Transparency International Russia

Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» (в изгнании). Связаться с нами: [email protected] // Media enquiries [email protected]

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

📉 Россия заняла 157 место в Индексе восприятия коррупции-2025

Наша страна снова набрала 22 балла из 100 и повторила свой худший результат в истории Индекса. Теперь наши соседи по рейтингу – Гондурас, Зимбабве и Чад.

ИВК-2025 фиксирует тревожную тенденцию по всему миру. 122 из 182 стран набрали менее 50 баллов – это худший глобальный результат с 2012 года. Институты подотчётности слабеют и не уважаются, независимые голоса подавляются, войны и политический произвол подрывают антикоррупционные усилия даже там, где раньше был прогресс.

Россия – часть этой глобальной деградации. Закрытость бюджета, ликвидация независимого контроля, удушение СМИ и разрушение судебной системы создают благоприятные условия для коррупции. Продолжающаяся с 2022-го года война остаётся её главным ускорителем.

Подробнее на нашем сайте 👇 https://t.co/w0LsIEHQDv

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

И снова Умар Кремлёв

Медиа продолжают раскрывать информацию о ставшем в последнее время очень заметном российском предпринимателе и руководителе международных федераций бокса и нард Умаре Кремлёве.

На этот раз стало известно о его участии в поездке в Монголию сына президента США Дональда Трампа-младшего. Поездка состоялась после свадьбы сына президента, которую оплатил Кремлёв. https://t.co/pcW6U7eavo

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

(2/2) В 2019 году Федеральная прокуратура Швейцарии привлекла Gunvor к уголовной ответственности за то, что компания не приняла необходимых мер для предотвращения подкупа иностранных должностных лиц при получении доступа к нефтяному бизнесу в Республике Конго и Кот-д’Ивуаре. Gunvor обязали выплатить почти 94 млн швейцарских франков, включая штраф в 4 млн франков. (https://t.co/0zoFT1KYCK)

В 2024 году Gunvor признала вину в США в сговоре с целью нарушения американского закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Было установлено, что посредники компании использовали часть выплачиваемых им средств для подкупа эквадорских чиновников с целью получения бизнеса с государственной нефтяной компанией Petroecuador. Суд назначил Gunvor выплаты на сумму более 661 млн долларов, включая уголовный штраф и конфискацию незаконно полученной прибыли. (https://t.co/lZpFtCWsCk)

В том же 2024 году прокуратура Швейцарии отдельно признала Gunvor уголовно ответственной в связи с коррупцией в Эквадоре и обязала компанию выплатить почти 86,7 млн швейцарских франков. (https://t.co/nhxCDZH854)

Последующие расследования в США и Швейцарии показали, что коррупционные практики в деятельности компании действительно существовали и привели к уголовной ответственности и многомиллионным выплатам. Насколько обоснованно считать, что её многомиллиардные операции с российскими государственными нефтяными компаниями были полностью прозрачными и не требовали столь же тщательной проверки?

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

Как проверять нефтяной бизнес. История Gunvor (1/2)

Продолжаем обсуждать акционерный активизм Навального с Натальей Мухиной. Сегодня вспоминаем Gunvor, и как эти сделки стали предметом разбирательств о коррупции в Швейцарии и США.

Подозрения Навального относительно продажи российской нефти через Gunvor сами по себе не доказывали коррупционность этих сделок в России. Однако позднее уже правоохранительные органы других государств установили факты коррупции в деятельности самого трейдера — хотя речь шла о других странах и других сделках ⬇️

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

💸 283 тонны наличных: расследование ICIJ о том, как устроена платёжная система А7

Продавец с «Садовода» приносит сумку с наличными в офис рядом с администрацией рынка. Расписку ему не дают. Через день-другой фабрика в Китае получает деньги.

Между этими двумя точками – пронумерованные мешки, фургоны, пятьдесят кассиров, государственный оборонный банк и несколько компаний-прокладок за пределами России.

ICIJ получила внутренние документы платёжной системы А7 и проследила всю цепочку. С ноября 2024-го по июль 2025 года через неё прошло 283 тонны наличных рублей – больше 14 миллиардов долларов. Расследовательница ТИ-Р Кристине Багдасарян и Томас Роули обнаружили, куда переводят деньги, кто за это платит и что говорят сами брокеры.

Читайте оригинал на сайте ICIJ (https://t.co/R2hwp7GB2i) или ознакомьтесь с выжимкой (https://t.co/HQfMJz6FZj) на сайте «Трансперенси Интернешнл — Россия».

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

Смогут ли российские компании обходить санкции на Аляске?

Нарушает ли участие «Новатэка» в проекте Polar LNG американские санкции? Чьи интересы стоят за газовыми проектами? Михельсон, Тимченко, «Газпром» – о незаконном финансировании и контроле.

В утреннем эфире на «Развороте» директорка ТИ-Р Алёна Вандышева разобрала, как устроена работа ПАО «Новатэк», кто его основные бенефициары и на какие красные флаги стоит обратить внимание.
https://t.co/bufJdZ1eqT

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

💰Как используют московские рынки для отмывания тонн наличных денег

Куда тратят миллиарды наличных, зачем на самом деле была создана система А7, каким образом в схеме фигурируют московские рынки и откуда приезжают сумки наличных.

Расследовательница ТИ-Р Кристине Багдасарян рассказывает о расследовании «Садовод» в прямом эфире @tvrain.

https://t.co/R2hwp7G3cK

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

❗️Внимание, «Садовод». @ICIJorg получила внутренние документы платёжной системы А7 и проследила всю цепочку

Расследовательница ТИ-Р Кристине Багдасарян и Томас Роули обнаружили: наличные – это и есть бизнес А7. На пике компания обрабатывала не менее 58 тонн наличных в месяц.

На «Садоводе» работают шесть бригад платёжных брокеров. Во внутренних документах А7 они называются «отделами» и пронумерованы с первого по шестой. Они сидят рядом с администрацией рынка и особо не скрываются: на одной из вывесок, по словам источника, написано «переводы в Китай за один день».

Читайте полное расследование в оригинале по ссылке. https://t.co/R2hwp7G3cK

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

Как акционер «Роснефти», «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», Навальный требовал раскрыть условия продажи нефти через трейдера Gunvor: объёмы, цены и условия сделок. Его аргумент был сугубо акционерным: если прибыль выводится из публичной компании через посредника на невыгодных условиях, это уменьшает прибыль и стоимость долей всех акционеров, включая тысячи миноритариев. После отказа компаний предоставить сведения он пытался получить их через суд.

В случае «Сургутнефтегаза» Навальный и другие миноритарии требовали раскрыть конечных владельцев компании, информацию о работе с Gunvor и корпоративную отчётность. Их доля была небольшой, но статус акционеров давал им право поднимать вопросы, затрагивающие интересы тысяч других инвесторов. В этом и состоит смысл защиты миноритариев: даже небольшой пакет акций даёт инструменты для контроля за менеджментом и повышения прозрачности компании. 

Вы хорошо помните историю Gunvor…?

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

Акционерный активизм на примере Алексея Навального (1/2)

Мы продолжаем серию постов от экспертки ТИ-Р Натальи Мухиной о том, кто может быть бенефициаром и как замечать скрытые связи. Сегодня поговорим о механизме акционерного активизма и его значении.

Навальный использовал права миноритарного акционера как инструмент акционерного активизма: покупал небольшие пакеты акций крупнейших российских компаний и после этого требовал от них информацию, доступ к которой ему давал статус акционера. В разные годы он был миноритарием, в частности, «Газпрома», «Роснефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Транснефти», ВТБ, Сбербанка, ЛУКОЙЛа и ряда электроэнергетических компаний. В интервью 2009 года он говорил уже о пакетах более чем двадцати компаний.

Его подход был важен именно тем, что очень маленький пакет акций превращался в юридическое основание задавать вопросы менеджменту и добиваться раскрытия документов. Особенно показательной была история нефтяных компаний.

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

Поздравляем дорогих коллег из @arctida_io с Днем Рождения!

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

Руководитель направления Dirty Money «Трансперенси Интернешнл — Россия» Владислав Нетяев дал комментарий «The Insider», в котором объяснил, по каким причинам в таможенной базе может отсутствовать информация о ввезённых лошадях.

[The Insider @the_ins_ru]

Ход конем. Как в Россию ввозят элитных лошадей в обход санкций и причем тут жена Сечина, дочь Грефа и дочь Пригожина

https://t.co/Fwbi6qlAmx

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

Как прошёл фестиваль «Open Black Sea» в Университете Грузии

С 9 по 10 октября в Тбилиси прошёл фестиваль, нацеленный на повышение квалификации и развитие практических инструментов журналистской работы, в том числе отслеживание финансовых операций, крипто-криминалистики и финансовой подотчётности.

Расследовательница ТИ-Р Кристине Багдасарян приняла участие в фестивале «Open Black Sea», выступив с воркшопом об инструментах и методах расследования преступлений, связанных с криптоактивами. На практике она показала закулисную сторону своей работы. Мы были рады видеть, как спрос на эти навыки подтвердился активной обратной связью даже после окончания ивента.

Фестиваль был организован Лабораторией исследовательских СМИ (IML) совместно с Университетом Грузии. Это первое в регионе специально созданное пространство для такого обмена инструментами, повышения квалификации и построения прочных рабочих отношений.
https://t.co/YfNPDFDZ1x

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

(3/3)🔹 В Metro решили «действовать на опережение» и попросили Кремль взять российский бизнес под временное управление

По данным французской газеты Le Monde, немецкая торговая сеть Metro сама попросила Кремль перевести её под временное управление. Источник, близкий к московским деловым кругам, рассказал газете, что, посмотрев на опыт «Ашан» и Nestle, Metro решил сам обратиться к Кремлю с просьбой перевести её в статус «временного управления», с расчётом на то, что в будущем можно будет договориться…
https://t.co/EKqqtbMb1d

🔹 Правительство Великобритании расширило санкционный список 8 октября

Британские санкции теперь коснутся 3 физических и 23 юридических лица. Среди них 12 морских судов и ООО «ЭНЭЛ», АО «ТРЭК». Частичным списком поделились The Sanctions Law. https://t.co/SFcoaD1YyI

🔹 Нобелевская премия мира 2026 года присуждена Нави Пиллэй

«За усилия по продвижению мира и международного права» Нобелевская премия мира 2026 года присуждена Наванетхем «Нави» Пиллэй из ЮАР. На посту Верховной комиссарки ООН Пиллэй выступала против пыток, дискриминации и нарушений прав человека. Как указал комитет Нобелевской премии мира, приверженность Пиллэй общечеловеческим правовым принципам и её твёрдые моральные убеждения «неизменно характеризуют её долгую профессиональную деятельность». https://t.co/3qI1u3XAVB

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

Рост дел о взятках, ФСБ летает первым классом, парк «Патриот» и новые санкции ЕС и Великобритании (1/3)

Что произошло в мире коррупции «На этой неделе» — собрали в нашей регулярной рубрике.

🔹 Дела о взятках показывают стабильный рост с начала полномасштабного вторжения России в Украину

С начала войны в РФ выросло количество дел о взяточничестве почти вдвое. Движущей силой стали преступления военных и коррупция в военно-промышленном комплексе. Так, например, положенный по закону отпуск с фронта можно получить, заплатив 150 тысяч рублей, по данным «МО». https://t.co/9nBM99hWeI

🔹 Руководство ФСБ теперь будет перемещаться первым классом за счёт государства

Члены Коллегии ФСБ смогут летать первым классом по работе и на отдых, а часть руководителей начнёт перемещаться классом «комфорт». И за всё это будет платить государство. За счёт государства по России могут передвигаться те, кто служит на Крайнем Севере и приравненных территориях, в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также за рубежом.

За чей счёт путешествует российская власть, проанализировал «Проект». https://t.co/Kzs0wkXlj6

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

(2/3)🔹 Что происходит с парком «Патриот»

Игоря Васильева, гендиректора парка «Патриот», отправили под домашний арест за получение взятки в 18 млн рублей. Но это не первое уголовное дело, связанное с парком. Коррупция в парке «Патриот» существовала как минимум с 2020 года. Ранее суд отправил в СИЗО двух заместителей директора – Алексея Павлюкова и Сергея Федосова. Павлюкова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, Федосова – в особо крупном мошенничестве. https://t.co/QmwaMBSnAj

🔹 Бывшего мэра Сочи признали виновным в получении взяток на 300 миллионов рублей, и он ушёл добровольцем на войну

15 лет колонии строгого режима дали Алексею Копайгородскому, признав его виновным в получении взяток и других преступлениях. Его жена Янина Копайгородская получила девять лет колонии за посредничество. В сентябре Алексей Копайгородский отправился добровольцем на войну. @meduzaproject пишет, что вскоре стало известно о его задержании в Луганске.

🔹 ЕС согласился ввести санкции против более чем 1600 человек и организаций, связанных с войной

В санкционный список добавят 743 человека и 826 организаций, которые поддерживают российское вторжение в Украину. Кроме того, в рамках этой кампании преследуются 77 депутатов, которые баллотировались на оккупированных Россией территориях Украины. Официальное утверждение нового санкционного списка должно произойти 12 октября. https://t.co/j6C7jGhqdJ

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

БРЦ обнаружил в закрытых данных дубайского реестра объекты, связанные с беларусскими бизнесменами и фигуранткой предыдущих расследований

Беларусский расследовательский центр вскрыл сеть дубайской недвижимости, принадлежащей людям под санкциями – но почему именно Дубай?

Владимир Лещук и его бизнес-партнёр Андрей Карпович в 2022 году купили квартиры на миллионы долларов в престижных районах Дубая. В октябре 2025 года Лещука и Карповича (и их компании Steeltrade и OMNI GRP) внесли в национальный санкционный список Польши. Также в расследовании фигурирует Ирина Бобырь, которая купила помещение в Дубае почти за миллион долларов. Кипрская компания Rostumel Holding Limited, которой владеет Бобырь, неоднократно упоминалась в расследованиях @BelarusFiles, а связь бизнеса Бобырь с беларусской властью прослеживается как минимум с 2011 года.

По словам директорки ТИ-Р Алёны Вандышевой, после войны Дубай стал особенно привлекателен для россиян и беларусов, попавших под санкции, ведь установить реальных владельцев практически невозможно, так как реестр закрыт, а компании можно оформить на посредников, недвижимость и на родственников.

Читайте полное расследование БРЦ по ссылке. https://t.co/F7ei6bnhtY

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

В России отменили проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. К чему всё это?

С 1 января 2026 года до 1 октября 2027 года введён мораторий на проверки коммерческих объектов. Мы задали вопросы экспертке ТИ-Р Наталье Мухиной, что все это значит, как теперь будет выглядеть работа бизнеса и насколько это безопасно. Вот что она отвечает:

Какие плановые проверки приостанавливаются до 1 октября 2027 года: все плановые проверки, которые проводятся по закону о государственном контроле (ФЗ № 248). В частности, это пожарный надзор, трудовые проверки, санитарно-эпидемиологический надзор, проверки соблюдения законодательства о персональных данных, а также другие виды государственного и муниципального контроля. Налоговые проверки под этот мораторий не подпадают.

Что остаётся: внеплановые проверки возможны, но круг оснований существенно сужен. Они сохраняются, в частности, при достоверной информации о причинении или непосредственной угрозе серьёзного вреда здоровью людей, угрозе обороне страны, чрезвычайной ситуации или эпидемии, по требованию прокуратуры, а также по поручению президента или правительства. Сохраняется контроль и в отдельных особо чувствительных сферах — например, промышленной, транспортной и энергетической безопасности.

Вывод: полной бесконтрольности не возникает, но регулярный государственный надзор (подназорность) действительно существенно ослабляется. Контроль становится преимущественно реактивным: государство вмешивается главным образом тогда, когда уже возник серьёзный ущерб или непосредственная угроза. Поэтому нарушения, которые не достигают этого порога, могут дольше оставаться вне внимания контролирующих органов.

Вы всегда можете задать свой вопрос нашим эксперт:кам в комментариях под постами ТИ-Р!

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

(2/2) 🔹 Санкции против судей Верховного суда за подавление оппозиции (в смысле «Яблока»)

Евросоюз принял ограничительные меры в отношении десяти человек за поддержку подавления демократической оппозиции и серьёзное подрывное воздействие на демократию и верховенство права в России после выборов в Государственную Думу. Ограничительные меры теперь распространяются на 108 физических лиц и 7 организаций. В отношении лиц, указанных в списке, действует замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.
https://t.co/g9PHhukR0j

🔹 «В России нет политзаключенных»

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в России нет политзаключенных. Сказал он это в ответ на публикацию The Atlantic, в которой издание пишет о том, что представитель Трампа хочет обменять российских политических заключенных на снятие санкций США. https://t.co/gasv8X6tOw

🔹 Кому достаются миллиардные активы

О квазинационализации на Радио Свобода рассказала директорка ТИ-Р Алёна Вандышева. В эфире подробнее рассмотрели кейс «Ашана» и «Метро», а также обсудили, как война повлияла на передел собственности. https://t.co/IvI02yOTKd

Напомним, на канале Разворот Алёна Вандышева также рассматривала причины передачи собственности во «временное управление». https://t.co/IvDkyYgKkP

[Transparency International Russia @Transparency_ru]

(1/2) Евросоюз ввел санкции за подавление российской оппозиции, тем временем «мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных» сказал Песков 👀

Что произошло в конце сентября – начале октября в мире коррупции? В рубрике (почти) «На этой неделе» с экспертками Трансперенси Интернешнл — Россия разбираем новости.

🔹 США ввели санкции против сети A7

В рамках операции «Экономический изгой» Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США предложила правило, запрещающее перевод средств в рамках транзакций с участием субагентов сети A7. Напомним, A7 — теневая банковская сеть, связанная с Россией (мы вам о ней уже много рассказывали, то ли еще будет 😉).
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против сети A7 как крупной транснациональной преступной организации. https://t.co/qI5YKfJsS9

🔹 Введён мораторий на проверки коммерческих объектов

С 1 января 2026 года до 1 октября 2027 года правительство РФ отменило «проверки» бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Какие именно проверки и к чему это может привести в ближайшем посте разберет экспертка ТИ-Р Наталья Мухина. Пока самое важное, что нужно знать: круг оснований для внеплановых проверок сужен; в особо чувствительных сферах контроль сохраняется; всё это может привести к игнорированию проблем, пока ущерб не станет «достаточно серьёзным.