Nordest Technology

Netech – Nordest Technology è una società informatica che si dedica esclusivamente alla progettazione di software per l'antiriciclaggio e l'antiterrorismo

[Nordest Technology @Netech_AML]

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CONVEGNO GRATUITO
Il 3 ottobre 2023 si terrà il convegno “𝗡𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼”.
L’evento sarà gratuito e rivolto agli intermediari finanziari.

https://t.co/e2ehdD2iyq

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𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝘂𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼
https://t.co/BOl8i4sNuO

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𝐌𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐚 186 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐚 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
https://t.co/yVXhkabu5R

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𝐃𝐨𝐩𝐨 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐚 15 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐥𝐚 𝐁𝐍𝐏 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐛𝐚𝐬 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬 𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
https://t.co/G4D5MQZYbz

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La Russia entra nella blacklist dell’UE
https://t.co/TRwbZ3e1HQ

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Nordest Technology è lieta di annunciare l’acquisizione da parte di Zucchetti. Questa importante partecipazione permette un’ampliamento dell’offerta e un potenziamento dei nostri servizi.
https://t.co/lZHSa5xni7

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Titolare effettivo: consultazione FATF-GAFI sulla modifica delle Linee guida
https://t.co/J0zqAmpdU4

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La UIF ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità…
https://t.co/VXvBIGDJPh

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𝗠𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗹𝘁𝗲𝘀𝗲 𝗡𝗼𝘃𝘂𝗺 𝗕𝗮𝗻𝗸 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁à 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼
https://t.co/1uMEAaleaa

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Criptovalute: la BCE sulla necessaria uniformazione a livello UE
https://t.co/gFc0F8tj32

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Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2021
https://t.co/w8cWtHK72o

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Bankitalia blocca N26 Bank per carenze nell’antiriciclaggio
https://t.co/RELUlFzl1p

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Aggiornata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio
https://t.co/XukAfZfzaO

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Decreto ministeriale per l’istituzione del Registro degli operatori in valute virtuali
https://t.co/uZowRRl5w7

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Uif: segnalazioni operazioni sospette +23% nel 2021. Il 33% da intermediari finanziari non bancari
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Il registro dei titolari effettivi diventa obbligatorio
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UIF pubblica i quaderni dell’antiriciclaggio sul primo semestre 2021.
Nel primo semestre del 2021 c’è stato un aumento del 32,5% delle segnalazioni di operazioni sospette, per un totale di 70.157 segnalazioni pervenute all’UIF.
https://t.co/BX6aiHaJhW

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L’International Consortium of Investigative Journalists, che raccoglie 150 media nel mondo, ha svelato i traffici di 35 Capi di Stato e di governo, di politici, imprenditori, star dello sport e dello spettacolo.
https://t.co/pEMAWHx0AH

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Il Basel Institute on Governance ha pubblicato il Basel AML Index 2021, la classifica annuale indipendente che valuta il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) in tutto il mondo.
https://t.co/Hwt9ORsNCH

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La UIF ha pubblicato il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa
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