobación los resultados obtenidos en cada jornada.
Esta mañana, se realizó la última ceremonia de apertura del LI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica #GAFILAT.
Durante esta jornada, se tiene prevista la realización de la quinta ronda de evaluaciones mutuas, de los diferentes grupos de trabajo. Esto con la finalidad de someter a aprobación los resultados obtenidos en cada jornada.
Con esta actividad, el #GAFILAT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los marcos normativos y operativos de sus países miembros. Promoviendo la cooperación regional como herramienta indispensable para los desafíos en materia de PREVENCIÓN de:
➡️Lavado de activos.
➡️Financiamiento al terrorismo.
➡️Otras amenazas.
💰🔎 Durante el #GAFILAT, el Fiscal General Rodolfo Delgado presentó cómo #ElSalvador impulsa investigaciones financieras paralelas para desmontar la economía de las estructuras criminales 💸🚫👊
Léelo aquí https://t.co/ug4GPls11f
#CombateAlCrimen #ExtinciónDeDominio #JusticiaSV
Hoy se desarrolla el tercer día del LI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica #GAFILAT.
Durante esta jornada se conocerá la ponencia del @FiscalGeneralSV, Rodolfo Delgado, sobre la experiencia de El Salvador en investigaciones financieras paralelas.
Durante su ponencia en el #GAFILAT, el @FiscalGeneralSV manifestó: «El Salvador, de forma decidida y acelerada, ha transitado hacia la realización de investigaciones financieras paralelas para identificar, comprender y atacar la base financiera de las estructuras criminales».
📸: @FGR_SV.
#DePaís | Se desarrolla el tercer día del LI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica #GAFILAT.
En la jornada de hoy se conocerá la ponencia del @FiscalGeneralSV, sobre la experiencia de El Salvador en investigaciones financieras paralelas.
📸: @FGR_SV.
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