Unidad de Análisis Financiero de Chile

Servicio relacionado del Ministerio de Hacienda comprometido con la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

¿Sabes cuáles son los riesgos de Chile al delito de lavado de activos?
Te lo contamos aquí 👇en un minuto:

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Del 10-13 de marzo participamos en la conferencia regional Afrontando la lucha contra el #lavadodeactivos y el financiamiento del terrorismo en #ActivosVirtuales, organizada por @gafilat @ELPACCTO GIZ @globalamlcft y UIF 🇲🇽.
Agradecemos la invitación y el espacio de intercambio.

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

A 3er trámite proyecto que crea Sistema de Inteligencia Económica. Entre otras medidas, permite que la UAF pueda requerir excepcionalmente a bancos información sujeta a secreto bancario sin autorización judicial previa. https://t.co/li9cP4mcol

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Disponible 🧐👇

[GAFILAT @gafilat]

El GAFILAT elaboró su Informe de tipologías regionales 2023-2024 como producto del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2025.

https://t.co/P9zTK7WdVB

#GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Nuevo documento de GAFI examina la amenaza cambiante del fraude cibernético y cómo las jurisdicciones pueden aprovechar los Estándares para combatirlo. 🧐👇

[FATF @FATFNews]

🆕 The Financial Action Task Force has published a new paper examining the evolving threat of cyber-enabled fraud and how jurisdictions can harness the FATF Standards to combat it.

🔗 Learn more and read the report: https://t.co/U68qYjVbsK

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

🧐En su reunión de febrero, el GAFI decidió incluir a Kuwait y Papúa Nueva Guinea en la "lista gris" de jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Revisa los resultados de la plenaria ➡️ https://t.co/Yf16s6uvyd

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

UAF en la prensa:
Diario Pulso destaca hoy información contenida en nuestro XI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, y en el nuevo documento Caracterización de las personas condenadas por ese delito entre 2007-2024.

[La Tercera @latercera]

UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos https://t.co/vtbDjhFIyH

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Lavado de activos en Chile: 750 personas condenadas en 18 años y decomisos y multas por más de US$ 56 millones.
Testaferros facilitan el encubrimiento de bienes y la ocultación de beneficiarios finales.
Más información en https://t.co/iXgYMLqo8E

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

La Circular CMF N°2368 modifica los capítulos 1-7, 1-13, 1-14 y 1-16 de la RAN para bancos, la Circular N°1 de emisores de tarjetas de pago no bancarias y la Circular N°123 de cooperativas, para mantener la concordancia con la Circular UAF N°62/2025.
🧐👇

[Comisión para el Mercado Financiero (CMF) @cmfchile_]

Las modificaciones, que se aplican a bancos, emisores de tarjetas de pago no bancarias y cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF, tienen por objetivo mantener concordancia.

🔗https://t.co/XBrFrjpAcg

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Entre sus líneas de acción está el "Fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones públicas y privadas, mediante la mejora de los sistemas de detección de operaciones sospechosas y de eventual lavado de dinero"
💻https://t.co/R7RC1n3cqc

[Ministerio de Seguridad Pública de Chile @minsegpublicacl]

La Política Nacional de Seguridad Pública 2025–2031 fue publicada en el Diario Oficial. Esto marca el inicio de la implementación de este instrumento, que es la guía del trabajo del nuevo Sistema de Seguridad Pública.

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

@25CrAstudillo @adnradiochile Estimado.
La UAF está legalmente impedida de iniciar investigaciones de oficio. Por tanto, para realizar inteligencia financiera, necesita que los sujetos obligados le envíen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Saludos

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Ahora, nuestro director participa en la Comisión de Hacienda de la @Camara_cl, en el marco del inicio del análisis del PDL que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis Económico. Expone @SubseHacienda.

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

🧐👇El fiscal nacional, Ángel Valencia, comparte algunos de los resultados del trabajo de la MILAFT en la prevención y combate del #LavadoDeActivos.
Más info en https://t.co/oq3VtL8rno
@FiscaliadeChile

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Ahora, nuestro director participa en una nueva sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la @Camara_cl, que vota en particular el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica
Asisten @subsegpublica Rafael Collado y @SubseHacienda @BernerHeidi

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

¿Sabías que la MILAFT está integrada por 31 instituciones públicas que trabajan en un Plan de Acción para combatir el LA/FT/FP?

Aquí, el @subsegpublica Rafael Collado nos cuenta sobre la MILAFT.

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Ahora, director UAF participa en Com. de Seguridad Ciudadana @Camara_cl que continúa con la votación en particular del PL crea Subsistema de Inteligencia Económica. @SubseHacienda @subsegpublica @cristian_arayal @jalessandri @lorenafriesm @RaulLeiva @andreslongton @Diego_Schalper

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

📣Atentos

[Comisión para el Mercado Financiero (CMF) @cmfchile_]

La CMF informa que las siguientes entidades no están registradas y no están autorizadas legalmente para prestar servicios regulados.

Esto quiere decir que la CMF no puede ejercer respecto de estas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras.

🔗 https://t.co/fstrJ6ncFz

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Nuestro Registro de Entidades Reportantes cerró 2025 con 9.911 personas naturales y jurídicas inscritas (+8,5% anual): 9.403 pertenecen a las actividades económicas que supervisa la UAF, 407 son instituciones públicas y 101, #municipalidades. Listados en https://t.co/cUuESxTJby

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

🗓️Ya está disponible el Calendario 2026 del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), con las fechas de envío para bancos (mensual), sector financiero no bancario (trimestral) y sector no financiero (semestral).
Revisa 👉https://t.co/wjHhwhIWXv

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Iniciamos el año con una convocatoria para presentar antecedentes y sumarse a nuestro equipo.
Información en el Portal del @ServicioCivilCL 👉 https://t.co/7rMFVvJgXq

#HayEmpleo #TrabajaEnElEstado

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

¿Sabes qué es el lavado de activos y por qué nos afecta a todos?
📽️ Nuestro director lo explica en este video, desarrollado como parte del trabajo de la #MILAFT.