Graciela Pompa

Pompa Abogados• Vicepresidenta @AMDF4 Coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero @INCAM_Abogados• MPA @INACIPE

[Graciela Pompa @Grace_Pompa]

Tuve el honor de coordinar el libro Prevención de Lavado de Dinero Tópicos Administrativos, Penales y Procedimentales publicado por @Tirantmexico conjuntamente con el @INCAM_Abogados.
Fue posible gracias al talento de 18 autores, con el prólogo a cargo del Dr. @SNietoCastillo 🙌🏻

[Graciela Pompa @Grace_Pompa]

Muchas gracias Presidente Romeo Pastrana y Vicepresidenta Paty López Padilla por la invitación a conversar sobre las novedades en la prevención de lavado de dinero en @Coparmex

[Coparmex Nacional @Coparmex]

🔵 En la sesión de la Comisión Nacional Fiscal, presidida por Romeo Pastrana Rodríguez, contamos con la participación de @Grace_Pompa, Vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, para dialogar sobre las novedades en materia de prevención de lavado de dinero.

Se abordaron cambios relevantes como la ampliación de actividades vulnerables, la identificación del beneficiario final, mayores obligaciones de conservación de información, sistemas automatizados, auditorías periódicas y criterios más estrictos para activos virtuales. Esto representa un fortalecimiento del marco de cumplimiento, con mayor énfasis en debida diligencia, PEPs y colaboración interinstitucional.

Desde COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de la LFPIORPI, entendiendo que la prevención del lavado de dinero es clave para proteger la economía, evitar distorsiones en el mercado y garantizar condiciones de competencia equitativa.

[Hacienda @Hacienda_Mexico]

📢 #ComunicadoDePrensa

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, firma Convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y consolidar mecanismos de cooperación para la prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
https://t.co/0iLexA9nba 🌐

[Graciela Pompa @Grace_Pompa]

El @INCAM_Abogados a través de su Expresidente @OCBARNEY entregamos la donación de una placa conmemorativa por los 90 años del @TFJAMexico, la cual fue recibida por su Presidente @amievajoserra reconociendo su contribución a la certeza jurídica en materia fiscal y administrativa.

[Colegio de Abogados @INCAM_Abogados]

🏛️ El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México se sumó a la conmemoración de los 90 años de la Ley de Justicia Fiscal con la entrega de una placa conmemorativa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Este acto reconoce la trascendencia de una institución que, a lo largo de nueve décadas, ha contribuido al fortalecimiento de la justicia administrativa, la legalidad y la certeza jurídica en México.

#tribunalfederaldejusticiaadministrativa #justiciaadministrativa #estadodederecho #abogados @incamnoreste @incamoccidente @TFJAMexico

[Tribunal Federal de Justicia Administrativa @TFJAMexico]

#90AñosDeJusticiaAdministrativa

Agradecemos al @INCAM_Abogados la placa conmemorativa donada por los 90 Años del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta distinción nos obliga a redoblar la labor que todos los días realizan Magistradas y Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, para hacer posible el derecho de la ciudadanía de acceder a la justicia administrativa.
#MuchasGracias!

[Graciela Pompa @Grace_Pompa]

Agradezco al Lic. Erich Kaufmann titular de la Notaría 31 de San José del Cabo y a la CP Henia Cisneros por la invitación a participar en el seminario de actualización en prevención de lavado de dinero, un gusto compartir panel con los Notarios Heriberto Castillo y Héctor Galeano

[Dr. Albertico Guinto Sierra @AlberticoGS]

Mi agradecimiento a todo los que asistieron al primer encuentro de Abogados Españoles y Mexicanos en Madrid, España.

[Hacienda @Hacienda_Mexico]

📢 #ComunicadoDePrensa

La UIF emite Guía para el monitoreo de operaciones relacionadas con extorsión en el sector financiero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), emitió la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: “Casos Relacionados a Extorsión”, con el objetivo de fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la vinculación entre la extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

[Colegio de Abogados @INCAM_Abogados]

Felicitamos a Alfonso Pérez Cuéllar Martínez por su nombramiento como Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. ⚖️

Un nuevo reto que refleja su compromiso, liderazgo y dedicación en favor de la abogacía.
Acompañado por Salvador González, Presidente del Consejo de la Abogacía Española.

@Aperezcuellar @uiba_oficial

#incam #abogacia #españa #méxico #nombramiento

[Colegio de Abogados @INCAM_Abogados]

🌍 Desde Madrid, España 🇪🇸
Participamos en la XXVI Asamblea de la Unión Iberoamericana de Colegios y Asociaciones de Abogados, un espacio clave para el intercambio de ideas y el fortalecimiento del derecho en Iberoamérica. ⚖️

#incam #españa #méxico #encuentro #abogados @AlberticoGS @incamnoreste @incamoccidente

[Graciela Pompa @Grace_Pompa]

La @AMDF4 y sus Academias correspondientes, entregamos la donación de una placa conmemorativa por los 90 años del @TFJAMexico la cual fue recibida por su Presidente @amievajoserra y Magistradas y Magistrados de dicho Tribunal en reconocimiento a su aportación al estado de derecho

[Tribunal Federal de Justicia Administrativa @TFJAMexico]

Agradecemos a la @AMDF4 la donación de la placa conmemorativa de los 90 Años del #TFJA.

A las y los integrantes de su Junta Nacional Directiva y de sus Academias les decimos que esa acción nos compromete aún más a trabajar para hacer posible el derecho de acceso a la #JusticiaAdministrativa.

#90AñosDeCompromisoSocial

[Graciela Pompa @Grace_Pompa]

“Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto”. Aristóteles.
Día del Maestro. Profesores de la @FDerechoAnahuac @AnahuacSur @anahuac

[Hacienda @Hacienda_Mexico]

📢 #Comunicado de prensa

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, firma convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el propósito de fortalecer los mecanismos de intercambio de información y coordinación institucional para la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados.

[AMDF @AMDF4]

Aún estás a tiempo de inscribirte al Diplomado en Juicio Contencioso Administrativo, organizado por la AMDF en colaboración con @conamagmx

Iniciamos el 18 de mayo a las 18:00 hrs.
Modalidad Zoom

Aparta tu lugar hoy: https://t.co/g4G9LprhZr

[AMDF @AMDF4]

“Visitas express del SAT: implicaciones para los contribuyentes” fue el tema presentado hoy por la Lic. Patricia López Padilla en nuestra Sesión Técnica mensual.

Agradecemos a quienes nos acompañaron de manera presencial y virtual.

[Lupita Hinojosa @lupita_hinojosa]

La nueva facultad de la autoridad fiscal para considerar que tus facturas son falsas, llevan a la muerte comercial de la empresa.

De eso y mucho más nos habló el día de hoy de forma extraordinaria mi querida @plopezpadilla, en la sesión de la @AMDF4

[Graciela Pompa @Grace_Pompa]

Agradezco la invitación por parte del Dr. Andrade y la Mtra. Saavedra para ser conferencista con el tema “La trata de personas y el lavado de dinero” en el IV Simposio Jurídico Penal. Senador @DanielBarredaP Presidente de la Comisión de Anticorrupción gracias por sus atenciones.

[Graciela Pompa @Grace_Pompa]

@0swaldoAguilar Enhorabuena Doctor 👏🏻👏🏻

[AMDF @AMDF4]

Las visitas express están cambiando la fiscalización en México.

Entiende sus implicaciones y cómo impactan a los contribuyentes, acompáñanos en nuestra Sesión Técnica de mayo.

12 mayo | 08:00 hrs
Modalidad híbrida

Realiza tu registro en: [email protected] | 5620579485