Loyal Lion Financial Intelligence

Consultores Certificados para ejecución de buenas prácticas de identificación y clasificación de riesgos #AML #CFT #KYC #DueDiligence #Compliance

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@samuel_garcias Pobre bebé; la única personita valiosa en esa fotografía, por cierto. Disfruten tres años más, porque se les vendrá una rendición de cuentas hacia todos los neoloneses.

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¿Tienes pendientes? Este es el periodo vacacional del @SATMX, @ProdeconMexico y #Tribunales https://t.co/16sdy49G8y

[Luis Padrón V. @LuisPadronV]

📢 Atención asalariados 📢

El @SATMX está enviando avisos para exigir la declaración anual a quienes tuvieron dos o más empleadores en 2023, ¡aunque no hayan excedido los $400,000! 🚨

¿Quiénes están obligados a presentarla?, aquí te lo decimos:

👥 Personas físicas con ingresos por:
A. Sueldos y salarios de un solo patrón (y dejaron de recibirlos antes del 31/12).
B. Ingresos distintos de salarios.
C. Haber trabajado para dos o más patrones.
D. Salarios del extranjero o de personas no obligadas a retener.
E. Ingresos por indemnización o jubilación.
F. Ingresos anuales que excedan $400,000.

¡Advertidos están!

#LaVozDelFiscalista

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#AvalúosInmobiliarios

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#AvalúosInmobiliarios El #avalúo referido determina costos no comprobados de construcciones, mejoras y ampliaciones en inmuebles, con el fin de calcular el #ISR cuando el vendedor no puede comprobar el costo de inversiones realizadas #impuestos

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@sabuesolinux Please, @threadreaderapp, unroll

[El Sabueso de Linux @sabuesolinux]

¿Te crees el rey de la nube?

Hoy te enseño cómo encuentro información privilegiada buscando en Google.

Tú verás lo que subes. Inconsciente.

Dentro hilo 🧵👇

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[Antilavado de Dinero @antilavado]

Las empresas que usan los narcos ecuatorianos para lavar dinero
Desde constructoras y bananeras hasta p... https://t.co/OiuVpI5nUL
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@GabySillerP @GabySillerpa Saludos, desde Hermosillo, SON, Doctora 👋🏼

[Antilavado de Dinero @antilavado]

EEUU ofrece millonaria recompensa por captura de líderes del Clan del Golfo
El gobierno de Estados Unidos anunció e... https://t.co/De06BeqXn2
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[Antilavado de Dinero @antilavado]

La 'narcopolítica' pone en tensión las elecciones del próximo domingo en México
El mandatario mexicano, Andrés Manuel L... https://t.co/rWSzUtwGEg
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Las últimas horas de #PabloEscobar #CártelDeMedellín #LavadoDeDinero #ConoceATuCliente #DebidaDiligencia #PLD #PrevenciónDeLavadoDeDinero #Colombia 🇨🇴

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🗳️ One thing stood out above the rest. → #Vote #VoteWatch24 #EleccionesMéxico2024 #EleccionesMéxico #UsaTuVoto #Vote2024

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Piden a OEA para que delitos por corrupción no prescriban
El secretario de Transparencia, An... https://t.co/KSWKyUkN2k
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#PLDFT #PrevenciónDeLavadoDeDinero #LavadoDeDinero #ConoceATuCliente #DebidaDiligencia #ConPerasYManzanas

[Sir Doge of the Coin ⚔️ @dogeofficialceo]

The mainstream media can never be trusted

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⭐️⭐️⭐️ Carlos Ghosn: El Gran Escape del Magnate de Nissan 🚗💸. Suscribete!!!
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RBI addresses ARC execs on compliance - Times of India https://t.co/fcAAkelun9

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