Pınar Kağan

Pınar Kağan

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Raymond W. Baker, kolluk kuvvetlerinin kleptokratlar ve diğer mali suçlular tarafından yapılan kara para aklama işlemlerini %99,9 oranında tespit edemediğini tahmin etmektedir.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

2016 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yalnızca yaklaşık 1.200 kara para aklama suçundan mahkumiyet kararı verilmekte ve kara para aklayıcıların mahkum olma olasılığı yüzde beşten azdır.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek sahiplik kaydı bulunmamaktadır ve kleptokratlar bu gizlilik avantajından yararlanmaktadır.
İkinci olarak, kleptokratlar, para aklamak için şirket kurma aracıları, avukatlar ve emlakçılardan faydalanırlar.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Bu kleptokratik finans sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin liberal ekonomik yapısını iki nedenden dolayı yasadışı bir şekilde kötüye kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmektedir.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Hazine Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 300 milyar doların ABD yasalarına aykırı olarak aklandığını tahmin ediyor.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Dünya Bankası'nın 2011 yılında büyük yolsuzluk davalarına ilişkin yaptığı adli incelemede, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara para aklama planlarına karışan kuruluşların yasadışı tescilinde en büyük mağdur ülke olduğu tespit edildi.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Olumlu bir kamuoyu imajı sunmak için halkla ilişkiler firmaları ve siyasi bağlantıları ile servetlerinin kökenine dair gazetecilik incelemelerini bastırmak için avukatlar tutabilirler.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Dördüncüsü, bir İngiliz gazetesine göre, kleptokratlar yasa dışı yollarla akladıkları paraları itibar aklama amacıyla kullanabilirler;

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Bu, kara para aklama olarak bilinir ve Batı dünyasının tamamında yasa dışıdır. Araştırmalar, özellikle Çinli ve Rus kleptokratlar tarafından lüks gayrimenkul alımının özellikle tercih edilen bir yöntem olduğunu göstermiştir.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Üçüncüsü, kleptokrat tarafından Batı ülkesinde gerçekleştirilen finansal işlemler, fonların entegrasyonunu tamamlar. Bir kleptokrat bir varlık satın aldıktan sonra, bu varlık yeniden satılabilir ve böylece fonların yasadışı olsa da savunulabilir bir kaynağı sağlanabilir.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

İkinci olarak, kleptokratlar Batı finans sistemine yasadışı yollarla para aktararak Batı yasalarını ihlal ederler.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Anonim paravan şirketlerden oluşan çok sayıda iç içe geçmiş ağ oluşturulabilir ve kleptokratın fonların nihai gerçek sahibi olduğunu daha da gizlemek için vekil yöneticiler atanabilir.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Öncelikle, kleptokratlar veya onların adına hareket edenler, fonların kökenini ve sahipliğini gizlemek için anonim paravan şirketler kurarlar.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Erdoğan Ailesi 24 yıllık serveti tahminlere göre 60 trilyon dolar civarıdır.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

2011'den beri, gelişmekte olan ülkelerden her yıl 1 trilyon dolardan fazla yasadışı finansal çıkış gerçekleşmiştir. 2016 yılında yapılan bir çalışma, gelişmekte olan ekonomilerden 12 trilyon doların zimmete geçirildiğini ortaya koymuştur.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Kleptokratlar, Batı ülkelerinde bulunan özgürlükleri kötüye kullanarak, para aklama ve varlık güvenliği için fonları kleptokrasiden Batı yargı yetki alanlarına aktarırlar.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Kleptokratın iç faaliyetlerini desteklemek için menşe ülkesine geri gönderebilir veya rejimin çıkarlarını yurtdışında korumak ve yansıtmak için başka yerlere aktarabilirler.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Daha sonra bu serveti daha istikrarlı yargı bölgelerindeki varlıklara ve yatırımlara aktararak kişisel kullanım için saklayabilir

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Kleptokratlar, servetlerinin yolsuzluk kaynaklı kökenlerini gizlemek ve ekonomik istikrarsızlık ve yırtıcı kleptokratik rakipler gibi iç tehditlerden korumak için kara para aklama yoluna başvururlar.

[Pınar Kağan @PinarKagan]

Uluslararası Para Fonu, 1998 yılında kara para aklamanın küresel ekonominin %2-5'ini oluşturduğu yönündeki tahminlerin bir konsensüsü olabileceğini öne sürmüştür.