Lewis

香港🇭🇰虚拟资产合规方向学习与分享｜模拟 VATP KYC AML 案例 + SFC/HKMA/FATF 监管追踪+周报分享 ｜只用一手来源｜个人观点 Not advice

[Lewis @Lewis_web3]

For anyone following Hong Kong virtual-asset compliance.

What you’ll see here:
• Case notes — simulated VATP KYC/CDD reviews and AML alert disposition (fictional)
• Weekly Brief — structured summaries of primary regulatory updates
• Regulatory Tracker — short posts on circulars, press releases, and register updates (with source links)

Full notes: https://t.co/uErHqs6lfp

Not investment advice. No prices. No token recommendations.

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写给关心香港虚拟资产合规的人。

这里会看到：
• 案例笔记 — 模拟 VATP 的 KYC／CDD 审核与 AML 预警处置（案例虚构）
• 周更 — 一手监管更新的结构化概要
• 监管追踪 — 通函、新闻稿、登记册更新短帖（附原文链接）

完整材料：https://t.co/uErHqs6lfp

非投资建议。不论价。不荐币。

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@C28ice 中午好

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早上好☀️蓝友们
出摊，浇友喽。
走过路过，不要错过，都快来一起洒洒水。
#蓝V #交朋友 #蓝v互关 #浇蓝朋友

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@MatthewM_RED 中午好

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@Dca30Y 是的🙂‍↕️

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完整备忘（本人虚构训练）：https://t.co/2dKumHWLqt
组合页：https://t.co/hmwzdau5xW

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AML小练习✨｜虚拟资产交易监控模拟｜你会怎么判？

场景（本人虚构训练）：新客户，大学男生，开户五个星期。申报资金来源是兼职加家里给的生活费，预计每月进出不到五千港元。十天里，他的户口收了 27 笔 USDT（一种和美元挂钧的稳定币），从 19 个不同地址打来，每笔大约 300 到 950，加起来大约 1.74 万 USDT，约合 13.6 万港元。好几笔几乎是前后脚到的。这些打币地址都不属于持牌交易所。他全部换成港币，分三次提到自己的银行户口。客服记录里，他问过两次「提到银行要多久」。

你会怎么判？
1）马上内部上报合规官（MLRO，公司里负责处理可疑交易的人），建议先按公司规定限制再出金；要不要向联合财富情报组（JFIU，香港接收可疑交易报告的单位）报案，由合规官决定。不要把调查的事告诉客户
2）先打电话问他是不是在帮别人收款、这些币是谁打的，问清楚再决定要不要上报
3）钱已经转到他自己名下的银行户口，就当普通出金，直接结案

完整备忘在评论区第一条👇（本人虚构训练）

非投资建议｜香港数字资产合规学习

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@Elvin66888 早上好☀️

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@Mrjacknicee 早上好☀️

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@Mr3195628745 早上好☀️

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@AdventurersGuil 早上好☀️

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@lei_xiao78500 早上好☀️

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@JianZhang212043 早上好☀️

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@constcaoq 早上好☀️

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@InsomniaLK 早上好☀️

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@heydudetd 早上好☀️

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@YYv888 早上好☀️