Intrade Consultores

[Coparmex Nacional @Coparmex]

📄✍️ Hoy celebramos la firma de un convenio de colaboración entre el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero y #Coparmex.

En el evento contamos con la participación de nuestro presidente nacional @JoseMedinaMora @NeriLeons, Titular de la #UIPE, @franlodimx, Director General de #Coparmex y Juan Antonio Barragán Cabral, Consejero Delegado de Prevención de Lavado de Dinero en #Coparmex.

Unimos esfuerzos y asumimos nuestra obligación y responsabilidad social de capacitar a los servidores públicos en la identificación de las denominadas "empresas fachada" y la figura de compliance. Esta colaboración fortalecerá el sector empresarial en la lucha contra el lavado de dinero y promoverá prácticas empresariales transparentes.

¡Juntos, construyamos un México más justo y seguro! 🇲🇽

[Intrade Consultores @INTRADE_Legal]

@RicardoBSalinas Don Ricardo por qué no continúa con el #martesdelibro por twitter.

[Intrade Consultores @INTRADE_Legal]

@RicardoBSalinas Don Ricardo puede decirme qué libros lee? Ojalá pueda hacer recomendaciones constantemente por este medio. Ya tengo su libro “Ideas”

[Neri T. León @NeriLeons]

Agradezco la participación de mis amigos J. Antonio Barragan y @OctavioMdelaC @intradesmartlawfirm @INTRADE_Legal por señalar la importancia del vínculo con el sector empresarial a los Titulares Antilavado del país #UIPES. Juntos por México. #MasterPLD #COPARMEX

[Intrade Consultores @INTRADE_Legal]

@RicardoBSalinas De acuerdo! #RicardoBSalinas

[Intrade Consultores @INTRADE_Legal]

@DanielB17322287 @RicardoBSalinas De acuerdo.

[Don Ricardo Salinas Pliego @RicardoBSalinas]

Así llegamos los Mexicanos chingones, que el mundo vea a la raza de bronce llegar en sus Jets privados, con su equipo de seguridad y su reina por un lado, que sepan que en México no nos dejamos apantallar y competimos de igual a igual, hablamos mas de 4 idiomas y somos educados!

[Don Ricardo Salinas Pliego @RicardoBSalinas]

En 40 minutos se estrena mi documental.

En la noche voy a decirles cómo voy a regalar 1 millón de pesos.

Tienen que darle RT a esta publicación, al que se gane el millón, le voy a preguntar cosas del documental a ver si lo vieron #RicardoSalinas:

https://t.co/gQINXHB2Iz

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

🚫💸 Notificación de bloqueo de cuentas bancarias por conducto de las instituciones financieras y no por la UIF.

#bloqueos #fiscal #financieras #notificaciones #Mexico

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

📃💸¿Aún no cumples con la obligación en Materia Fiscal relativa a obtener y conservar como parte de tu contabilidad la información de los Beneficiarios Controladores?

Más Info 👉 https://t.co/JPwjrHH6GN

#construccion #alimentos #Oro #gasolina #textiles #comercio #Compliance

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

Les compartimos la Calendarización Oficial 2022 para que atiendan con efectividad las obligaciones relacionadas con los avisos de operaciones e informes previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

🔴 Nueva Obligación en Materia Fiscal y PLD para Personas Morales.

Buen día les recordamos cumplir con esta nueva obligación a partir del 01 de enero de 2022.

Para mayor información da click aquí 👉🏻 https://t.co/JPwjrHH6GN

#Mexico #Compliance #fiscal #empresa #Gerentes

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

🚨 ¿Para la Regularización de Automóviles Usados será necesario cumplir con lo dispuesto en la Ley Antilavado?

📱🖥️📩 Nos podemos a sus órdenes para atender todo tipo de consultas al respecto con nuestros especialistas certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

💸🚔 Interesados en la materia de PLD.

@INTRADE_MX comparte un documento que contiene los umbrales para que las actividades comerciales y servicios independientes sean consideradas como vulnerables para efectos de la LFPIORPI.

Da click para descargar 👇🏻
https://t.co/DdoCqjtUop

[Coparmex Nacional @Coparmex]

Desde #Coparmex celebramos la ratificación de Antonio Barragán Cabral como consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero.
¡Felicidades, Antonio!

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

Sabías qué❓...

#tratados #certificacion #exportacion #importaciones

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

🚨 Boletín Informativo 🚨

➡️ Entérate de las últimas noticias del Diario Oficial de la Federación, Comunicados del SAT, la Secretaría de Economía y Semanario Judicial de la Federación.

#Informate #AdministracionPublica #Economia

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

🚨 Boletín Informativo 🚨

➡️ Entérate de las últimas noticias del Diario Oficial de la Federación, Comunicados del SAT, la Secretaría de Economía y Semanario Judicial de la Federación.

#Economia #Resoluciones #Fiscal #informacion

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

🛑 Comunicado para todos nuestros apreciables clientes. 🛑

📊📈 Se comparte datos estadísticos relacionados con el programa IMMEX.

#IMMEX #Mexico #empresas #importaciones

[INTRADE Legal, Tax, Customs Advisors & AML @INTRADE_MX]

🏢🇲🇽 Juicios Orales Mercantiles en México.

#Mercantil #Juicios #Amonestaciones #Mexico