Anti Money Laundering/Tax evasion/CounterIntel & Compliance; Securities & Fraud; Dad/husband..RT’s r not endorsements/ANTI Comunist ANTI Socialist / “TUH”
Imaginen si así tienen a los extranjeros, cómo tendrá el régimen a los presos políticos venezolanos.
Imaginen si esto lo pública El País, que es básicamente una subsidiaria del PSOE, la realidad es los centros de tortura de Venezuela. Todavía hay unos 800 allí.
Las empresas Andes Petroleum Ecuador y Gran Tierra Energy descubrieron tres nuevos pozos petroleros en la Amazonía ecuatoriana, lo que permitirá aumentar la producción de crudo.
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Absolutamente .. @FiscaliaEcuador y @UAFE_EC un desastre .. antes por lo menos veías comunicados que “se abrió investigación de oficio” ahora es MUTIS 👁️⤵️
La lentitud con la que la UAFE y la Fiscalía General del Estado actúan en determinados casos frente a otros da cuenta de una mirada selectiva de ambas instituciones de control, poniendo en duda su imparcialidad e independencia.
Más información: https://t.co/hRXFYirfXw
@JuanGrabois Que gran pelotudo ignorante por Dios !! .. qué parte no entendés de quienes devuelven al gendarme argentino son tus amigos narcoterroristas .. llámalos y decíles .. ah no ya se, vos querés que te paguen por debajo para esas cosas .. mala mía
"Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive...." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP
@JuanGrabois Con tu sola cara y pinta en general no solo la de la foto estarías preso … en cualquier país desarrollado claro está .. el fuero pronto ya no lo tendrás y vas a ir en cana, croto de 💩!! Que asco das
#ATENCIÓN | En el caso judicial contra Nicolás Maduro, el juez Alvin Hellerstein acaba de expulsar a Bruce Fein de la defensa del dictador venezolano en Nueva York. https://t.co/fcFbGKzsMo
La red funcionó como un holding logístico que puso los recursos del Estado venezolano al servicio del mercado de la cocaína. La DEA cuenta con grabaciones de los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro en las que describieron la existencia y operación del Cártel de los Soles, según la acusación.
https://t.co/PZrDfyW50f
#Urgente ¡JOSÉ SERRANO, LAVÓ DINERO EN EE.UU!
Autoridades ecuatorianas y agencias internacionales confirmaron que el exministro del Interior José Serrano es objeto de una investigación por presunto lavado de dinero en Estados Unidos, dentro de una red financiera vinculada al caso Villavicencio. De acuerdo con fuentes judiciales, las pesquisas apuntan a transferencias millonarias realizadas a través de empresas fachada en Miami y Nueva York, destinadas a ocultar capitales provenientes de operaciones ilícitas durante su gestión en el aparato estatal ecuatoriano.
El Departamento del Tesoro y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) habrían identificado movimientos sospechosos en cuentas asociadas a sociedades registradas por intermediarios ecuatorianos y panameños. Estos reportes fueron compartidos con la Fiscalía ecuatoriana, que ya mantiene abierta una instrucción fiscal por lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. La cooperación binacional se produce en paralelo al proceso por el magnicidio de Fernando Villavicencio, donde Serrano figura como uno de los principales sospechosos de haber financiado a la red ejecutora.
La situación del exfuncionario, actualmente retenido en territorio estadounidense por violaciones migratorias, se agrava ante el avance de las investigaciones financieras. Si las pruebas son confirmadas, Ecuador podría solicitar formalmente su extradición por delitos de crimen transnacional y lavado de dinero, un hecho sin precedentes en la historia política reciente. Con ello, el país reafirmaría su compromiso de romper los lazos entre el poder político y las estructuras delictivas que por años operaron bajo el amparo de la impunidad.
@ElDatoEcua 👈
#ElDato #Política #Ecuador #Gobierno
La música de la impunidad: Héctor Eguez Álava, alias Cacacho, vinculado a los pativideos, pana de Ricardo Patiño, dándole a la guitarra con María del Carmen Maldonado, en aquellos tiempos de la década ganada.
Tres años después de publicada nuestra investigación, el presidente de la @LigaProEC Miguel Ángel Loor da la cara y confirma que recibió $36 millones de la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido, por concepto de honorarios. Lo que no dice es que ese dinero fue producto de lavado.
🚨🇮🇷 ÚLTIMA HORA: Los matones de la República Islámica están matando AHORA a tiros a ciudadanos iraníes desarmados en las calles de Irán.
Es verdaderamente terrible cómo los medios de comunicación y la ONU permanecen en completo silencio.
De acuerdo también .. los bancos, cooperativas y todo lo abajo mencionado son también parte de cada bala perdida que mata a un ser querido o conocido y la sangre derramada tiene también esos intermediarios !
En las últimas horas ha existido un escarnio a mujeres que presuntamente se han beneficiado de dinero ilícito y sí, es reprochable.
No cuadran tus lujos si tienes menos de 30 años y no trabajas o no estudiaste nunca.
Ahora, no veo en los “amigues” de esta linda red social la misma indignación, el mismo reproche, el mismo escarnio y repudio a bancos, a cooperativas, al sector inmobiliario, a las constructoras, a las casas de apuestas, a notarías, a patios de carros, a las cámaras de comercio, a las inversiones en clubes, a la constitución de compañías fantasma, a las pólizas que generan interés a plazo fijo, a la inyección de dinero en equipos de fútbol, y así a un sin terminar de sectores y espacios que reciben sin chistar dinero ilícito pero ahí
por millones de dólares.
De acuerdo que es un problema económico, moral y ético que personas viajen y tengan bolsos de lujo con plata mal habida pero el problema de verdad está en otro lado a vista y paciencia de todos, pero estamos en una sociedad en la que capta mayor atención patearle a la ignorante marginal vestida con copias baratas de Louis Vuitton que a los sectores y espacios que sostienen en gran parte el flujo económico del país porque eso no resulta rentable.
@runariasokuu Tegan claro q CADA ARETE, PAR DE ZAPATOS, CARTERA, PASAJE, ESTADÍA, TRAGO y hasta la más MÍNIMA COCA COLA incluso cada gota de agua q estas P..TAS DE LA MAFIA, usan o compran TIENE NO SOLO SANGRE sino que esa SANGRE tiene origen VIOLENTO, CRIMINAL, ASESINO y lleno de maldad !!