GuardPay

Decentralized escrow on TRON. Lock USDT, both sides sign, AI resolves disputes. No admins. No trust required. Guard_Pay_Bot on Telegram.

[GuardPay @GuardPay_web3]

[RU] Twitter — intro_audit_verify

Каждый вердикт GuardPay закреплён в неизменяемой цепи — проверить через /api/audit-verify может любой, включая суд. На прошлой неделе мы расследовали 10 случаев отмывания, и результаты остаются теми же. Большинство инструментов на э…

[GuardPay @GuardPay_web3]

[RU] Twitter — intro_first_day

We're live on TRON. Free wallet check at /check, bot at @Guard_Pay_Bot for deal teams. 12,857 flagged addresses tracked; 93 new ones this week. Building forensic depth first, shipping honest signals second. Feedback welcome.

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (EN)

⚠️ Laundering Detected: Two Major Wallets Under Investigation

Our monitoring caught two high-confidence cases of funds flowing from sanctioned sources through Tron wallets — classic money laundering patterns.

🕵️ Tracked laundering:

1. TTgFry3V9…

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (RU)

⚠️ Майская сводка: наш мониторинг поймал две кошелька, выводящие грязные деньги

Мы отследили активность двух адресов, которые получили крупные суммы из санкционированных источников и систематически их скрывают.

🕵️ Отследили вывод средств:

TTgFr…

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (EN)

🚨 Fraud Alert: Laundering Network Detected

Our monitoring caught a high-confidence money laundering operation this period. One wallet is actively dispersing illicit funds across the chain.

🕵️ Tracked Laundering

Wallet: TQ6Yb9Mh3BnNTTpA6vipW6vD…

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (RU)

⚠️ Предупреждение о выводе криптовалют

Наш мониторинг выявил активный вывод средств со следами санкционного происхождения. Скрывайте адреса и следите за подозрительными транзакциями.

🕵️ Отслеженные операции вывода:

TQ6Yb9Mh3BnNTTpA6vipW6vDWtvFP…

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (EN)

⚠️ Sanctions evasion detected on-chain

Our monitoring caught a wallet actively laundering funds from sanctioned sources. Here's what we found:

🕵️ Tracked laundering

TASWbk6X1wiTku5TMmMQYqYFvshVEtfJy8 — receiving $2.87M directly from sanctioned …

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (RU)

🚨 Наш мониторинг выявил активный вывод средств из под санкций. Один кошелёк массово распределяет крупные суммы в обход ограничений.

🕵️ Отслежено отмывание:
• TASWbk6X1wiTku5TMmMQYqYFvshVEtfJy8 — вывод $2.87M из под санкций через множественные це…

[GuardPay @GuardPay_web3]

[RU] Twitter — intro_meet_check

Meet /check: paste any TRON address, get instant risk signals including behavioral patterns, fund-flow graphs and an AI breakdown. Free, no signup. This week alone we flagged 84 new addresses — stay ahead. https://t.co/FEXcHqDEpp

[GuardPay @GuardPay_web3]

[RU] Twitter — scam_anatomy

Dust-spray scammers send you tiny worthless tokens hoping you'll interact and leak your wallet keys or approve malicious contracts. GuardPay flags these patterns early—check any TRON address free at /check or use @Guard_Pay_Bot to spot th…

[GuardPay @GuardPay_web3]

Top scams this week (EN)

⚠️ Weekly Scam Alert: $10M+ Drainer, Frozen Contracts & Laundering Chains

Our security feed tracked five high-risk wallets this week—from major protocol exploits to active fund laundering pipelines. Here's what you need to know:

1. ⚠️ 0xea…

[GuardPay @GuardPay_web3]

Top scams this week (RU)

🔍 Неделя в антифраудной разведке: пять кошельков под наблюдением

На этой неделе наши источники выявили крупные схемы слива средств и отмывания криптоактивов. Вот что нужно знать.

⚠️ 1. EVM drainer ($10M убыток)
Адрес 0xea480c23d7b29a51585…

[GuardPay @GuardPay_web3]

[RU] Twitter — engagement_q

Когда вы проверяете контрагента перед сделкой — на что вы обращаете внимание в первую очередь? История адреса, паттерны движений, или что-то ещё? Интересно узнать, что работает на практике.

[GuardPay @GuardPay_web3]

[RU] Twitter — feature_highlight

Freeze-Risk Predictor catches TRON wallets flagged for freezing *before* the issuer pulls the trigger. Not guessing—pattern recognition on 8,790+ active cases. Check any wallet free at /check. No signup, no games.

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (EN)

⚠️ Fraud Alert: Laundering Network Detected

Our monitoring caught a wallet actively layering funds from high-risk sources. Here's what you need to know to stay safe.

🕵️ Tracked Laundering
TPLgVZguDZsoycNBarvCssdCkBLWEuHPdZ — Wallet connected to …

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (RU)

⚠️ Наш мониторинг поймал подозрительную активность

На этой неделе наша система отследила кошелёк, связанный с отмыванием средств. Вот что нужно знать:

🕵️ Отслежено отмывание

TPLgVZguDZsoycNBarvCssdCkBLWEuHPdZ — получил $3M из источника под санк…

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (EN)

🚨 Laundering Pipeline Detected

Our monitoring caught three wallets actively moving funds from sanctioned sources with zero legitimacy signals. These aren't accidental holdings—they're deliberate cleaning operations.

🕵️ Tracked Laundering:

TLoL…

[GuardPay @GuardPay_web3]

@artikbisaIin 3246

[GuardPay @GuardPay_web3]

Fraud caught (RU)

🚨 Неделя активна: наш мониторинг выявил подозрительную деятельность

Отследили кошелёк, который активно скрывает следы крупных переводов от санкционированных источников.

🕵️ Отслеженные операции отмывания:

Кошелёк: TTAHMdqoom4f2VTWniroPWQHcTRZ4c…

[GuardPay @GuardPay_web3]

Top scams this week (EN)

This week's top-flagged scam wallets: drainers, frozen contracts & token manipulation

Our security feed tracked five high-risk addresses across Ethereum and cross-chain protocols. Here's what you need to know:

1. ⚠️ 0xea480c23d7b29a515856a…