Kuwait Compliance Co.

شركة استشارات وأبحاث وتأهيل تدريبي كويتية متخصصة في مجالات الالتزام والامتثال المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لخدمة العملاء في الكويت والشرق الأوسط

[Huda AlEnezi🇰🇼🇰🇼CAMLFC @hudanizi]

تطمح لتطوير مهاراتك المهنية بالالتزام بالمعايير الدولية والتعرف على ممارسات القوانين الأمريكية والأوروبية في مكافحة جريمة الرشوة وجرائم الفساد الاخرى
قانوني وتطمح للتحكيم التجاري
سجل بالشهادة المهنية FCPA (قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة)
رابط التسجيل https://t.co/iN1MwKSmec

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

@BedoorAlSumait موفقه بدور 👍🏼🙏🏼

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

عقوباتٌ أميركيّة تطال 14 مصرفاً عراقيًّا https://t.co/b3JstBX234 via @mtvlebanonnews

[Huda AlEnezi🇰🇼🇰🇼CAMLFC @hudanizi]

بالتعاون مع معهد AMLFC في الولايات المتحده اختتمنا يوم الاربعاء 21/6/2023 البرنامج التدريبي المتخصص لتأهيل ثمان مدربين في مجالات AMLFCP ، FCPA ، FINTECH
⁦@AsrarHayat⁩
⁦@Abrar4j⁩⁦

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

رويترز: لبنان خارج القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة الجرائم المالية!!!! https://t.co/8qFK0eIJVk

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

يعقد معهد كويت كمبلاينس دوره متخصصه في م غسل الاموال حسب تعليمات وزارة التجاره ودلك يوم الاحد القادم ٢/ ابريل
- الدوره اون لاين من 1-3 ظهرا
- رسوم الدوره ١٠٠ دينار كويتي
- تقدم الدوره الاستاذه هدى العنزي / مدير م غسل الاموال السابق .
للتسجيل التواصل عبر الوانس اب 67722888

[Huda AlEnezi🇰🇼🇰🇼CAMLFC @hudanizi]

نتشرف بتقديم البرنامج - الدفعه الثالثه- من خلال شركتنا @KWTComplianceCo
بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفيه وذلك للقطاع المالي .

[Huda AlEnezi🇰🇼🇰🇼CAMLFC @hudanizi]

في ظل الاستعدادات التي تقوم بها دولة الكويت للاستعداد للتقييم القادم في ابريل 2021 يظهر احد اهم المؤشرات والذي يقوم على قياس عناصر اهمها المسائلة في القطاع العام والرشوة والفساد ..
يظهر ان الكويت خارج المؤشر للسنة الثالثة على التوالي .@majid_almofarij @hudanizi @AsrarHayat

[Huda AlEnezi🇰🇼🇰🇼CAMLFC @hudanizi]

@majid_almofarij شكرا لجمعية الشفافيه على تبني تقريرنا الاخير والذي نشر بجريدة القبس في 21 سبتمبر الماضي @KWTComplianceCo
وشكرا لدعمكم استاذ ماجد

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

مما ورد بالتقرير المنشور اليوم بالقبس .

[Huda AlEnezi🇰🇼🇰🇼CAMLFC @hudanizi]

34 نشاطا خارج اطار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ،،، نشاطات عالية المخاطر ..
نقاط ضعف يجب تلافيها قبل بدء التقييم القادم !!

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

التقرير الدوري الصادر عن شركتنا الشركة الكويتيه للمطابقة والالتزام kuwait compliance co. حول التقييم القادم لدولة الكويت من قبل اللجان الدولية المعنيه.
قراءه مفيده للمهتمين

[Huda AlEnezi🇰🇼🇰🇼CAMLFC @hudanizi]

التقييم المتبادل لتصنيف الكويت في مواجهتها لجريمة غسل الاموال في أبريل المقبل https://t.co/bWLoUaBxA2

التقرير الصادر عن شركتنا والذي خصينا به جريدة القبس اليوم

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

@oasisq8 تمت الاجابه عليكم بالخاص ..تحياتي

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

ينظم معهد كويت كمبلاينس دوره تدريبيه حسب متطلبات وزارة التجاره والصناعه في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حسب نظم وتعليمات ادارة مكافحة غسل الاموال.
ابتداء من اليوم الاحد الساعه ٩:٣٠
للاستفسار يرجى التواصل
67722888 .هدى العنزي

[جمعية المحامين الكويتية @KUWAITILAWYER63]

فيديو | كلمة أ/ هدى العنزي بمناسبة تكريم فريق كلية الحقوق في جامعة الكويت الفائز بالمركز الأول لأفضل مذكرة Best C-Memo عن المدعي في منافسة التحكيم التجاري الطلابية التي نظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري.

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

تماشيا مع قراري وزارة التجارة والصناعة 188/2020 و 192/2020 الخاص بتنظيم الدورات التدريبيه لمراقبي الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة الوزاره ، ينظم معهد كويت كمبلاينس دورة تدريبية وفق متطلبات الوزاره حسب المرفق 👇🏼

[Huda AlEnezi🇰🇼🇰🇼CAMLFC @hudanizi]

تعليقي على تقرير FBI المسرب حول استغلال صناديق التحوط في جرائم غسل الاموال

صناديق التحوُّط هدف لغسل الأموال https://t.co/J5BaTa4YV8

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

@Jamalalomar الله يرحمه ويغفرله

[Kuwait Compliance Co. @KWTComplianceCo]

@AhmadmAlfaris الله يرحمها ويغفرلها

[مـسـاعـد المــغـنـم @al_mughnem]

نتشرف بدعوتكم اليوم عبر #كلوب_هاوس
في تمام الساعة 10pm بتوقيت #الكويت حول تداعيات كورونا وسياسات الإجراءات الاحترازية

https://t.co/C8I1EiAmka