Mucho alboroto por una nueva orden de aprehensión contra Rafael Olvera Amezcua, el principal señalado por el fraude de #Ficrea, pero solo para aclarar una realidad:
Una nueva orden de aprehensión no sirve de mucho si su defensa tira, bloquea o merma toda orden legal en su contra
Earlier this year we brought you the story of how kleptocrants from Mexico laundered tens of millions of stolen taxpayer dollars through Texas real estate. My latest story looks at how they used U.S. banks to hide dirty money. https://t.co/TT6ao7PVBS
Durante la contingencia te protegemos más que nunca. La #FGJCDMX pone a tu disposición, la Agencia de Denuncia Digital, una plataforma ágil, rápida e intuitiva, a través de: https://t.co/TbBhGdNUlD
Global Financial Integrity enfocado a analizar temas de crímenes financieros, corrupción y blanqueo de capitales, estima que en México se lavan entre 18,000 millones de dólares y 44,000 millones de dólares al año.
Por @ahorropopular Via @eleconomista
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El presidente de la #CNBV, Juan Pablo Graf, en el marco de la #ConvenciónAMIB, destacó la capacidad de adaptación de intermediarios y autoridades ante las circunstancias presentadas en el último año y medio.