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Con éxito culminó el taller "Reimposición de sanciones conforme a la Resolución 1737 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: aplicación de sanciones marítimas y mejores prácticas de debida diligencia", organizado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Sandia National Laboratories.
Alrededor de 45 participantes de instituciones públicas y empresas del sector privado fortalecieron sus conocimientos para la aplicación de sanciones internacionales, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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El fortalecimiento de las capacidades institucionales y la coordinación entre el sector público y privado fueron el eje de un taller sobre la aplicación de sanciones internacionales y mejores prácticas de debida diligencia.
Durante la actividad, la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Isabel Vecchio, reafirmó el compromiso de Panamá con el cumplimiento de los estándares del GAFI y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para robustecer la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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La Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), junto con representantes de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, participaron en la jornada “Sustancia Económica en Panamá: claves para entender la Ley 526 de 2026”, organizada por IFA Panamá.
Durante el conversatorio, Isabel Vecchio A., Directora; Tatiana Alemán, subdirectora; y Yasmín González, jefa de Estrategia Fiscal Internacional de la DEFFI, junto con Lilibeth Enseñat, Linda Pérez y José Almengor, especialistas de la DGI, atendieron consultas y aclararon las principales dudas sobre la aplicación de la nueva normativa.
Entre los mensajes más relevantes, se destacó la importancia de preservar la competitividad del país y de mantener el diálogo entre los sectores público y privado para asegurar una implementación efectiva de la ley.
Asimismo, se resaltó la necesidad que las empresas realicen un análisis previo para determinar si forman parte de un grupo multinacional y, en consecuencia, si se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma.
Durante la sesión también se abordaron temas relacionados con la tercerización, el régimen de precios de transferencia, el intercambio de información, la cláusula antiabuso y otros aspectos clave para el cumplimiento de la normativa en materia fiscal.
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Participa en la tercera convocatoria de la subasta por renglón de vehículos reparables, que se realizará el viernes 24 de julio de 2026, a las 9:00 a.m.
Recuerda que las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 21 de julio de 2026. ¡No dejes pasar la oportunidad de formar parte de esta convocatoria!
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En MEF al Instante te acercamos los temas clave con explicaciones claras, simples y sin complicaciones. Apostamos por información confiable y un lenguaje cercano para que puedas informarte mejor.
Porque cuando entiendes cómo se toman las decisiones y cómo impactan en la economía, también puedes ver cómo se reflejan en tu día a día.
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Fortalecer la capacidad del país para identificar y mitigar los riesgos asociados a los delitos financieros es clave para consolidar un sistema financiero más transparente y seguro.
Con ese objetivo, se desarrolla el Taller de presentación de avances y resultados preliminares de los módulos de evaluación de riesgos sobre Financiamiento del Terrorismo, Personas y Estructuras Jurídicas y Delito Fiscal, un espacio que reúne a instituciones nacionales para presentar los avances de las evaluaciones de riesgo, fortalecer la toma de decisiones y continuar alineando las acciones del país con los estándares internacionales.
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Buenas noticias! Las citas perdidas para el retiro del CEPANIM, del 15 al 19 de junio, fueron reprogramadas para los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio.
Mantente atento y verifica la plataforma del CEPANIM para verificar en cuál de estos tres días fue reprogramada tu cita.
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió a Panamá tras su paso por el Mundial 2026 y destacó el compromiso mostrado por la selección en cada partido. Además, alentó a los jugadores a sentirse orgullosos de representar al país en la máxima cita del fútbol.
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Esta iniciativa forma parte de la apuesta por preparar el talento que impulsará a Panamá como un referente tecnológico, logístico y de servicios en la región, respondiendo a las necesidades de sectores estratégicos y a las oportunidades que genera la transformación digital.