Tulip Research

Financial forensics.
Análisis de actividad fraudulenta que tiene lugar en blockchain. / Research and analysis on fraudulent activity taking place in blockchain.

[Tulip Research @TulipResearch]

Robin Hood, del bolsillo de los inversores directo al bolsillo de la familia Pelayo #MindCapital

https://t.co/dYgUkPeR2Y

[El Confidencial @elconfidencial]

La fallida jugada maestra de García-Pelayo, el Robin Hood de los casinos https://t.co/LuaBHCMC4c

[elEconomista.es @elEconomistaes]

⚖️🪙 La presunta estafa piramidal de criptomonedas de Nimbus llega a la Audiencia Nacional

👉🏻El #DATO: el perjuicio económico asciende a 135,8 millones de euros
https://t.co/sHG1M9QrLs

[Tulip Research @TulipResearch]

@chuisochuisez Ataques DDoS

[Tulip Research @TulipResearch]

@nmbplatform @tweet_stamp stamp

[Tulip Research @TulipResearch]

@SkarletWasp @ErichGarciaCruz SCAM de libro. Hicimos una breve mención en el informe de Nimbus, aunque el caso de QubitLife era tan evidente que no consideramos necesaria una investigación más exhaustiva.

El CTO es el actual CEO de Nimbus...

[Tulip Research @TulipResearch]

#NIMBUS | En todos los esquemas Ponzi es una cuestión de tiempo.

#ScamNoEsNegocio @elpais_espana
https://t.co/eg2qTp09UY

[José Antonio Bravo Mateu @jabravo]

Álex Sicart, un maestro de los exit scams de 2018.

[Portal do Bitcoin @portaldobitcoin]

Todo mundo quer dinheiro fácil. Infelizmente.

https://t.co/I7PpVx1ObR

[CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 @CiberCuba]

El caso Trust Investing: entresijos de una estafa de manual https://t.co/vBVq3fYIKs

[BeInCrypto Español 🗞 @beincrypto_es]

🚨Director de Trust Investing es arrestado en la Habana. Anteriormente confirmado por @ACHICRIP y @TulipResearch como scam

.@ErichGarciaCruz cualquier web que te prometa un retorno de inversión con criptomonedas desconocido por el inversionista es un scam
https://t.co/5ixpeVVwIz

[Tulip Research @TulipResearch]

@universomlm Pequeña corrección: el caso de Javier Biosca no tiene relación con Kuailian

[Tulip Research @TulipResearch]

🇨🇺 #TrustInvesting | Arrestan en el aeropuerto rumbo a Rusia al director de Cuba de Trust Investing

https://t.co/1lF90BQFvM

[Tulip Research @TulipResearch]

🚨 #CONFIRMADO: Kuailian en la Audiencia Nacional

[Tulip Research @TulipResearch]

@py_crypto Huye, scam de libro.

[Tulip Research @TulipResearch]

🚨 #CONFIRMADO: Kuailian en la Audiencia Nacional

[Guillermo Cid @guilleciro]

Incluso después de publicar nuestro artículo (enlace abajo) gente de #Kuailian nos escribía amenazando y negando la mayor. Bueno, pues parece que algo, al menos algo, hay. https://t.co/0WqHyjItkS

[Tulip Research @TulipResearch]

En #XIFRA ya ni disimulan. El depósito de una licencia comprada hace 1 mes con BTC, no se ha movido de wallet.

Sin utilizar la inversión de esa persona, siguen pagándole las rentabilidades que prometen y que supuestamente están generando a partir de esos BTC depositados.

[BeInCrypto Español 🗞 @beincrypto_es]

La investigación de @TulipResearch concluye que @iqoniq podría ser una esquema de pump and dump.

Las banderas rojas muestran indicios de una actividad extraña por parte de IQONIQ.

Kazim Atilla tiene un pasado relacionado con estafas.

https://t.co/EWApawxjdT

[Tulip Research @TulipResearch]

🚩 #IQONIQ | Informe sobre esta ICO y empresa que presentan muchas banderas rojas.

https://t.co/4iSuq2Qt1Y

[Guillermo Cid @guilleciro]

Por si queréis saber más, aquí está el informe que le ha dedicado @TulipResearch que, como de costumbre, es un trabajazo de narices. https://t.co/oozJhyPPkU