Instituto Oficiales de Cumplimiento

IOC es una asociación sin ánimo de lucro que une a los oficiales de cumplimiento (Compliance Officers) de las principales multinacionales. #IOC #CICO

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💻Resumen Webinar | “𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲”, en el que se analizó el impacto de la tecnología, la automatización y la IA en los procesos de #Compliance.

🙎‍♂️Impartido por Alberto Cantabella y Joaquín Guerola el pasado 15 de septiembre.

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🔎Este jueves, 22 de octubre | Curso #IOC
¿Cómo preparar una auditoría de #Compliance?

Con Isabel Corts y Teresa Molina Prada, de Repsol, abordaremos su planificación, análisis de evidencias y fases.

💻 +info: https://t.co/QZgiBllDHV
🎓 Gratis para socios con Pack Formativo

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📅 El 19 de noviembre tenemos una cita importante en #Madrid.

El #SIC2026 será una oportunidad para compartir conocimiento, intercambiar experiencias y reflexionar sobre los retos que afrontan los profesionales del cumplimiento normativo.

👉Inscríbete: https://t.co/qfD8dyFd5w

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⚖️El pasado 10 de septiembre, el #IOC celebró el curso “Aspectos procesales de la responsabilidad penal de la persona jurídica: el papel del #ComplianceOfficer durante el proceso”, impartido por Juan Antonio Frago Amada.

👉Os dejamos un vídeo resumen de la formación.

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📋𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗮𝗻̃𝗼

El último trimestre puede ser un buen momento para revisar qué se ha hecho, qué queda pendiente y qué aspectos conviene preparar de cara a 2027.

Revisa los siguientes ítems👇

#BuenGobierno

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🌍 6 de octubre | Curso IOC
#Sanciones económicas: claves jurídicas, cumplimiento normativo y actualidad en 2026

Una sesión sobre sanciones UE y EE. UU., su integración en Compliance y tendencias actuales.

🕓 16:00–18:00 h
🎓 Gratis para socios con Pack Formativo

#Compliance

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⏰ Mañana | Webinar IOC
“Comunicación y concienciación interna en Compliance”

Una sesión con Joaquín Guerola González para abordar mensajes, canales, e-learning, storytelling, gamificación y medición.

📅 24/09 | 16:00 h
👥 Para socios del IOC

#Compliance #CulturaDeCumplimiento

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🎓 Hoy se celebra una nueva convocatoria del examen CICO.

Una certificación que permite acreditar conocimientos y reforzar la especialización profesional en Compliance.

🍀 Mucha suerte a todos los participantes.

📅 Próxima convocatoria: noviembre.

#IOC #CICO #Compliance

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📢 La eficacia del Compliance también depende de cómo lo comunicamos.

El 24/09 abordamos cómo diseñar acciones de comunicación y concienciación que refuercen la cultura de cumplimiento.

🕓 16:00–17:00 h
💻 IOC Academy
👥 Para socios del IOC
#IOC #Compliance

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⏰ Última llamada | Webinar IOC

Mañana abordamos cómo las herramientas GRC, la automatización, la analítica de datos y la IA pueden optimizar la función de Compliance.

📅 15/09 | 16:00–18:00 h
👥 Para todos los socios del IOC

#IOC #Compliance #GRC

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🤝 El IOC afronta los próximos meses con nuevos retos.

La Junta Directiva y el Consejo Asesor se han reunido para hacer balance, compartir objetivos y avanzar en nuevas líneas de trabajo.

Seguimos trabajando por fortalecer la función del compliance.

#Compliance #BuenGobierno

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⚖️ 10 de septiembre | Curso IOC

¿Qué papel desempeña el #Compliance Officer durante un proceso penal de la persona jurídica?

La sesión abordará las fases del procedimiento, su rol durante el proceso y las investigaciones internas.

👉 IOC Academy

#IOC #ResponsabilidadPenal

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✅¿Está tu programa de Compliance preparado para el día a día?

Un programa de #Compliance no termina con su implantación. Para mantener su eficacia es necesario revisarlo, actualizarlo y comprobar periódicamente cómo funciona en la práctica.

👉Revisa el checklist

#BuenGobierno

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💻¿Hasta qué punto puede automatizarse un modelo de Compliance?

El próximo 15 de septiembre, celebramos el webinar “Automatizar modelos de Compliance”, impartido por Alberto Cantabella y Joaquín Guerola.

👉 Inscripciones en https://t.co/NnmUsVG2b9

#IOC #Compliance #GRC

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🎥 ¿Cómo influye la cultura organizacional en la forma en que trabajamos y tomamos decisiones?

En este webinar, Luis Alfonso Soria Moya abordó el papel del liderazgo, los valores, la ética y la alineación entre cultura y estrategia.

▶️No te pierdas el resumen.

#IOC #Compliance

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👥 Ser socio del IOC es formar parte de una comunidad profesional y acceder a ventajas como:

✔️ Webinars gratuitos
✔️ Recursos exclusivos
✔️ Bolsa de empleo
✔️ Descuentos en formación
✔️ Documentación técnica

🔗 Más info: https://t.co/LSKmsnOpNA

#IOC #Compliance

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🔎¿Cómo deben abordarse las investigaciones internas?

Juan Arenas, socio de KPMG Forensic, analizó en esta formación la planificación, metodología, evidencias, roles y garantías del proceso.

🎥 Compartimos un breve vídeo con las principales ideas.

#InvestigacionesInternas

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☀️El verano también es un buen momento para ponerse al día en #Compliance.

¿Qué herramientas tecnológicas pueden ayudarnos?
🔹 Automatización
🔹 Cuadros de mando
🔹 Gestión documental
🔹 Trazabilidad
🔹 Formación digital

¡Aprovecha estos días para actualizarte!

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🎥¿Cómo están evolucionando el fraude interno y externo en el entorno digital?

Juan Carlos Garrido y Juan Carlos García abordaron en esta formación del IOC las principales tipologías, riesgos y claves para su detección y gestión.

▶️ No te pierda el vídeo

#IOC #Compliance

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📊 Cinco tendencias marcan el Compliance en 2026:

🔹 IA aplicada al Compliance
🔹 Cultura corporativa
🔹 Derechos humanos y diligencia debida
🔹 Investigaciones internas
🔹 Formación continua

¿Cuál añadirías?🤔

#Compliance #IOC #GestiónDeRiesgos #CorporateCompliance